Ở Ấn Độ, nạn lừa đảo tiền điện tử đã hoành hành, cướp đi hàng triệu rupee của người dân và đôi khi là tiền tiết kiệm cả đời của họ.
Ở Ấn Độ, đang ngày càng có nhiều người trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo. Như vụ gần đây nhất, một nam giới đóng giả phụ nữ đã tự nhận là một chuyên gia tiền điện tử. Ông đã đề nghị đầu tư tiền điện tử và thậm chí cung cấp cho mọi người một khu đất trên mặt trăng.
Một người phụ nữ đã được quảng cáo là sẽ có “lợi nhuận tốt” nếu cô ấy đầu tư 45,700 Rs cho một phụ nữ có tên là Uska Abubakar. Sau khi người phụ nữ chuyển 25,100 Rs cho kẻ lừa đảo. Và từ đó cô ấy không bao giờ nhận được bất kỳ khoản trả lại nào. Sau đó cô đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát vào ngày 19 tháng 8 năm 2021.
Cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên tên là Akash Narayana, người mà tài khoản của nguyên đơn đã được chuyển tiền. Không rõ kẻ lừa đảo và chủ tài khoản có phải là một và cùng một người hay không.
Tiền điện tử phần lớn vẫn chưa được kiểm soát ở Ấn Độ
Theo một nghiên cứu gần đây của Kantar, Ấn Độ vẫn chưa được thể kiểm soát được ngành công nghiệp tiền điện tử. Nhưng đây lại là một lĩnh vực phổ biến đối với các cá nhân từ 21 đến 35 tuổi sống ở các khu vực đô thị lớn, theo một nghiên cứu gần đây của Kantar.
Các cá nhân trong độ tuổi này phần đa đều sở hữu một số loại tiền điện tử. Trong đó phổ biến nhất là Bitcoin, tiếp theo là Dogecoin, Ethereum, Binance và Ripple.
Nghiên cứu ghi lại kết quả phỏng vấn của 2,000 người tại các thành phố lớn như Delhi, Mumbai, Kolkata, và Hyderabad. Delhi, Mumbai và Bangalore dẫn đầu nhóm có sự quan tâm đến tiền điện tử nhiều nhất. Tiếp theo là Hyderabad và Pune.
Phần lớn người dân được phỏng vấn nói rằng họ đang tìm cách hiểu tiền điện tử. Họ đang muốn xác định xem liệu nó có đáng để đầu tư hay không. Các sàn giao dịch như WazirX và Zebpay nằm trong số các sàn giao dịch mà người Ấn Độ tin tưởng sử dụng.
Tỷ lệ gian lận liên quan đến tiền điện tử lớn
Gian lận, lừa đảo tiền điện tử đã không còn là tin tức gì mới ở Ấn Độ. Đôi khi mọi người đã bị lừa mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của họ trong các trò gian lận.
Trong bong bóng tiền điện tử năm 2017, Umesh Verma đã cho ra mắt Pluto Exchange. Sàn đã cung cấp một loại tiền mới và ví di động đầu tiên tại Ấn Độ.
Năm 2017, Verma đã mở ra một sàn giao dịch tiền điện tử. Họ hứa hẹn sẽ đem lại mức lợi nhuận hàng tháng từ 20% -30%, thu hút 43 doanh nhân đầu tư hơn 270,000 USD.
Các ưu đãi của sàn giao dịch đã thu hút rất nhiều khách hàng mới. Điều này khiến các nhà chức trách Ấn Độ phân loại nó là một chương trình Ponzi. Đến đầu năm 2021, Verma đã bị bắt.
Cảnh sát ở bang Haranya của Ấn Độ gần đây cũng đã bắt giữ 4 kẻ lừa đảo vào tháng 6 năm 2021. Đây là những kẻ này đã tuyên bố rằng họ sở hữu 1,871 Bitcoin trong một chiếc ví. Nhưng trên thực tế, tài sản này thuộc về sàn giao dịch Binance.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
