Ban Chỉ đạo Thực thi Pháp luật của Ấn Độ (ED) đã phối hợp khám xét tại 21 địa điểm trên các bang Karnataka, Maharashtra và Delhi trong khuôn khổ điều tra vụ lừa đảo crypto quy mô lớn, được cho là đã hoạt động gần 10 năm.
Các cuộc khám xét được tiến hành vào ngày 18/12/2023 theo đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA). Mục tiêu là các địa chỉ nhà riêng và văn phòng liên quan đến 4th Bloc Consultants cùng các đối tác của họ.
SponsoredVụ triệt phá tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay ở Ấn Độ?
Nhà chức trách cho biết nhóm này đã vận hành các nền tảng đầu tư crypto giả mạo để dụ dỗ cả nhà đầu tư nhỏ lẻ Ấn Độ và quốc tế thông qua các cam kết lợi nhuận rất cao.
Theo ED, vụ án bắt nguồn từ một đơn tố cáo của cảnh sát và các thông tin tình báo từ lực lượng công an bang Karnataka.
Cơ quan điều tra cáo buộc các đối tượng đã tự tay thiết kế những trang web chuyên nghiệp giống hệt các sàn giao dịch crypto hợp pháp trên toàn cầu, bao gồm cả giao diện thống kê tài khoản, số dư và lịch sử giao dịch.
Tuy nhiên, các nền tảng này thực chất chỉ là vỏ bọc. Nhà chức trách xác nhận gần như không có hoạt động giao dịch thực sự nào diễn ra.
Thay vào đó, nhóm lừa đảo crypto này đã xoay vòng tiền của nhà đầu tư theo mô hình Ponzi hoặc đa cấp truyền thống.
Để tạo dựng lòng tin, những người tổ chức bị cáo buộc đã sử dụng trái phép hình ảnh của các chuyên gia crypto nổi tiếng và người của công chúng mà không được phép.
SponsoredNhững người đầu tư ban đầu sẽ nhận được các khoản lợi nhuận nhỏ để tạo sự tin tưởng. Sau đó, họ được khuyến khích góp thêm tiền và mời gọi người mới tham gia để nhận thưởng giới thiệu.
Khi mô hình mở rộng, các đối tượng đẩy mạnh tận dụng mạng xã hội như Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram… để tiếp cận và dụ dỗ nhiều nạn nhân hơn.
ED cho rằng mạng lưới này đã nhắm đến cả nhà đầu tư nhỏ lẻ trong và ngoài Ấn Độ.
Cơ quan điều tra cho biết số tiền thu được từ hành vi phạm tội đã được rửa qua một mạng lưới phức tạp gồm các ví crypto, tài khoản ngân hàng nước ngoài không khai báo, công ty vỏ bọc và các kênh chuyển tiền ngầm.
Nhóm lừa đảo cũng chuyển tiền bằng hình thức giao dịch crypto ngang hàng, sau đó quy đổi thành tiền mặt hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng.
Trong quá trình khám xét, ED đã phát hiện nhiều địa chỉ ví crypto do các đối tượng kiểm soát, cùng các tài sản động sản và bất động sản mua trong và ngoài nước từ tiền phi pháp.
Bên cạnh đó, các nhà chức trách cũng nhận diện hàng loạt pháp nhân nước ngoài bị sử dụng để che dấu dấu vết dòng tiền.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra tin rằng hoạt động này đã bắt đầu ít nhất từ năm 2015. Nhóm tội phạm cũng đã thay đổi phương thức để né tránh khi các thị trường crypto ngày càng bị siết chặt kiểm soát.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
