Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố một chỉ thị mới tuyên bố sẽ ngừng điều tra và truy tố hình sự các sàn giao dịch crypto, dịch vụ trộn tiền và ví ngoại tuyến.
Điều này đã tạo ra phản ứng trái chiều từ cộng đồng crypto. Một số lĩnh vực vui mừng về khả năng tự do kinh doanh, trong khi những người khác lo ngại về vấn đề lừa đảo và rửa tiền tội phạm ngày càng gia tăng.
DOJ đang chuyển hướng khỏi crypto
Cơ quan quản lý tài chính Mỹ đã trở nên thân thiện hơn với crypto kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức. SEC đang xem xét lại các hướng dẫn, FDIC đang làm việc để ngăn chặn việc đóng tài khoản ngân hàng trong tương lai, và toàn bộ bầu không khí chính trị đang thay đổi.
Hôm nay, Bộ Tư pháp (DOJ) đã phát hành một tuyên bố tuyên bố rằng họ sẽ không còn điều tra các thực thể crypto nữa.
“Bộ Tư pháp sẽ ngừng tham gia vào việc điều chỉnh thông qua truy tố trong lĩnh vực này. Cụ thể, Bộ sẽ không còn nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tiền ảo, dịch vụ trộn và làm mờ tiền, và ví ngoại tuyến vì hành động của người dùng cuối hoặc vi phạm quy định không cố ý,” tuyên bố của DOJ cho biết.
Tuyên bố của DOJ áp dụng cho các sàn giao dịch tiền điện tử, ví và các dịch vụ trộn tiền như Tornado Cash. Nó xây dựng trên thông báo trước đó của Bộ hôm nay, tuyên bố rằng họ đã giải tán Đội Ngăn chặn Tiền điện tử Quốc gia.
Bộ tự cho mình quyền truy tố các cá nhân xấu, nhưng chỉ trong những trường hợp cụ thể.
Bộ Tư pháp Mỹ nổi tiếng với việc dẫn đầu một số cuộc điều tra hình sự lớn nhất chống lại các sàn giao dịch crypto, như Binance và KuCoin. Cuộc điều tra quan trọng và cáo buộc chống lại Binance đã dẫn đến khoản dàn xếp kỷ lục 4.3 tỷ USD vào năm 2023.
Tuy nhiên, hiện tại bộ đang chuyển hướng khỏi crypto. Theo thông báo hôm nay, họ thậm chí sẽ ngừng bất kỳ cuộc điều tra đang diễn ra nào chống lại các thực thể như vậy ngay lập tức.
Hơn nữa, họ sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các nhà phát triển có mã nguồn bị người khác sử dụng để phạm tội, và đã đóng tất cả các cuộc điều tra đang hoạt động.
Mặc dù đã dự đoán rằng bộ sẽ giảm bớt việc thực thi crypto dưới thời Trump, quyết định hoàn toàn tự do này đã khiến cộng đồng crypto bất ngờ. Sau tin tức, Tornado Cash (TORN) đã tăng gần 10% hôm nay.
Bộ cũng yêu cầu các cơ quan quản lý xem xét lại luật bồi thường cho nạn nhân. Mặc dù đây có thể được coi là một chiến thắng cho crypto, nhưng nó cũng có thể tạo điều kiện cho các tội phạm tài chính trong tương lai.
Tội phạm tiền điện tử sẽ bùng nổ?
Nhà điều tra crypto ZachXBT gần đây tuyên bố rằng có một mức độ hoạt động “gây sốc” của Triều Tiên trong DeFi. Nếu bộ làm ngơ trước các hoạt động tội phạm lớn trên các sàn giao dịch và dịch vụ trộn tiền này, nó có thể tạo điều kiện cho các vi phạm nghiêm trọng.
Sau khi thông báo được công bố, Twitter crypto tràn ngập người dùng tuyên bố rằng “tội phạm giờ là hợp pháp.”
Thêm vào đó, ngành công nghiệp có thể đang đẩy mình vào rủi ro với một động thái kịch tính như vậy. Các vụ lừa đảo crypto đang ở mức độ dịch bệnh hiện nay, và thị trường rất không chắc chắn.
DOJ đang vô hiệu hóa khả năng nhắm mục tiêu tội phạm trên các sàn giao dịch và dịch vụ trộn tiền, với ít đảm bảo rằng họ có thể thực thi pháp luật. Nói cách khác, họ có thể đang loại bỏ các rào cản quan trọng để ngăn chặn thảm họa trong tương lai.
“Nhóm vận động crypto: ‘Chắc chắn, Trump đã giải tán Đội Ngăn chặn Crypto, chỉ đạo các công tố viên Gian lận Lớn ngừng truy tố các vụ án crypto, và đang cố gắng miễn trừ các nền tảng crypto khỏi Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, nhưng họ đã viết ngay đây rằng họ quan tâm đến việc ngăn chặn tội phạm crypto! Hãy từ chối bằng chứng từ mắt và tai của bạn!'” tuyên bố nhà nghiên cứu crypto Molly White.
Tổng thể, sẽ khó để dự đoán đầy đủ tác động của chính sách mới của bộ đối với các sàn giao dịch. Hiện tại, chỉ thị này sẽ cho phép nhiều doanh nghiệp liên quan đến crypto tự do hoạt động theo cách họ thấy phù hợp.
Hy vọng rằng, hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục như bình thường mà không có bất kỳ tranh cãi nghiêm trọng nào.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
