Các nhà lập pháp Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra đối với Upbit, sàn giao dịch lớn nhất tại Hàn Quốc. Cuộc điều tra tập trung vào cấu trúc độc quyền của thị trường tài sản ảo xung quanh nền tảng giao dịch này.
Upbit là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á về khối lượng giao dịch. Nền tảng này rất phổ biến trong số các nhà giao dịch Hàn Quốc, những người từ lâu đã liên quan đến các kế hoạch thổi phồng và xả hàng, đặc biệt là khi giao dịch Altcoin.
Hàn Quốc mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Upbit
Kim Byung-hwan, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc, cho biết ông sẽ điều tra cấu trúc độc quyền của thị trường tài sản ảo tập trung vào Upbit. Ông đã cam kết vào thứ Năm, ngày 10/10, trong cuộc kiểm toán của Ủy ban Các Vấn đề Quốc gia của Quốc hội. Điều này là phản hồi lại những nhận xét từ Lee Kang-il, một nhà lập pháp của Đảng Dân chủ Hàn Quốc.
“Upbit, sàn giao dịch tài sản ảo lớn nhất tại Hàn Quốc, đứng thứ hai trên thế giới… hiện tượng tập trung quá mức vào một công ty và sự độc quyền của Upbit bắt đầu sau khi hợp tác kinh doanh với K Bank,”
truyền thông địa phương đưa tin, trích dẫn lời Lee Kang-il.
Theo Lee Kang-il, tiền gửi của Upbit chiếm một phần đáng kể trong số tiền gửi của K Bank. Đây là một ngân hàng trực tuyến có trụ sở tại Hàn Quốc. Đáng chú ý, ngân hàng này đang lên kế hoạch niêm yết ra công chúng vào ngày 30/10. Reuters đưa tin rằng đợt chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) có thể thu về tới 984 tỷ won hay 731.64 triệu USD. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một trong những lần ra mắt thị trường chứng khoán lớn nhất vào năm 2024.
“Trong số 22 nghìn tỷ won tiền gửi của K Bank, tiền gửi của Upbit chiếm 4 nghìn tỷ won, tức 20%… Nếu giao dịch của Upbit bị cắt đứt, một cuộc rút tiền hàng loạt sẽ xảy ra tại K Bank,”
Lee Kang-il nói thêm.
Lee Kang-il đã chỉ trích K Bank vì đã cung cấp lãi suất 2.1% cho tiền gửi của khách hàng Upbit, gọi đó là không hợp lý khi lợi nhuận hoạt động của ngân hàng dưới 1%. Ông cũng bày tỏ lo ngại về mối quan hệ giữa Upbit và K Bank, cho rằng điều này trái với nguyên tắc tách biệt tài chính và công nghiệp.
Dựa trên những tiến triển này, Kim Byung-hwan của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cho biết việc niêm yết của K Bank đã được xem xét một cách toàn diện. Tuy nhiên, ông cam kết sẽ xem xét vấn đề thêm thông qua toàn bộ sức mạnh của Ủy ban Tài sản Ảo của quốc gia.
Sự phổ biến của giao dịch Upbit
Đây không phải là lần đầu tiên Upbit trở thành tâm điểm chú ý. Ngoài các nhà lập pháp, các nhà giao dịch và nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử toàn cầu hoạt động với kiến thức về các hoạt động đáng ngờ tại sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc. Các nhà giao dịch trong khu vực nổi tiếng với các kế hoạch thổi phồng và xả hàng, đặc biệt là đối với các dự án đã chết, và họ lựa chọn tài sản một cách kín đáo.
“Túi N01 của Upbit không phải là Bitcoin, Ethereum hay Stablecoins… Họ chuyên thổi phồng các dự án đã chết,”
Marius Ekwebelem, người sáng lập công ty blockchain Altbri, nhận xét.
Người dùng sàn giao dịch thường thanh lý hợp đồng chênh lệch (CFD), làm tăng hoặc giảm giá của một tài sản, tạo ra hiệu ứng tuyết lở. Trong chiến lược này, các sản phẩm phái sinh đòn bẩy bán cổ phiếu ngay tại giá mở cửa nếu tiền gửi giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định.
Một số nhà giao dịch đi xa hơn bằng cách sử dụng các lệnh khớp, cách các nhà môi giới bán tài sản cho nhà môi giới khác vào một thời điểm và giá đã định trước. Mặc dù trông giống như một giao dịch tiêu chuẩn, phương pháp này tạo ra biến động cho tài sản, cho phép nhà giao dịch kiếm lợi nhuận với vốn đủ lớn.
Các nhà giao dịch thường tìm kiếm “nhà đầu tư” để tăng nguồn vốn của họ, nhiều người trong số họ là các cá nhân có giá trị tài sản cao như các ngôi sao nổi tiếng. Những nhà giao dịch này từ từ thổi phồng giá của tài sản thông qua các lệnh khớp và tránh bị phát hiện bằng cách thực hiện giao dịch ở các địa điểm khác nhau và sử dụng các địa chỉ IP khác nhau. Khi khối lượng giao dịch và lợi nhuận tăng lên, nhiều nhà đầu tư không ngờ tới tham gia, giao tiền của họ cho nhóm. Dòng tiền này thu hút thêm các nhà đầu tư nhỏ lẻ, được thúc đẩy bởi FOMO (nỗi sợ bỏ lỡ).
Giám đốc điều hành CryptoQuant, Ki Young Ju, xác nhận rằng các nhà giao dịch Hàn Quốc thích thổi phồng và xả hàng Altcoin, thấy rõ qua khối lượng giao dịch spot được phóng đại. Ông cho rằng điều này do các quy định kiểm soát vốn nghiêm ngặt của đất nước, đôi khi có sự tham gia của các quan chức Chính phủ.
“Điều này xảy ra vì Hàn Quốc có các quy định kiểm soát vốn rất nghiêm ngặt, ngăn cản các cơ hội đầu cơ chênh lệch giữa các sàn giao dịch toàn cầu. Chính phủ Hàn Quốc sẽ làm cho vấn đề này trở nên tồi tệ hơn với giải pháp quy tắc đi lại, khiến các sàn giao dịch Hàn Quốc càng thêm cô lập,”
Ki Young Ju giải thích.
Tuy nhiên, Ki Young Ju nhận thấy rằng các kế hoạch thổi phồng và xả hàng càng rõ rệt hơn khi các sàn giao dịch hàng đầu của Hàn Quốc tạm ngừng rút tiền. Ngoài ra, các nhà giao dịch có xu hướng lợi dụng chênh lệch giá (Kimchi Premium), một khoảng chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch Hàn Quốc và nước ngoài. Những lý do này giải thích sự phổ biến và do đó là độc quyền của sàn giao dịch Upbit.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để cập nhật các bài phân tích, tin tức mới nhất về thị trường tài chính nói chung và tiền tiền đử nói riêng nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
