Li Xiong, một nhân vật cấp cao của Huione Group – mạng lưới bị cáo buộc rửa tiền cho các tổ chức tội phạm, đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc.
“Vào ngày 01/04, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cơ quan Campuchia liên quan, Bộ Công an đã cử một nhóm công tác dẫn giải thành công Li Xiong – thành viên chủ chốt của băng nhóm tội phạm Chen Zhi – từ Phnom Penh, Campuchia về nước,” một hãng tin đã đưa tin.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất
Theo các nguồn tin truyền thông, Li Xiong bị nghi ngờ liên quan đến nhiều hành vi phạm pháp, bao gồm: điều hành sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh bất hợp pháp và che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội.
“Một đại diện Bộ Công an cho biết, nhiều thành viên cốt cán của băng nhóm tội phạm Chen Zhi đã bị bắt giữ. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực để truy bắt những đối tượng còn lại đang lẩn trốn,” bản tin cho biết thêm.
Chen Zhi – Chủ tịch Prince Group, công ty đứng sau Huione Group – cũng đã bị bắt giữ khoảng ba tháng trước. Theo các báo cáo vào tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 127,000 Bitcoin (BTC) có liên quan đến Zhi.
Huione Group đã bị nhiều quốc gia áp lệnh trừng phạt, trong đó có Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, và Hàn Quốc. Vào tháng 10, Mạng lưới phòng chống tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu các tổ chức tài chính Mỹ không được mở hoặc duy trì tài khoản đại lý cho hoặc thay mặt cho Huione Group.
Theo kết luận của FinCEN, nhóm này đã nhận ít nhất 4 tỷ USD từ các nguồn tiền phi pháp trong khoảng thời gian từ tháng 08/2021 đến tháng 01/2025.
Trong khi đó, dữ liệu từ Chainalysis cho thấy hệ sinh thái toàn ngành vẫn còn bền vững. Mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung (CMLNs) đã xử lý đến 16.1 tỷ USD trong năm 2025. Những mạng lưới này đã xử lý khoảng 20% tổng số tiền điện tử bất hợp pháp trong 5 năm gần đây.
Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi chuyên gia và phóng viên chia sẻ góc nhìn sâu sắc
