Các cơ quan chức năng Ấn Độ vừa tiến hành một cuộc truy quét lớn đối với một chương trình đa cấp Ponzi liên quan tới tiền điện tử, được cho là đã khiến nhà đầu tư thua lỗ khoảng 254 triệu USD.
Vụ việc này phản ánh một vấn đề đang ngày càng nóng lên trên toàn cầu. Khi số lượng vụ hack tiền điện tử tăng mạnh trong năm 2025, các chiêu trò lừa đảo cũng ngày càng gia tăng. Những đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi hơn, liên tục tìm cách lừa lấy tài sản của nhà đầu tư qua các hình thức gian lận nhắm mục tiêu rất phức tạp.
SponsoredNhà chức trách Ấn Độ phát hiện đường dây đa nền tảng lừa đảo Ponzi liên quan đến crypto
Cơ quan Điều tra Tội phạm Tài chính (ED) của Ấn Độ cho biết đã tiến hành các cuộc khám xét đồng loạt tại tám địa điểm ở các bang miền bắc Ấn Độ, gồm Himachal Pradesh và Punjab vào ngày 13/12/2025, dựa trên Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA). Cuộc điều tra liên quan đến một vụ lừa đảo Ponzi và đa cấp quy mô lớn dựa trên tiền điện tử, bị cáo buộc đã gian lận hàng trăm nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Theo ED, các nhà đầu tư đã mất khoảng 2,300 crore Rupee, tương đương gần 254 triệu USD theo tỷ giá hiện tại. Vụ việc được cho là do Subhash Sharma cầm đầu, người này đã bỏ trốn khỏi Ấn Độ vào năm 2023.
“ED đã mở cuộc điều tra dựa trên nhiều đơn tố cáo được ghi nhận ở các đồn cảnh sát tại Himachal Pradesh và Punjab, đối với Subhash Sharma – chủ mưu vụ lừa đảo cùng những cá nhân liên quan, về các hành vi vi phạm theo nhiều điều luật của Bộ luật Hình sự Ấn Độ năm 1860, Luật Quỹ Hụi năm 1982, Luật Cấm Gửi Tiết Kiệm Không Kiểm Soát năm 2019 cùng các quy định liên quan,” thông cáo báo chí nêu rõ.
Các nhà điều tra cho rằng Sharma cùng đồng phạm đã điều hành hệ thống này qua nhiều nền tảng khác nhau như Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext và A-Global. Đây đều là các nền tảng tự lập, không chịu bất kỳ kiểm soát nào, vận hành theo mô hình Ponzi cổ điển để lừa đảo nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Sponsored Sponsored“Những nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin bị dụ dỗ bằng các lời hứa mang lại lợi nhuận khổng lồ,” chính quyền cho biết.
ED cũng tiết lộ các đối tượng đã thao túng giá token ảo, thường xuyên lập ra các nền tảng mới rồi đóng cửa và đổi tên để che dấu hành vi gian lận.
Cơ quan chức năng cho biết, số tiền lừa đảo được hợp thức hóa thông qua thu gom tiền mặt, các công ty “ma” và tài khoản ngân hàng cá nhân của các đối tượng cùng người thân của họ.
Bản thông cáo cũng cho thấy có nhiều người đóng vai trò là môi giới, hưởng hoa hồng lớn khi lôi kéo thêm người tham gia hệ thống. Mạng lưới này thậm chí còn sử dụng các chuyến du lịch nước ngoài và sự kiện quảng bá để mở rộng quy mô và chiêu mộ thêm nhà đầu tư nhỏ lẻ.
“Mặc dù đã có lệnh phong tỏa tài sản từ ngày 04-11-2023 do cơ quan chức năng ban hành (dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát bang), thông tin cũng đã gửi đến Thư ký Tài chính, Tòa án và cơ quan quản lý bang Punjab, 15 lô đất tại Zirakpur, Punjab vẫn bị một bị can tên Vijay Juneja (bị bắt tại Himachal Pradesh năm 2025) bán trái quy định,” đại diện ED nói.
Sau cuộc khám xét, ED xác nhận đã phong tỏa 3 két sắt, số dư tài khoản ngân hàng cùng tiền gửi cố định, tổng giá trị khoảng 1.2 crore Rupee (khoảng 132,000 USD).
Sponsored Sponsored“Ngoài ra, nhiều tài liệu liên quan đến đầu tư bất động sản, kể cả các tài sản đứng tên người khác nhưng thuộc sở hữu của các đối tượng nhờ lợi nhuận từ mô hình Ponzi, dữ liệu nhà đầu tư, cấu trúc hưởng hoa hồng và các thiết bị điện tử đã bị thu giữ – cho thấy dấu hiệu rửa tiền và lừa đảo quy mô lớn.”
Cơ quan chức năng cũng xác nhận rằng việc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Dịch lừa đảo crypto toàn cầu ngày càng gia tăng
Cuộc truy quét tại Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng toàn cầu. Tháng trước, BeInCrypto đưa tin các đối tượng xấu ở Úc giả mạo báo cáo tội phạm mạng và giả danh lực lượng chức năng để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
SponsoredCác chiêu trò lừa đảo ngày càng được lập kế hoạch kỹ càng, thường tận dụng dịp lễ tết hay cao điểm mua sắm trực tuyến để ra tay, bởi nhu cầu giao dịch số bùng nổ trong thời gian này.
Đáng chú ý, xu hướng này không phải là mới. Báo cáo của FBI về tội phạm mạng năm 2024 đã ghi nhận hơn 150,000 vụ tố giác liên quan đến tiền điện tử.
Tổng thiệt hại lên đến 9.3 tỷ USD, tăng 66% so với năm 2023. Các vụ lừa đảo đầu tư chiếm tới 5.8 tỷ USD. Ngoài ra, theo TRM Labs, các vụ scam liên quan tới tiền điện tử đã khiến nhà đầu tư toàn cầu mất ít nhất 53 tỷ USD kể từ năm 2023.
Các cơ quan quản lý trên thế giới đều đang tăng cường siết chặt kiểm soát. Hành động của Ấn Độ cho thấy xu hướng xử lý mạnh tay và nỗ lực thu hồi tài sản cho nạn nhân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức khi tiền điện tử ngày càng phổ biến, cuộc đấu tranh giữa các đối tượng lừa đảo và những người bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn chưa có hồi kết.
