Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Dubai (VARA) vừa ban hành lệnh dừng hoạt động đối với 4 công ty liên quan đến KuCoin, cho biết sàn giao dịch này đang hoạt động mà không có giấy phép và đã cung cấp thông tin sai lệch về tình trạng pháp lý của mình.
Động thái của VARA được thực hiện sau khi cơ quan quản lý tài chính Áo cũng ra quyết định tương tự vài tuần trước, cho thấy xu hướng phối hợp mạnh hơn trong việc siết chặt quản lý sàn này tại nhiều quốc gia.
Được tài trợ
Được tài trợ
Tại sao điều này quan trọng:
- Người dùng tại Dubai có thể phải đối mặt với rủi ro tài chính trực tiếp nếu lưu giữ tài sản trên một nền tảng không nằm trong phạm vi bảo vệ pháp lý của địa phương.
- Việc KuCoin bị cáo buộc cung cấp thông tin sai về tình trạng pháp lý khiến nhiều người lo ngại về khả năng tuân thủ của sàn, có thể ảnh hưởng đến việc xin giấy phép ở các thị trường khác.
- Các cơ quan quản lý tại châu Âu và Trung Đông đang thể hiện quan điểm không khoan nhượng với hoạt động không giấy phép, khiến yêu cầu tuân thủ đối với toàn ngành ngày càng khắt khe hơn.
Chi tiết cụ thể:
- VARA xác nhận KuCoin không có giấy phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại Dubai hoặc từ Dubai.
- Cơ quan quản lý đã yêu cầu dừng hoàn toàn việc quảng bá, quảng cáo và kêu gọi khách hàng sinh sống tại Dubai đối với KuCoin.
- Bốn công ty cùng sử dụng thương hiệu KuCoin đã bị gửi lệnh dừng hoạt động.
- KuCoin phản hồi rằng họ “tôn trọng các quy định, luật pháp trên toàn cầu” và luôn chủ động hợp tác cùng các cơ quan quản lý nhà nước.
Bức tranh lớn hơn:
- FMA của Áo đã chặn chi nhánh châu Âu của KuCoin không được nhận thêm khách hàng mới chỉ vài tuần trước vụ việc ở Dubai, với lý do là đội ngũ tuân thủ yếu và thiếu nhân sự chuyên môn.
- FMA từng cấp phép Markets in Crypto Assets (MiCA) cho KuCoin để phục vụ cả châu Âu, nhưng sau đó lại tạm dừng cho phép KuCoin phát triển khách hàng mới.
- Các cơ quan quản lý trên thế giới đang nhanh chóng đẩy mạnh hoạt động kiểm soát khi nhiều sàn giao dịch tiền số mở rộng ra thị trường cần được quản lý mà chưa hoàn thành đầy đủ quy trình xin giấy phép.
