Cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã bắt giữ người đứng đầu bị cáo buộc của mô hình kim tự tháp crypto trị giá 300 triệu USD, lừa đảo hơn 3,000 nhà đầu tư. Câu lạc bộ đầu tư giả mạo này hứa hẹn lợi nhuận 20% mỗi năm và hoạt động trên nhiều quốc gia.
Các nhà điều tra cũng liên kết nghi phạm với việc tài trợ cho chiến dịch của một chính trị gia cực hữu và chuyển hàng triệu qua các tài khoản nước ngoài.
SponsoredCryptoSpain bị bắt liên quan đến mô hình kim tự tháp
Álvaro Romillo Castillo, được biết đến với tên gọi “Cryptospain”, đã bị bắt giữ vào thứ năm và từ chối bảo lãnh. Cơ quan chức năng coi ông là mối rủi ro bỏ trốn trước phiên tòa vào thứ sáu.
Cuộc bắt giữ diễn ra trong khuôn khổ Chiến dịch PONEI, do Lực lượng Dân sự Tây Ban Nha dẫn đầu. Các quan chức buộc tội Castillo điều hành một mạng lưới quốc tế chuyên lừa đảo và rửa tiền thông qua Madeira Invest Club.
Câu lạc bộ này bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2023. Nó tự giới thiệu như một “nhóm đầu tư tư nhân” cung cấp cơ hội đầu tư vào bất động sản, các phương tiện xa xỉ, du thuyền, rượu whiskey, vàng và tiền điện tử.
Mô hình này thu hút nhà đầu tư với lời hứa lợi nhuận cố định và cam kết mua lại. Số tiền của những người tham gia được sử dụng để mua tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số mà câu lạc bộ sau đó sẽ mua lại với giá cao hơn.
Các nhà điều tra sau đó phát hiện không có hoạt động kinh doanh thực sự nào đằng sau hoạt động này. Thay vào đó, nó hoạt động như một mô hình kim tự tháp, sử dụng tiền từ nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư cũ. Cơ quan chức năng cũng tiết lộ rằng mạng lưới này duy trì các tài khoản ngân hàng và công ty vỏ bọc tại ít nhất tám quốc gia.
SponsoredVụ việc có chuyển biến chính trị khi các nhà điều tra phát hiện ra mối liên hệ tiềm năng giữa Castillo và một chính trị gia cực hữu Tây Ban Nha.
Lãnh đạo đảng cực hữu đối mặt với sự giám sát về tài chính
Theo báo cáo, Castillo thừa nhận đã đóng góp 115,000 USD cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của Nghị sĩ châu Âu Luis “Alvise” Pérez Fernández.
Văn phòng Công tố Tây Ban Nha đã yêu cầu mở rộng cuộc điều tra về tài trợ chiến dịch của chính trị gia này. Các quan chức cáo buộc rằng Fernández đã tìm đến Castillo để tạo các ví crypto có thể nhận được các khoản đóng góp ẩn danh mà không qua sự giám sát của chính phủ.
Fernández, một nhân vật nổi bật bên cánh hữu, trở nên nổi tiếng qua mạng xã hội và những chỉ trích về chính sách nhập cư. Ông đã khởi động phong trào chính trị của mình, Se Acabó La Fiesta, vào tháng 04/2024.
Đảng này giành được ba ghế trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu gần đây. Thành công này đã đưa đến sự giám sát chặt chẽ hơn về nguồn tài trợ và các mối liên kết tiềm ẩn với hoạt động bất hợp pháp.
Trong bối cảnh này, các công tố viên hiện đang xem xét mở rộng cuộc điều tra để bao gồm cả vai trò cáo buộc của Castillo trong việc tạo điều kiện cho các đóng góp ẩn danh và rửa tiền.
Nếu các cáo buộc chống lại Fernández được chứng minh, sẽ làm lộ ra việc sử dụng cryptocurrency để tránh các quy định về tài trợ chiến dịch và che giấu nguồn gốc của các quỹ chính trị.
