Xem thêm

Một báo cáo tiết lộ: Giao dịch nội gián xuất hiện đầy rẫy trong không gian tiền điện tử

3 mins
Cập nhật bởi Vivian
Tham gia cộng đồng giao dịch của chúng tôi trên Telegram

Tóm lại

  • Một báo cáo mới từ Wall Street Journal đã tiết lộ rằng một số nhà giao dịch đã tận dụng thông tin đặc quyền cho các giao dịch của họ.
  • Lợi nhuận thu được từ một số giao dịch này được cho là lên đến 1.7 triệu USD.
  • FTX và Binance đã phủ nhận, tuyên bố rằng sàn có quy định cấm nhân viên của mình thực hiện các giao dịch như vậy.
  • promo

Mới đây, Argus – một công ty giúp các công ty khác quản lý giao dịch của nhân viên, đã đưa ra một bản báo cáo tiết lộ rằng một số nhà đầu tư tiền điện tử được hưởng lợi từ các thông tin nội bộ về thời điểm các sàn giao dịch niêm yết token, theo báo cáo của Wall Street Journal.

Báo cáo này dựa trên dữ liệu công khai có sẵn, cho thấy một số địa chỉ ví xuất hiện giao dịch mua mã thông báo vài ngày trước khi nó được niêm yết, và bán chúng ngay sau đó.

Tình trạng này xuất hiện phổ biến trên hầu hết các sàn giao dịch lớn, bao gồm Binance, Coinbase và FTX. Theo đó, sự kiện các sàn giao dịch lớn niêm yết mã thông báo thường là chất xúc tác khiến token đó tăng giá.

Theo dữ liệu blockchain, một địa chỉ ví đã tích lũy một lượng token Gnosis trị giá 360,000 USD trong vòng sáu ngày vào tháng Tám năm 2021. 7 ngày sau, Binance thông báo rằng họ sẽ niêm yết Gnosis, dẫn đến việc giá Gnosis tăng lên gấp 7 lần trong khoảng thời gian đó. 

4 phút sau khi Binance thông báo niêm yết, địa chỉ ví trên đã bắt đầu bán hết số lượng Gnosis trong vòng 24 giờ. Kết quả, họ đã kiếm được 500,000 USD từ phi vụ này, bỏ túi khoản lợi nhuận khoảng 140,000 USD. Điều đáng lưu ý là, báo cáo cho thấy đây không phải là lần đầu tiên địa chỉ ví trên làm điều này.

Argus đã phát hiện ra rằng 46 ví đã mua một lượng tiền điện tử trị giá 17.3 triệu USD ngay trước khi chúng được niêm yết trên ba sàn giao dịch lớn. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được danh tính của những người chủ sở hữu đằng sau những ví này.

Mặc dù lợi nhuận có thể nhìn thấy từ việc bán mã thông báo là hơn 1.7 triệu USD, nhưng lợi nhuận thực tế có thể cao hơn. Như công ty đã báo cáo, nhiều ví đã chuyển một phần tài sản của họ sang các sàn giao dịch thay vì bán trực tiếp.

Báo cáo tập trung vào khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Theo đó, nó chỉ xem xét các ví xuất hiện hành vi mua mã thông báo trước khi niêm yết.

Báo cáo này đã khiến chủ đề giao dịch nội gián trong tiền điện tử trở nên sục sôi một lần nữa. Các nhà quản lý và các nhà quan sát trong không gian đã liên tục lên tiếng về cách thức hoạt động này sẽ đặt các nhà đầu tư cá nhân vào thế bất lợi. Nhưng vẫn chưa có đủ bằng chứng cho đến nay.

Xem thêm: Coinbase bị cáo buộc giao dịch nội gián sau khi công bố danh sách Altcoin niêm yết tiềm năng

Binance, FTX phủ nhận 

Tuy nhiên, các sàn giao dịch được liệt kê trong báo cáo trên đã phủ nhận các phân tích này. Họ cho biết công ty có các quy định và chính sách nghiêm cấm nhân viên giao dịch dựa trên thông tin đặc quyền.

FTX và Binance cũng cho biết họ đã xem xét báo cáo và nó không vi phạm chính sách nào của họ.

Người phát ngôn của Binance cho biết:

Có một quy trình lâu dài đã được áp dụng, bao gồm cả các hệ thống nội bộ, mà nhóm bảo mật của chúng tôi tuân theo để điều tra và quy trách nhiệm cho những người đã tham gia vào loại hành vi này, ít nhất là công việc của họ sẽ bị đỉnh chỉ ngay lập tức.

Quan điểm này cũng được nhấn mạnh lại bởi Giám đốc điều hành FTX, Sam Bankman-Fried, người đã tiết lộ rằng công ty của ông cấm nhân viên của mình giao dịch các mã thông báo sẽ được niêm yết.

Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành Binance, cũng nhắc lại điều này trên Twitter, nói rằng công ty có “chính sách không khoan nhượng và (chúng tôi) luôn tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất”.

Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.

Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 6 năm 2024

Trusted

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

oluwapelumi-adejumo.png
Oluwapelumi Adejumo
Oluwapelumi tin rằng Bitcoin và công nghệ blockchain có tiềm năng thay đổi thế giới tốt đẹp hơn. Anh ấy là một người ham đọc sách và bắt đầu viết về tiền điện tử vào năm 2020.
Chi tiết
Được tài trợ
Được tài trợ