Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hợp tác cùng chính quyền Ukraine để tạm dừng hoạt động của 9 sàn giao dịch bị nghi ngờ rửa tiền.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
FBI tịch thu 9 trang web tiền điện tử bị nghi ngờ rửa tiền
FBI đã hợp tác với Virtual Currency Response Team (VCRT), bộ phận điều tra chính của Cảnh sát Quốc gia Ukraine và Văn phòng Tổng công tố Ukraine để trấn áp các hành vi vi phạm nền tảng tiền điện tử. FBI đã công bố kết quả điều tra được tường thuật trong một thông cáo báo chí vào ngày 01/5.
Các nhà chức trách đã đóng cửa tất cả các máy chủ của các sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm: 24xbtc.com; 100btc.pro; Pridechange.com; 101crypta.com; uxbtc.com; trust-exchange.org; bitcoin24.exchange; paybtc.pro và owl.gold.
Mỗi nền tảng cung cấp cho người dùng các giao dịch ẩn danh thông qua các chương trình đăng ký tự nguyện vi phạm nhiều luật của Mỹ. Tuy nhiên, các nhà chức trách trích dẫn sự tham gia sâu rộng của các sàn giao dịch vào hoạt động rửa tiền là lý do chính cho cuộc điều tra.
Các trang web bị đóng một vai trò quan trọng trong mạng lưới tội phạm mạng
Theo FBI, những sàn giao dịch không có giấy phép này là những đơn vị quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm mạng. Sau hành vi phạm tội trên, họ phải nhận tội danh hình sự.
Trước khi đóng cửa trang web của các sàn giao dịch, FBI đã điều tra một số vụ hack ransomware. Trong các vụ hack theo dạng này, tin tặc tấn công một hệ thống, mã hóa nó và sau đó yêu cầu một khoản tiền chuộc để mở khóa lại hệ thống bị xâm phạm.
Tin tặc thường yêu cầu tiền chuộc bằng tiền điện tử vì tài sản ảo có thể vượt biên giới một cách an toàn. Theo FBI, các nền tảng này phổ biến với những kẻ lừa đảo và tin tặc khác.
FBI xác nhận rằng các cuộc điều tra đang được tiến hành và kêu gọi sự hỗ trợ của công chúng trong việc trấn áp các vụ giao dịch bất hợp pháp khác.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
