Để đáp lại lệnh hành pháp hồi tháng 3 của Tổng thống Hoa Kỳ, Joe Biden, về việc đảm bảo phát triển tài sản kỹ thuật số có trách nhiệm, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã phát hành một báo cáo mới về vai trò của cơ quan thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.
Báo cáo tập trung vào vai trò phối hợp của liên bang để giảm tội phạm tiền điện tử và các mối đe dọa liên quan đối với an ninh quốc gia. Hơn nữa, DOJ đã thông báo về việc thành lập Mạng lưới Điều phối viên Tài sản Kỹ thuật số (DAC).
“Khi tài sản kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu, chúng ta phải làm việc song song với các ban ngành và cơ quan trong Chính phủ để ngăn chặn, phá vỡ việc tấn công các công nghệ này. Những hành động này có thể tạo điều kiện cho tội phạm và phá hoại an ninh quốc gia của chúng ta” – Tổng chưởng lý Merrick Garland nhấn mạnh.
Báo cáo có tên “Vai trò của thực thi pháp luật trong việc phát hiện, điều tra và truy tố hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số” là một phần của nỗ lực do Nhà Trắng ủy nhiệm nhằm giải quyết 6 ưu tiên liên quan đến tài sản kỹ thuật số gồm Bảo vệ nhà đầu tư, Tài chính bất hợp pháp, Sự ổn định tài chính, Cách Hoa Kỳ sẽ duy trì sự ổn định tài chính của mình trong quá trình này, Tính toàn diện về tài chính và Sự đổi mới có trách nhiệm.
Tập trung vào tội phạm và truy tố tội phạm tiền điện tử
Một sáng kiến quan trọng do bộ phận Hình sự của Bộ đưa ra là DAC sẽ gặp hơn 150 công tố viên liên bang từ các khu vực pháp lý trên khắp Hoa Kỳ. Qua đó, các bên pháp lý của DOJ có cơ hội được đào tạo về những chi tiết nhỏ nhất trong việc khởi tố và điều tra tội phạm kỹ thuật số. Những cá nhân này sẽ đóng vai trò là chuyên gia về các vấn đề cho văn phòng DOJ của họ.
Báo cáo của DOJ nhấn mạnh 2 lĩnh vực tội phạm lớn bao gồm Sử dụng tiền điện tử để tài trợ hoặc che giấu tội phạm và Phá hoại hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính phi tập trung. Theo Chainalysis, từ tháng 1/2022 đến tháng 7/2022, các vụ hack DeFi đã dẫn đến thiệt hại 1.9 tỷ USD.
“Các giao thức DeFi đặc biệt dễ bị tấn công vì mã nguồn mở của chúng có thể được nghiên cứu, tìm cách khai thác bởi nhóm tội phạm mạng. Ngoài ra, việc tiếp cận thị trường và phát triển nhanh chóng của giao thức cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến lỗi về bảo mật” – Chainalysis nói trong một bài đăng trên blog đầu năm nay.
Báo cáo của DOJ là bản đệ trình mới nhất trong một loạt báo cáo của cơ quan Chính phủ được đưa lên bàn của Tổng thống Biden sau Sắc lệnh hành pháp ngày 9/3/2022. Nó theo sau một báo cáo trước đó được phát hành vào tháng 6/2022 tập trung vào những thách thức của tội phạm xuyên biên giới tài sản kỹ thuật số và nhu cầu hợp tác quốc tế.
Khuôn khổ tiền điện tử liên bang cho đến nay vẫn bị chỉ trích
Sau các báo cáo của cơ quan liên bang, Nhà Trắng đã phát hành một khuôn khổ tiền điện tử “đầu tiên”, nghiêng nhiều về bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư khi đối mặt với những rủi ro do tài sản kỹ thuật số gây ra. Khuôn khổ cấp phép cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai theo đuổi các cuộc điều tra.
Hội đồng tiền điện tử cho sự đổi mới, một liên minh ủng hộ tiền điện tử toàn cầu, tự hào với sự tham gia của quỹ lớn VC Andreessen Horowitz và các sàn giao dịch Coinbase và Gemini, đã chỉ trích khuôn khổ mới của Cơ quan quản lý Biden về việc ủng hộ quy định bằng cách thực thi.
Giám đốc điều hành CCI Sheila Warren cho biết: “Có vẻ như nó sẽ làm hỏng việc. Chúng tôi không thấy các khuyến nghị rõ ràng… Quy định của cơ quan thực thi không phải là sự rõ ràng về quy định”. Trước đó, CCI đã cam kết hợp tác với Nhà Trắng để giúp các nhà hoạch định chính sách đối phó với bối cảnh tiền điện tử ngày càng phát triển.
Thượng nghị sĩ Pat Toomey của Pennsylvania đã bày tỏ trên Twitter. “GaryGensler nợ các nhà đầu tư và các nhà đổi mới một lời giải thích rõ ràng hơn về cách ông ta dự định áp dụng các quy định của SEC cho tài sản kỹ thuật số” – Toomey nhấn mạnh.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
