Cơ quan Chống Rửa Tiền Hy Lạp đã thực hiện việc đóng băng tài sản crypto lần đầu tiên, nhắm vào các quỹ liên quan đến vụ hack trị giá 1.5 tỷ USD của sàn giao dịch Bybit vào tháng 02/2025.
Đây là một bước ngoặt trong cuộc chiến toàn cầu chống lại tội phạm mạng tài chính và đặt ra những câu hỏi mới về an ninh của các sàn giao dịch crypto trong bối cảnh thị trường mở rộng nhanh chóng.
Hy Lạp truy vết thành công vụ hack 1.46 tỷ USD của nhóm Lazarus
Cuộc tấn công vào Bybit được cho là do Lazarus, một nhóm hacker Triều Tiên nổi tiếng với các cuộc tấn công mạng tinh vi nhắm vào các nền tảng crypto, thực hiện.
Vụ hack Bybit, được FBI gọi là “TraderTraitor,” đã gây sốc cho ngành công nghiệp sau khi kẻ tấn công đánh cắp khoảng 1.46 tỷ USD Ethereum. Số tiền này vượt qua tổng giá trị bị đánh cắp bởi các nhóm liên quan đến Triều Tiên trong suốt năm 2024, là 1.34 tỷ USD, theo Chainalysis.
Sau sự cố, các nhà phân tích từ Chainalysis đã hỗ trợ Cơ quan AML Hy Lạp trong việc truy tìm các quỹ. Họ cũng xác định được một ví liên quan đến một nền tảng giao dịch địa phương ở Hy Lạp.
Kết quả là, các tài sản đáng ngờ đã được đóng băng thành công, đánh dấu lần đầu tiên phục hồi quỹ xuyên biên giới từ một cuộc tấn công mạng như vậy. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Quốc gia Hy Lạp, Kyriakos Pierrakakis, đã nhấn mạnh vai trò của công nghệ blockchain và sự hợp tác quốc tế trong việc chống lại tội phạm tài chính.
Phát triển này báo hiệu một sự thay đổi tích cực cho các quốc gia đang nỗ lực điều chỉnh tài sản crypto, đồng thời làm nổi bật những rủi ro an ninh ngày càng tăng của ngành.
Lazarus, trước đây chịu trách nhiệm cho các sự cố như vụ hack Axie Infinity năm 2022 (620 triệu USD), tiếp tục phát triển. Chỉ trong hai ngày sau vụ vi phạm Bybit, nhóm này đã thể hiện khả năng rửa tiền.
TRM Labs ghi nhận rằng hoạt động này phản ánh một chiến thuật “flood the zone” được phối hợp cao. Chiến thuật này bao gồm thực hiện các giao dịch nhanh chóng, đa hướng nhằm áp đảo các hệ thống giám sát và tuân thủ.
“Vụ khai thác Bybit cho thấy chế độ đang tăng cường kỹ thuật ‘flood the zone’—áp đảo các đội tuân thủ, các nhà phân tích blockchain và các cơ quan thực thi pháp luật với các giao dịch nhanh chóng, tần suất cao trên nhiều nền tảng, từ đó làm phức tạp nỗ lực theo dõi,” TRM đã quan sát.
Điều này minh họa sự cần thiết cấp bách cho sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cơ quan quản lý và các công ty phân tích blockchain.
Sự cố này cũng đặt thêm áp lực lên các sàn giao dịch như Bybit để nâng cao an ninh, đặc biệt khi tiền gửi trên cả nền tảng DeFi và CeFi tăng mạnh. Theo DeFiLlama, tổng giá trị bị khóa (TVL) đã đạt 121 tỷ USD trên toàn cầu tính đến tháng 07/2025.
Thành công của Hy Lạp có thể truyền cảm hứng cho những nỗ lực tương tự từ các quốc gia như Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quá trình theo dõi và thu giữ tài sản crypto vẫn còn thách thức do tính ẩn danh vốn có của các mạng blockchain.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
