Trong một cuộc đàn áp đáng chú ý về gian lận tiền điện tử, cơ quan chống gian lận FIOD của Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi có liên quan đến ZKasino.
Người này bị nghi ngờ gian lận, biển thủ và rửa tiền liên quan đến vụ việc của ZKasino vốn được xem như là một vụ rug pull. Động thái này đánh dấu một sự phát triển quan trọng trong việc chống lại các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Cơ quan Hà Lan điều tra ZKasino
FIOD đã khởi xướng một cuộc điều tra nghiêm ngặt vào ngày 25/4, được thúc đẩy bởi các cảnh báo từ X (trước đây là Twitter) và thông tin tình báo từ các bộ phận của họ. Trọng tâm là một vụ rug pull liên quan đến nền tảng cờ bạc ZKasino, nơi hơn 32 triệu USD được đầu tư bởi các nạn nhân toàn cầu bỗng dưng biến mất.
Các nhà đầu tư được dẫn dắt để tin rằng họ sẽ lấy lại được khoản đầu tư của mình trong vòng 30 ngày. Điều đó đã không xảy ra. Hợp đồng thông minh được thiết lập theo cách đi ngược lại những điều kỳ vọng đó.
FIOD viết.
Đọc thêm: MEXC hủy niêm yết ZKasino (ZKAS), dự án ZachXBT đã cảnh báo trước đó
Trong quá trình hoạt động, các nhà chức trách đã khám xét một nơi cư trú và thu giữ nhiều vật mang dữ liệu kỹ thuật số khác nhau. Tài sản bị tịch thu bao gồm hơn 11.4 triệu euro (~ 12.2 triệu USD) bao gồm bất động sản, một chiếc xe hơi sang trọng và các loại tiền điện tử khác nhau. Cơ quan này đã trình bày trước một thẩm phán và cố gắng kéo dài thời gian giam giữ nghi phạm thêm mười bốn ngày để cho phép điều tra thêm.
Hơn nữa, FIOD đã hợp tác chặt chẽ với Nhóm Điều tra và Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance để cố gắng kiểm soát hàng triệu tiền điện tử. Sự hợp tác này nhấn mạnh sức mạnh của sự hợp tác ngày càng tăng giữa cơ quan thực thi pháp luật và các nền tảng tiền điện tử trong việc giải quyết tội phạm tài chính. Ngoài ra, FIOD tin rằng có khả năng xảy ra nhiều vụ bắt giữ hơn, khi cuộc điều tra tiến triển hơn nữa.
Các cáo buộc chống lại ZKasino đã thu hút sự chỉ trích nặng nề từ các chuyên gia trong ngành, bao gồm cả người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin. Anh chỉ trích nền tảng này vì lạm dụng gian lận các bằng chứng không có kiến thức, nhấn mạnh rằng các công nghệ mới nổi đang ngày càng trở thành một thứ thông dụng bị trục lợi bởi những kẻ lừa đảo.
Không có gì liên quan đến ZK ở ZKasino ngoại trừ việc nó sống trên zksync, đúng không? Tôi đoán chúng ta phải thích nghi; thậm chí “ZK” bây giờ là một từ thông dụng đủ chính thống mà những kẻ lừa đảo toàn diện đang áp dụng nó.
Buterin nhận xét.
Ngoài ra, ZKasino đã phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng từ ZigZag Exchange vào tháng trước, buộc tội các nhà phát triển của mình chuyển hướng các quỹ phát triển cho mục đích sử dụng cá nhân. Mặc dù những tuyên bố này ban đầu thu hút ít sự chú ý, nhưng những khiếu nại leo thang từ cộng đồng tiền điện tử đã khiến các vấn đề trở nên nổi bật. ZigZag cũng cáo buộc rằng ZKasino đã đưa ra tuyên bố sai lệch về tài trợ của mình và không bồi thường cho nhiều nhà phát triển.
Để đối phó với cuộc tranh cãi đang diễn ra, những người chơi quan trọng trong thị trường tiền điện tử đã có hành động quyết định. Đáng chú ý, sàn giao dịch MEXC đã hủy niêm yết mã thông báo theo kế hoạch cho ZKasino để bảo vệ quyền của người dùng, trong khi Ape Terminal hủy IDO được liên kết với ZKasino, đảm bảo hoàn lại tiền cho tất cả những người tham gia.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
