Bảy đô-la không ngờ tới có thể khiến tài khoản crypto của bạn bị đóng băng. Người dùng cho rằng HTX đang tạo ra một làn sóng dusting—gửi hàng loạt khoản nhỏ Tether (USDT)—khiến những nhà giao dịch vô tội gặp rắc rối về tuân thủ quy định.
Một người dùng trên Coinbase chia sẻ rằng họ bất ngờ nhận được 7.5 USDT và bị cảnh báo tài khoản có nguy cơ bị khóa. HTX phủ nhận có liên quan chỉ năm ngày trước khi Binance chặn các giao dịch từ HTX kể từ ngày 23/08/2024.
Tiền gửi bất ngờ khiến tài khoản sàn giao dịch bị đóng băng
Nhà giao dịch với biệt danh 0xZiye là người đầu tiên lên tiếng vào sáng thứ Ba. Địa chỉ nạp tiền trên Coinbase của anh đã nhận được 7.5 USDT từ ví được gắn nhãn HTX. Ngay sau đó, Coinbase yêu cầu phải giải trình, nếu không tài khoản sẽ bị khóa.
“HTX đang liên tục chuyển các khoản nhỏ đi khắp nơi, làm ô nhiễm các địa chỉ khác… Coinbase của tôi nhận được 7.5 USDT bị ‘đầu độc’… Hiện tại, Coinbase nói nếu không giải thích rõ thì họ sẽ đóng tài khoản…,” anh viết.
Bình luận viên crypto Trung Quốc AB Kuai Dong cũng nhanh chóng phản ánh rằng nhiều người trong giới cũng gặp tình trạng tương tự. Sau khi nhận được khoản tiền nhỏ từ ví mang nhãn HTX, tài khoản của họ bị khóa chỉ trong thời gian ngắn sau đó.
Dusting là chiêu gửi một lượng nhỏ crypto đến nhiều ví khác nhau cùng lúc. Chi phí gửi với người chuyển gần như không đáng kể, nhưng tại phía người nhận, hậu quả có thể khiến họ mất quyền truy cập toàn bộ tài sản.
Nguyên nhân chính là do yếu tố trừng phạt. Ngày 26/05/2024, Anh đã đóng băng tài sản của HTX sau nghi vấn có giao dịch với A7 và Garantex—hai công ty tài chính Nga đã bị trừng phạt.
Phần mềm kiểm tra tuân thủ tại các sàn lớn hiện nay xem bất kỳ coin nào liên quan đến HTX đều là “độc hại”, kể cả khoản tiền mà người dùng không hề yêu cầu nhận.
Phương pháp dusting từng được dùng trước đây. Một thực thể từng thuộc Salomon Brothers đã dust 40,000 ví Bitcoin vào năm ngoái khi tuyên bố đòi lại số Bitcoin trị giá 150 tỷ USD bị coi là “bỏ quên”.
Ý nghĩa của làn sóng dusting HTX đối với quy định tuân thủ
HTX đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận liên quan. Molly, một lãnh đạo của HTX, nói rằng kiểm tra nội bộ cho thấy không có ai chính thức thực hiện các giao dịch này.
“Hiện tại, điều HTX có thể xác nhận là các kênh giao dịch chính thức của HTX không có bất kỳ giao dịch hay thử nghiệm liên quan nào.”
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất
Trong thông báo, Molly nói HTX vẫn đang truy dấu các khoản tiền chuyển này. Cô cũng không loại trừ khả năng có sự nhầm lẫn khi gắn nhãn địa chỉ hoặc đọc sai dữ liệu trên blockchain.
Trước đó, cô gọi những phản ánh này chỉ là hiểu nhầm hoặc bị ai đó cố ý “khuấy động”.
Thời điểm diễn ra sự việc khiến nhiều người nghi ngờ. Binance đã công bố hạn chế giao dịch với HTX vào ngày 14/08/2024 dựa trên gói trừng phạt EU từ tháng 07/2024. Từ ngày 23/08/2024, bất kỳ giao dịch nào liên quan đến HTX và 10 nền tảng khác đều có nguy cơ bị đóng băng để kiểm tra.
Không có bằng chứng on-chain nào liên quan Justin Sun đến các khoản chuyển này. Justin Sun cũng từng khẳng định rằng các hạn chế của Binance chỉ áp dụng cho người dùng tại Anh và EU.
Vấn đề lớn nhất nằm ở chi phí. Một giao dịch dust chỉ tốn gần như không gì cho người gửi, nhưng chỉ một khoản bị gắn cờ cũng đủ khiến tài khoản của người nhận bị khóa toàn bộ.
Bất cứ ai cũng có thể chuyển tiền đến một địa chỉ công khai, song người nhận lại phải chịu trách nhiệm giải trình nguồn tiền. HTX hiện chưa có phản hồi chính thức cho BeInCrypto về sự việc này.
