Việt Nam vừa triệt phá đường dây lợi dụng chiêu trò đầu tư tiền ảo để huy động trái phép hàng chục tỷ đồng.
Xem thêm: Kinh tế Việt Nam phục hồi, hiệu suất đầu tư Bitcoin vượt tiền tiết kiệm 20 lần
Tạo dự án, dùng chiêu trò bơm thổi để thu hút người đầu tư tiền ảo
Theo ghi nhận của BeInCrypto, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu. Song song với đó, cơ quan này cũng ra quyết định khởi tố Thân Văn Thoại, hiện giữ chức Phó Tổng giám đốc các đối tượng có liên quan.
Trích dẫn từ báo Lao động, từ năm 2019, Thân Văn Thoại mua lại một dự án tiền ảo có tên là CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài và đưa về Việt Nam để bắt đầu hành vi phạm tội. Sau khi có được dự án mà không cần phải xây dựng và duy trì đội ngũ lập trình viên (dev), Thoại móc nối với một số đối tượng người nước ngoài, tạo các giao dịch ảo với mục đích để quảng bá và thổi giá đồng tiền ảo này trên một số trang web về tiền ảo của thế giới.
Dữ liệu được BeInCrypto ghi nhận trên CoinGecko cho thấy đồng tiền ảo CBP của dự án CashBack Pro này có tổng cung lên đến 102 triệu CBP. Mức giá cao nhất mà CBP đã đạt được lên đến 21.22 USD vào ngày 30/03/2024 vừa qua.
Sau khi đã tạo được những hình ảnh hào nhoáng về lợi nhuận ban đầu nhằm đánh vào nhu cầu đầu tư tiền ảo của người dân, Thoại mở một trang web ứng dụng mang tên Speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống cấp dưới, trả hoa hồng quy đổi ra tiền ảo CBP. Các gói đầu tư dao động tư 1,000 USD – 100,000 USD.
Đáng chú ý, để thu hút nhiều người hơn, các đối tượng đưa ra các chính sách trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn với lãi suất 0.5%/ngày, hoa hồng từ 12% đến 50% khi phát triển được các tuyến dưới nhánh trong hệ thống. Song song với đó, các đối tượng cũng tự nâng giá CBP gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường.
Một kịch bản quen thuộc được nhìn thấy là nhóm đối tượng này cũng chia thành các nhóm với các cấp tài khoản khác nhau, tổ chức các buổi tọa đàm, sự kiện đào tạo… tương tự như mô hình kinh doanh đa cấp (ponzi) để thu hút nhiều nhà đầu tư Việt tham gia. Thậm chí, các đối tượng còn tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn như một cách để tri ân đóng góp của họ.
Song song với đó, nhóm đối tượng này cũng tạo ra nhiều dự án “vệ tinh” khác nhằm tạo dựng hình ảnh về một hệ sinh thái toàn diện với mục đích thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư Việt. Theo số liệu được công bố, tính từ tháng 3/2021 cho đến thủ đoạn kêu gọi đầu tư tiền ảo CBP bị phanh phui và chủ dự án bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền ảo lên tới hàng trăm ngàn tài khoản tham gia. Tổng giá trị các gói đầu tư được ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBack Pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City… và các dự án khác có liên quan đến Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại tổ chức điều hành phát triển đến trình báo, liên lạc qua số điện thoại 0367.268.888 để phối hợp làm rõ vụ án.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
