Nền tảng giao dịch tiền điện tử Hyperliquid (HYPE) đang bị giám sát. Nhiều giao dịch đòn bẩy cao trên Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đã làm dấy lên nghi ngờ về các hoạt động rửa tiền tiềm ẩn.
Các nhà phân tích đã nhận thấy một mô hình giao dịch đòn bẩy lớn và thường xuyên với thời điểm gần như hoàn hảo. Điều này dẫn đến câu hỏi về nguồn gốc của các quỹ và danh tính của các nhà giao dịch.
Spotonchain cảnh báo giao dịch rủi ro cao
Nền tảng phân tích blockchain Spotonchain đã báo cáo một loạt các giao dịch đòn bẩy đáng kể được thực hiện trên nền tảng Hyperliquid. Theo phân tích của họ, một nhà giao dịch có nguồn vốn lớn đã nạp 5.22 triệu USD vào nền tảng để mở các vị thế long đòn bẩy cao trong BTC và ETH.
Nhà giao dịch đã đặt một vị thế long ETH với đòn bẩy 50x, với giá vào là 1,884.4 USD và điểm thanh lý là 1,838.2 USD. Ngoài ra, họ đã mở một vị thế long BTC với đòn bẩy 20x, vào ở mức 82,003.9 USD và đặt giá thanh lý là 61,182 USD.
SpotOnChain còn tiết lộ rằng nhà giao dịch này có lịch sử thực hiện các giao dịch đòn bẩy ngắn hạn với tỷ lệ thắng 100%. Nhà giao dịch đã thu về 2.2 triệu USD lợi nhuận chỉ trong hai ngày.
“Đáng chú ý, trong 2 ngày qua, cá voi này đã đóng hai vị thế long ETH nhanh chóng với tỷ lệ thắng 100%, thu về 2.2 triệu USD lợi nhuận,” Spotonchain tiết lộ.
Sự nhất quán của các giao dịch này đã dẫn đến suy đoán rằng hoạt động này không phải là sự đầu cơ ngẫu nhiên của thị trường. Thay vào đó, nó nghiêng về một hoạt động rửa tiền tinh vi hoặc một kế hoạch giao dịch nội gián.
AB Kuai Dong, một nhà phân tích thị trường tiền điện tử, suy đoán rằng các quỹ được sử dụng trong các giao dịch Hyperliquid này có thể liên quan đến các hacker Bắc Triều Tiên. Nhà phân tích lưu ý rằng tội phạm mạng Bắc Triều Tiên đã được biết đến với việc thử nghiệm các chiến lược giao dịch tần suất cao trên các nền tảng tiền điện tử như một phần của các hoạt động rửa tiền.
Nhà phân tích cho rằng đây có thể là một nỗ lực để làm sạch các quỹ bất hợp pháp thu được thông qua việc hack. Giả định này dựa trên tính ẩn danh và tốc độ thực hiện nhanh chóng của các giao dịch Hyperliquid.
“Tôi rất tò mò về những lệnh lớn ẩn danh này của Hyperliquid. Kết hợp với tin tức trước đó về hacker Bắc Triều Tiên thử nghiệm giao dịch Hyper, liệu có thể những lần mở 50 lần lớn và thường xuyên này đều là quỹ thị trường xám đang rửa tiền không?” nhà phân tích đặt câu hỏi.
Một nhà phân tích khác được biết đến với tên Ai trên X đã ủng hộ lý thuyết này bằng cách chỉ ra nghiên cứu trước đó về lợi nhuận đòn bẩy cao đạt được trên Hyperliquid. Vào đầu tháng 03, Ai đã báo cáo rằng ba địa chỉ đã tạo ra 2.53 triệu USD lợi nhuận thông qua giao dịch đòn bẩy cao GMX.
Cờ bạc hay giao dịch nội gián? Các chuyên gia lên tiếng
Các địa chỉ này có liên quan đến các nền tảng cờ bạc như Roobet và AlphaPo. Họ cũng đã tương tác với ChangeNOW, một sàn giao dịch được ưa chuộng bởi các hacker. Ai suy đoán rằng các nhà giao dịch có thể không phải là người trong cuộc mà là những người chơi cờ bạc chuyên nghiệp sử dụng các quỹ có thể bị đánh cắp để thực hiện các giao dịch rủi ro cao.
“Người trong cuộc hay người chơi cờ bạc tối thượng? Thực sự giống như cái sau hơn,” nhà phân tích bày tỏ.
Nhà phân tích tiền điện tử Adolyb, người đã trích dẫn nghiên cứu từ Conor Grogan của Coinbase, đã cung cấp thêm bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn.
“Người của Coinbase phát hiện ra rằng đó là một địa chỉ lừa đảo với 4 lớp nhảy + người chơi cờ bạc,” Adolyb nhận xét.
Theo Grogan, ví tiền điện tử chịu trách nhiệm cho một số giao dịch hyperliquid đáng ngờ đã nhận được quỹ từ các cuộc tấn công lừa đảo. Ông mô tả tài khoản này là một “cá voi Roobet,” gợi ý rằng nhà giao dịch thường xuyên tham gia vào các trò chơi cờ bạc có cược cao trên các nền tảng có liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp trong lịch sử.
Grogan lưu ý rằng cá nhân này đã thanh lý các vị thế long ngay trước một sự kiện thị trường quan trọng. Theo nhà phân tích, điều này cho thấy rằng các giao dịch của họ không dựa trên kiến thức nội gián. Thay vào đó, các quỹ bị đánh cắp được sử dụng để đánh bạc.
Các báo cáo đã làm dấy lên lo ngại về việc sử dụng các nền tảng giao dịch đòn bẩy cao cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Mặc dù đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch khuếch đại vị thế của họ, nó cũng cho phép tội phạm di chuyển và ngụy trang số tiền lớn một cách nhanh chóng.
Tính ẩn danh được cung cấp bởi các sàn giao dịch phi tập trung và ngoài khơi càng làm phức tạp nỗ lực theo dõi và điều chỉnh các giao dịch như vậy. Các cơ quan quản lý và các công ty pháp y blockchain có khả năng sẽ tăng cường giám sát các hoạt động tương tự. Điều này diễn ra trong bối cảnh có nhiều bằng chứng liên kết các giao dịch đòn bẩy cao của Hyperliquid với các nguồn có thể bất hợp pháp.
Dữ liệu từ BeInCrypto cho thấy giá token của Hyperliquid đã giảm gần 8% kể từ khi phiên giao dịch thứ Tư mở cửa. Tại thời điểm viết bài, HYPE đang được giao dịch với giá 13.35 USD.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
