Hoa Kỳ đã dẫn độ Aleksei Andriunin, CEO và người sáng lập 26 tuổi của Gotbit, một công ty tạo lập thị trường tiền điện tử, từ Bồ Đào Nha.
Andriunin, một công dân Nga, hiện đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm lừa đảo qua mạng, thao túng thị trường và âm mưu. Một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston đã truy tố anh ta.
Người sáng lập Gotbit bị dẫn độ về Mỹ
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts xác nhận việc dẫn độ của anh ta vào ngày 26/02/2024. Đây là một bước phát triển quan trọng trong cuộc truy quét đa quốc gia về gian lận tiền điện tử.
“Người ta cáo buộc rằng từ năm 2018 đến 2024, Gotbit đã cung cấp dịch vụ thao túng thị trường để tạo ra khối lượng giao dịch giả cho nhiều công ty tiền điện tử, bao gồm cả các công ty ở Hoa Kỳ,” thông cáo báo chí cho biết.
Các tài liệu tòa án tiết lộ rằng Andriunin đã công khai thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 rằng anh ta đã tạo ra một mã để thực hiện “giao dịch rửa”. Giao dịch rửa là một thực hành mà một nhà giao dịch mua và bán cùng một tài sản hoặc chứng khoán trong một khoảng thời gian ngắn, tạo ra một sự xuất hiện giả về khối lượng giao dịch và thanh khoản cao.
“Andriunin bị cáo buộc đã giữ hồ sơ về việc thao túng thị trường của Gotbit, bao gồm các bảng tính so sánh “Khối lượng Tạo ra” từ giao dịch rửa với “Khối lượng Thị trường” tự nhiên,” bản cáo trạng nêu rõ.
Các công tố viên cáo buộc rằng thực hành lừa đảo này là nền tảng trong chiến lược của Gotbit để thu hút khách hàng. Các khách hàng đã trả phí cao cho những gì họ tin là hỗ trợ thị trường hợp pháp.
Các cáo buộc khác cho thấy Andriunin đã chuyển hàng triệu USD từ lợi nhuận bất hợp pháp của Gotbit vào tài khoản cá nhân của mình trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
Trong khi đó, vụ án này là một phần của chiến dịch quốc tế lớn hơn để chống lại gian lận tiền điện tử. Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã dẫn đầu chiến dịch này dưới tên gọi “Operation Token Mirrors.” Trong quá trình điều tra, các đặc vụ FBI đã tạo ra một token giả tên là NexFundAI để bẫy những kẻ thao túng.
Dịch vụ tình báo Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 25 triệu USD tài sản tiền điện tử và đóng cửa nhiều bot giao dịch. Những bot này liên quan đến khoảng 60 token được sử dụng để thao túng khối lượng giao dịch và lừa dối nhà đầu tư.
Các hành động pháp lý bắt đầu với một bản cáo trạng được công bố vào ngày 09/10/2024. Bản cáo trạng buộc tội 18 cá nhân và thực thể, với Gotbit và hai giám đốc của nó, Fedor Kedrov và Qawi Jalili, nằm trong số những người bị nêu tên.
Thêm vào đó, một bản cáo trạng bổ sung vào ngày 31/10/2024 đã cung cấp thêm chi tiết về vai trò của Andriunin. Bản cáo trạng cáo buộc anh ta là người chủ mưu âm mưu.
Nếu bị kết tội, Andriunin có thể bị kết án lên đến 20 năm tù vì lừa đảo qua mạng. Anh ta cũng có thể nhận thêm 5 năm vì âm mưu thao túng thị trường và thực hiện lừa đảo qua mạng.
Mỗi cáo buộc cũng có thể kèm theo mức phạt lên đến 250,000 USD hoặc gấp đôi thiệt hại tài chính gây ra, cùng với giám sát sau khi ra tù, bồi thường và tịch thu tài sản.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
