Mới đây, các cơ quan quản lý tài chính ở Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc kiểm tra các giao dịch ngoại hối tại các ngân hàng thương mại về việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử.
Vì một số giao dịch liên quan đến trao đổi tiền điện tử, các cơ quan chức năng đang kiểm tra xem liệu có bất kỳ liên kết nào đến rửa tiền hoặc đầu cơ tiền tệ bằng cách sử dụng tài sản tiền điện tử hay không, theo một quan chức Dịch vụ Giám sát Tài chính cấp cao ẩn danh. Cụ thể, trong một phút lơ là, người này đã tiết lộ rằng Ngân hàng Shinhan chính là một trong những nền tảng cho vay bị điều tra.
Cuộc điều tra nhằm vào tiền điện tử
Bằng cách xem xét kỹ lưỡng các giao dịch, cơ quan quản lý đang xem xét liệu các luật về rửa tiền và kinh doanh ngoại hối có bị vi phạm hay không. Các cơ quan quản lý cũng đã hợp tác chặt chẽ với các công tố viên của đất nước này trong cuộc điều tra.
Trước đó, Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Woori Bank đã tham gia vào một giao dịch trị giá khoảng 800 tỷ won (611 triệu USD) vào ngày 23 tháng 6. Trong khi đó, Ngân hàng Shinhan cũng tham gia vào một giao dịch trị giá 1 nghìn tỷ won vào ngày 30/6.
Báo cáo đã được xác nhận bởi người phát ngôn của FSS, trong khi người phát ngôn của Ngân hàng Shinhan cũng thừa nhận có một cuộc điều tra quy định đang được tiến hành. Tuy nhiên, sau đó ngân hàng này cho biết họ không thể tiết lộ quy mô chính xác của giao dịch và mối quan hệ của nó với các sàn giao dịch tiền điện tử. Điều này chỉ có thể được tiết lộ khi có kết luận điều tra.
Hàn Quốc tăng cường kiểm soát tiền điện tử sau sự cố Luna/UST
Sau sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD, các cơ quan tài chính ở Hàn Quốc đã thúc đẩy các cuộc thanh tra “khẩn cấp” đối với các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước. Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc (FSC) và FSS đã yêu cầu thông tin từ các nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử địa phương về các giao dịch được liên kết với TerraUSD và Luna.
Điều này bao gồm dữ liệu liên quan đến khối lượng giao dịch, giá đóng cửa của họ và số lượng các nhà đầu tư có liên quan. Các biện pháp đối phó của sàn giao dịch đối với sự sụp đổ của thị trường và các phân tích về nguyên nhân gây ra sự sụp đổ cũng được trưng cầu.
Sau đó, FSS đã mở các cuộc điều tra về các dịch vụ cổng thanh toán hoạt động với các tài sản kỹ thuật số. FSS đã yêu cầu 157 cổng thanh toán cung cấp thông tin về các dịch vụ của họ liên quan đến tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số và các kế hoạch liên quan của họ. Tuy nhiên, FSS báo cáo rằng chỉ có 6 cổng thanh toán có tài sản kỹ thuật số. Yêu cầu được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ nước này thông báo ra mắt Ủy ban tài sản kỹ thuật số.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
