Sau một cuộc điều tra bí mật kéo dài, FBI đã xác định được một mạng lưới rửa tiền khổng lồ trên Dark Web. Cục đã bắt giữ người sáng lập, Anurag Pramod Murarka, một năm trước nhưng vẫn tiếp tục điều hành doanh nghiệp để xác định khách hàng.
Điều này cho phép FBI thực hiện các vụ bắt giữ tiếp theo khi Muraka rửa tiền từ các kẻ buôn ma túy, hacker tiền điện tử và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, phương pháp của họ đã thu hút sự chỉ trích về việc chính phủ vượt quá quyền hạn.
Rửa tiền trên Dark Web vẫn là mối lo ngại lớn cho crypto
Sau vụ hack Bybit, vụ trộm lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, những kẻ phạm tội đã thành công rửa sạch toàn bộ số tiền bị đánh cắp. Sự việc kịch tính này đã làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng trong cộng đồng, khi các hoạt động tội phạm có thể rửa số tiền khổng lồ.
Gần đây, FBI đã phá vỡ một hoạt động rửa tiền lớn trên Dark Web thông qua một cuộc điều tra dài hạn.
Cơ quan này đã bắt giữ một kẻ rửa tiền cụ thể trên Dark Web, ElonMuskWHM (tên thật là Anurag Pramod Murarka), sau khi anh ta đến Mỹ để điều trị y tế.
Từ đó, FBI tiếp tục điều hành hoạt động của mình trong hơn một năm. Điều này cho phép họ theo dõi khách hàng của Murarka từ các doanh nghiệp tội phạm khác nhau, như hack, buôn ma túy và cướp có vũ trang.
“Sử dụng internet, bị cáo đã cung cấp sự trợ giúp cho vô số tội phạm khác khi họ cố gắng che giấu số tiền bị đánh cắp và lợi nhuận từ ma túy bất hợp pháp. Vụ án này làm nổi bật phạm vi toàn cầu của tội phạm mạng, cũng như nhu cầu về sự cẩn trọng và hợp tác trong việc chống lại rửa tiền,” Carlton S. Shier, IV, một luật sư Mỹ tham gia vụ án cho biết.
Cục đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc xác định Muraka bằng cách sử dụng các người vận chuyển tiền mặt của anh ta làm người cung cấp thông tin bí mật. Ngay sau đó, họ đã leo thang lên các phương pháp xâm nhập hơn.
Ví dụ, FBI đã gửi một vài video YouTube có lượng xem thấp cho ElonMuskWHM qua Telegram, sau đó yêu cầu Google cung cấp dữ liệu về tất cả những ai đã xem các video này.
Tổng cộng, FBI ước tính rằng Muraka đã rửa hơn 24 triệu USD trên Dark Web trong chưa đầy hai năm. Vì những tội ác này, anh ta bị kết án 121 tháng tù giam.
Mặc dù FBI đã có thể bắt giữ thêm nhiều khách hàng của hoạt động rửa tiền trên Dark Web của Muraka, nhưng phương pháp của họ cũng đã thu hút sự chỉ trích.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ đến sự cần thiết của những hành động thực thi này. Như nhà điều tra tiền điện tử ZachXBT gần đây đã chỉ ra, có một dịch bệnh về các nỗ lực rửa tiền tinh vi trong hệ sinh thái DeFi.
Thêm vào đó, Bộ Tư pháp đã thông báo hôm qua rằng họ đang có kế hoạch ngừng các hành động thực thi và điều tra đang diễn ra đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, ví và tumblers.
Mặc dù DOJ tuyên bố rằng họ vẫn sẽ truy đuổi tội phạm, nhưng điều này sẽ chấm dứt các hoạt động giăng bẫy dài hạn như vụ theo dõi ElonMuskWHM.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
