Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) được cho là đã cảnh báo các công tố viên về việc có thể sẽ nhận được ít sự hợp tác hơn từ Binance trong các cuộc điều tra liên quan đến tiền mã hóa, theo The Information.
Một bản ghi nhớ nội bộ được cho là đã cho thấy các nhà điều tra có thể sẽ phải đáp ứng những yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt hơn khi muốn thực hiện việc đóng băng tài khoản hoặc tịch thu tài sản. Tuy nhiên, phía Binance đã phủ nhận mạnh mẽ việc thay đổi chính sách hợp tác với cơ quan chức năng.
“Chính sách hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ của Binance vẫn không thay đổi và sẽ không thay đổi. Ngược lại, chúng tôi đang xem xét các cách để nâng cao hơn nữa việc hợp tác này. Binance sẽ tiếp tục phối hợp bình thường với các yêu cầu điều tra từ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Những thông tin cho rằng Binance đã hoặc sẽ giảm mức độ hợp tác là sai sự thật,” người phát ngôn của Binance trao đổi riêng với BeInCrypto.
Bản ghi nhớ của DOJ báo hiệu quy trình điều tra tiền mã hóa có thể sẽ khó khăn hơn
Theo báo cáo từ The Information, Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi đi một bản ghi nhớ nội bộ, thông báo cho các luật sư tham gia các vụ việc liên quan đến tài sản số rằng Binance sẽ không còn tiến hành “đóng băng tài khoản hỗ trợ” kể từ ngày 08/06/2024.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất
“Đóng băng tài khoản hỗ trợ” là hình thức mà sàn giao dịch tự nguyện thực hiện các hạn chế tạm thời đối với tài khoản, dựa trên đề nghị từ cơ quan chức năng hoặc nạn nhân, trong lúc đợi hồ sơ pháp lý chính thức được hoàn thành.
Theo ghi nhớ, Binance sẽ chỉ xem xét việc đóng băng tài khoản hoặc tịch thu tiền mã hóa khi nhận được các lệnh hợp tác tư pháp quốc tế (MLAT) hoặc thông qua quy trình pháp lý chính thức khác.
Việc này có thể khiến quá trình điều tra quốc tế bị kéo dài đáng kể, bởi quy trình MLAT yêu cầu sự phối hợp của nhiều chính phủ khác nhau và có thể mất hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng để hoàn tất.
Binance phủ nhận thay đổi chính sách hợp tác
Tuy nhiên, Binance đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định chưa từng thay đổi chính sách hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.
Binance cho biết sàn vẫn luôn phản hồi các yêu cầu hợp pháp thông qua hệ thống phản hồi của mình dành cho cơ quan chức năng và cam kết tuân thủ quy định liên quan.
Lời phủ nhận được đưa ra trong bối cảnh Binance đang chịu giám sát chặt chẽ hơn từ phía quản lý sau khi đạt được thỏa thuận với cơ quan chức năng Mỹ trị giá 4.3 tỷ USD vào năm 2023. Thỏa thuận này bao gồm cam kết tuân thủ nâng cao và chịu sự giám sát độc lập thường xuyên.
Ý nghĩa của báo cáo này
Dù Binance cuối cùng có duy trì quy trình hiện tại hay không, bản ghi nhớ của DOJ cho thấy ngày càng có nhiều lo ngại về cách các sàn giao dịch tập trung phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu.
Đối với các nhà điều tra, việc không còn “đóng băng tài khoản hỗ trợ” có thể khiến họ khó bảo vệ tài sản bị đánh cắp hoặc tài sản bất hợp pháp trước khi tiền được chuyển qua các blockchain hoặc qua nhiều quốc gia khác nhau.
Cho tới nay, chưa rõ liệu chính sách mới mà báo cáo đề cập có thực sự được áp dụng hay không, đặc biệt sau khi Binance phủ nhận thông tin này.
Các nhà đầu tư nhỏ lẻ và những người tham gia trong ngành vẫn sẽ tiếp tục theo dõi sát sao những phản hồi tiếp theo từ DOJ, Binance hoặc các nguồn tin khác, bởi bất kỳ thay đổi nào về cách sàn giao dịch hợp tác với cơ quan chức năng đều có thể ảnh hưởng đến các cuộc điều tra tiền mã hóa, sự giám sát của các cơ quan quản lý, cũng như các tiêu chuẩn tuân thủ của toàn ngành tài sản số trong tương lai.
