Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thực hiện các giao dịch hơn 2 tỷ USD bằng tiền điện tử để né tránh các lệnh trừng phạt và tài trợ cho các hoạt động tội phạm mạng, theo báo cáo từ Chainalysis. Con số này có thể còn cao hơn nữa vì dữ liệu chỉ tính từ các lệnh trừng phạt do Mỹ ban hành.
Tình hình của Iran là một ví dụ điển hình cho sự gia tăng mạnh mẽ về các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, bị thúc đẩy bởi các lệnh trừng phạt từ nhiều quốc gia khác như Nga và Triều Tiên.
SponsoredIran, Nga thúc đẩy sự gia tăng bất hợp pháp trên on-chain
Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng đột biến trong năm 2025. Theo Chainalysis, tổng giá trị các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đã tăng 162% so với năm trước, lên ít nhất 154 tỷ USD.
Các khu vực bị trừng phạt đang ngày càng dựa vào tiền điện tử như một cách để lách các hạn chế về tài chính.
Ở Iran, các nhóm trung gian và tổ chức bị gắn mác khủng bố như Hezbollah, Hamas và Houthis cũng bắt đầu tận dụng tài sản số để chuyển và rút tiền.
Iran không phải là quốc gia duy nhất chứng kiến sự bùng nổ của nền kinh tế tiền điện tử phi pháp.
Sponsored SponsoredTheo Chainalysis, Nga chiếm tỷ trọng lớn nhất về các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp trên blockchain. Xu hướng này trở nên mạnh mẽ hơn sau khi nước này phát hành token A7A5 neo giá đồng ruble vào năm ngoái. Tổng các giao dịch liên quan đến đồng stablecoin mới của Nga đã đạt ít nhất 93 tỷ USD.
Chỉ số giao dịch này đã trở thành lý do chính khiến hoạt động tiền điện tử của các thực thể bị trừng phạt tăng gần gấp bảy lần.
Trong khi đó, các nhóm hacker Triều Tiên tiếp tục duy trì sự hiện diện đáng lo ngại trong môi trường an ninh mạng. Năm vừa qua là thời điểm nhóm này gây thiệt hại lớn nhất từ trước tới nay, cả về giá trị tài sản chiếm đoạt cũng như độ tinh vi ngày càng cao của các phương thức tấn công và rửa tiền.
Tài sản tiền điện tử bị chiếm đoạt tiếp tục trở thành rủi ro lớn cho hệ sinh thái crypto trong năm 2025. Các hacker liên quan đến CHDCND Triều Tiên đã thực hiện các vụ đánh cắp khoảng 2 tỷ USD.
Sponsored SponsoredCùng lúc đó, vai trò của Trung Quốc trong các hoạt động phi pháp đã mang đến yếu tố bất ngờ cho bức tranh toàn cảnh.
Tội phạm crypto lan rộng sang bạo lực ngoài đời thực
Báo cáo từ Chainalysis công bố ngày thứ Năm cho biết, các mạng lưới rửa tiền ở Trung Quốc (CMLNs) đã nổi lên như một thế lực lớn trong năm 2025.
Những tổ chức này đã đẩy mạnh sự đa dạng hóa cũng như tính chuyên nghiệp của các hoạt động tội phạm trên blockchain. Họ cung cấp các dịch vụ đặc biệt như rửa tiền thuê và hỗ trợ hạ tầng cho tội phạm.
SponsoredDựa trên mô hình hoạt động như Huione Guarantee, các mạng lưới này dần phát triển thành các tổ chức tội phạm toàn diện. Họ hỗ trợ các hoạt động lừa đảo, scam, rửa tiền cho các hacker Triều Tiên, lách lệnh trừng phạt và tài trợ khủng bố.
Bên cạnh vai trò của crypto trong hoạt động phi pháp, báo cáo cũng nhấn mạnh sự gia tăng liên hệ giữa tài sản số và các vụ tội phạm bạo lực.
Công ty phân tích blockchain cũng khẳng định, mối liên hệ giữa các hoạt động trên blockchain và các vụ án buôn người, bạo lực đã ngày một rõ rệt.
Mặc dù Chainalysis cho biết những giao dịch bất hợp pháp vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trên toàn thị trường tiền điện tử, nhưng việc đảm bảo an toàn và minh bạch cho hệ sinh thái đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
