Một thẩm phán Argentina gần đây đã ra lệnh đóng băng tài sản tài chính của Giám đốc điều hành Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis. Ông ta liên hệ chặt chẽ với việc phát hành LIBRA token, một dự án được Tổng thống Javier Milei công khai ủng hộ.
Biện pháp phòng ngừa này là vô thời hạn. Nó cũng áp dụng cho hai người đàn ông được xác định là chủ sở hữu của những ví nhận tiền từ Davis trong những thời điểm quan trọng của dự án LIBRA.
SponsoredCông tố viên liên kết Davis với dấu vết tiền LIBRA
Marcelo Martínez de Giorgi, thẩm phán liên bang giám sát vụ án LIBRA, đã ra lệnh vào thứ Năm để đóng băng tất cả tài sản và tài sản tài chính thuộc về ba nhân vật chủ chốt trong việc phát hành token.
Ông cũng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Quốc gia cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và mở rộng việc đóng băng đến những người hoạt động ở Argentina, theo lệnh đã được BeInCrypto xem xét.
Biện pháp này nhắm vào Davis, doanh nhân người Mỹ đã gặp Milei nhiều lần tại Casa Rosada, văn phòng tổng thống, vào khoảng thời gian phát hành.
Nó cũng áp dụng cho quốc gia Colombia Favio Camilo Rodríguez Blanco và người Argentina 75 tuổi Orlando Rodolfo Mellino. Cả hai gần đây được xác định là chủ sở hữu của ví ảo liên quan đến các giao dịch hiện đang được điều tra tư pháp.
Biện pháp phòng ngừa này được đưa ra theo yêu cầu của công tố viên liên bang Eduardo Taiano. Nó cũng được hỗ trợ bởi một báo cáo kỹ thuật từ các cơ quan điều tra tài chính và thu hồi tài sản của Argentina.
Báo cáo này khuyến nghị hành động chống lại Davis, Rodríguez Blanco và Mellino để bảo vệ các tài sản có khả năng liên quan đến gian lận. Theo công tố viên, hai người này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch hàng triệu USD giữa Davis và hai nhà vận động hành lang Argentina liên quan chặt chẽ đến vụ án LIBRA, Mauricio Novelli và Manuel Terrones Godoy.
SponsoredMartínez de Giorgi viện dẫn bằng chứng mạnh mẽ và rủi ro rằng các bị cáo có thể giấu hoặc chuyển tài sản kỹ thuật số.
Trung gian được sử dụng để che giấu dòng tiền của LIBRA
Phát hiện này đến sau khi Ủy ban LIBRA của Quốc hội yêu cầu thông tin bổ sung từ các sàn giao dịch tập trung.
Các nguyên đơn sau đó có thể xác định được một ví tiền điện tử liên kết trực tiếp Davis với Novelli và Terrones Godoy. Họ cũng tìm thấy một tài khoản Bitget khác được cho là đã được sử dụng để chuyển đổi tài sản kỹ thuật số thành tiền mặt.
Theo phát hiện mới nhất của văn phòng công tố, Rodríguez Blanco đã được xác định là chủ sở hữu của tài khoản Bitget này.
Các điều tra viên phát hiện rằng Rodríguez Blanco đã làm trung gian trong nhiều giao dịch lớn liên quan đến các chuyển khoản tiền mặt đáng ngờ. Những giao dịch này cũng trùng khớp với các mốc quan trọng trong thời gian LIBRA. Một trường hợp như vậy xảy ra vào ngày 17/02, khi camera an ninh ghi lại cảnh chị và mẹ của Novelli rút túi từ một chi nhánh của Banco Galicia chỉ vài ngày sau sự sụp đổ của LIBRA.
Các điều tra viên cũng xác định rằng Mellino đã làm trung gian trực tiếp giữa Davis và những người đang bị điều tra.
Đáng chú ý, các công tố viên đã phát hiện một giao dịch chuyển khoản 507,500 USD qua nền tảng Bitget vào ngày 30/01. Giao dịch này diễn ra chưa đầy một giờ sau khi Milei đăng một bức ảnh tự chụp với Davis từ Casa Rosada sau một cuộc họp chính thức.
Theo Văn phòng Công tố, các giao dịch này có thể đại diện cho các khoản thanh toán gián tiếp cho các quan chức chính phủ. Các điều tra viên tin rằng các trung gian đã chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt để che giấu dấu vết tiền và ẩn danh tính của những người nhận cuối cùng.
