Người sáng lập EminiFX, Eddy Alexandre, vừa thua trong một vụ kiện liên quan đến vụ lừa đảo sàn giao dịch AI giả mạo và phải trả 228 triệu USD cho các chủ nợ. Đây là đỉnh điểm của cuộc chiến pháp lý kéo dài hai năm.
Một số chiến thuật của EminiFX vẫn còn nổi tiếng vào năm 2025. Ông đã sử dụng những lời hứa giả mạo về AI để lôi kéo các nhà đầu tư, nhắm vào cộng đồng người nhập cư ở NYC. Cả hai phương pháp này vẫn đang được sử dụng ngày nay.
Lừa đảo AI giả mạo của EminiFX
Tội phạm tiền điện tử có thể đang ở mức độ dịch bệnh ngay bây giờ, nhưng những vụ lừa đảo lớn từ quá khứ cũng có xu hướng xuất hiện trở lại.
SponsoredHai năm trước, người sáng lập EminiFX, Eddy Alexandre, đã bị kết án tù vì gian lận hàng hóa. Hôm nay, CFTC đã giành được một chiến thắng khác trước EminiFX, yêu cầu Alexandre phải trả một khoản phạt lớn cho vụ lừa đảo:
“CFTC yêu cầu bồi thường cho các nhà đầu tư của EminiFX với số tiền 228,576,962 USD, đây là số tiền mà các nhà đầu tư EminiFX đã đóng góp cho công ty trừ đi các khoản rút tiền. Nói đơn giản, EminiFX là một mô hình Ponzi, và quyết định của các nhà đầu tư đưa tiền cho Bị đơn hoàn toàn dựa trên những tuyên bố gian lận,” theo lệnh của tòa án.
EminiFX dường như là một doanh nghiệp CEX và forex, nhưng vụ lừa đảo thực sự của nó đã đi trước thời đại. Alexandre tuyên bố rằng nền tảng này sử dụng một giao thức AI tinh vi để tăng gấp đôi lợi nhuận của nhà đầu tư.
Thực tế, doanh nghiệp này là một mô hình Ponzi, sử dụng các khoản đầu tư trong tương lai để giữ chân những người tham gia ban đầu.
Một kế hoạch đi trước thời đại
Một số chiến thuật lừa đảo của EminiFX hiện nay phổ biến hơn nhiều. Vào năm 2025, các công cụ hỗ trợ AI đang tạo điều kiện cho nhiều vụ lừa đảo, với mã do AI tạo ra được sử dụng để rút cạn ví và các deepfake tinh vi hỗ trợ kỹ thuật xã hội.
Alexandre đã sử dụng lời hứa về AI như một trò lừa đảo tạo niềm tin, nhưng công nghệ này không phải là thành phần cốt lõi. Rõ ràng, ông không sử dụng AI chút nào, mà tiêu tiền của nhà đầu tư vào các hóa đơn cá nhân và các giao dịch rủi ro khiến mất 49 triệu USD.
Thêm vào đó, EminiFX đã nhắm mục tiêu cụ thể vào người Mỹ gốc Haiti ở New York City để đầu tư vào vụ lừa đảo. Ngày nay, các cộng đồng người nhập cư ở NYC là mục tiêu thường xuyên của những kẻ lừa đảo có tổ chức, những người chạy các chiến dịch truyền thông xã hội để thu hút những nạn nhân thiếu thông tin.
Những chiến thuật này có thể phổ biến trong thế giới lừa đảo hiện nay, nhưng EminiFX đã kết thúc. Chính phủ Mỹ có khả năng hạn chế trong việc truy đuổi tội phạm tiền điện tử, nhưng CFTC vẫn có thể giành được những chiến thắng lớn.
Ngoài án tù đang diễn ra, Alexandre sẽ phải hoàn trả 248 triệu USD tiền của nhà đầu tư. Ông cũng bị yêu cầu nộp phạt 15 triệu USD, nhưng các khoản hoàn trả của ông sẽ được tính vào tổng số này. Rõ ràng, khoản phạt sau này là bảo hiểm; ông sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu không thể trả khoản phạt này.
Cuộc chiến chống lại thế hệ tội phạm tiền điện tử mới vẫn đang tiếp diễn, nhưng công lý đã được thực thi trong trường hợp này.
