Nhà sáng lập Tron – Justin Sun lại tiếp tục bị điều tra sau khi một người phụ nữ tự nhận là bạn gái cũ của anh đã công khai buộc tội Sun thao túng thị trường quy mô lớn trong những năm đầu của TRX.
Theo tiết lộ, nhân vật lãnh đạo gây tranh cãi của ngành crypto này đã sử dụng nhiều tài khoản Binance để đẩy giá trước khi bán tháo token cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Justin Sun bị cáo buộc sử dụng tài khoản Binance để thao túng TRX
Người tố cáo, giới thiệu mình tên là Ten Ten (Zeng Ying), nói rằng cô từng có quan hệ tình cảm với Justin Sun trong thời gian TRON mới thành lập và giai đoạn đầu phát triển.
SponsoredCô cho biết Justin Sun đã chỉ đạo nhiều nhân viên tại Bắc Kinh sử dụng danh tính cá nhân cùng số điện thoại riêng để đăng ký hàng loạt tài khoản Binance. Những tài khoản này đã cùng tham gia các hoạt động giao dịch được sắp xếp trước.
Cô nói thêm, những tài khoản này đã mua mạnh để đẩy giá và vốn hóa TRX lên cao vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018.
Sau đó, các thành viên tham gia đã bán tháo quy mô lớn, đẩy token ra thị trường cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ và tạo ra, theo lời cô, “lợi nhuận bất hợp pháp khổng lồ”.
“Tôi đang giữ các bằng chứng cho thấy anh ấy đã sử dụng danh tính và số điện thoại của nhiều nhân viên để đăng ký rất nhiều tài khoản Binance,” cô viết.
Ten Ten cho biết cô đang giữ các đoạn chat trên WeChat, lời khai nội bộ từ nhân viên, kèm thêm tài liệu khác. Cô nhấn mạnh, những gì công khai hiện tại “chỉ là một phần rất nhỏ” của những bằng chứng cô đang nắm giữ.
Người phụ nữ này cũng nói sẵn sàng hợp tác đầy đủ nếu có điều tra từ Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), đồng thời kêu gọi cơ quan này liên lạc trực tiếp với mình.
Có tiền lệ dù những tuyên bố của Ten Ten chưa được xác thực
Dù các cáo buộc vẫn chưa được kiểm chứng, chúng rất giống với những gì SEC từng nêu ra trước đó. Tháng 03/2023, cơ quan này đã khởi kiện dân sự Justin Sun, Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. và Rainberry Inc. (tên cũ là BitTorrent).
Sponsored SponsoredSEC buộc tội các bên này đã phát hành và bán TRX và BitTorrent Token (BTT) không đăng ký kèm với thao túng thị trường nghiêm trọng.
Trong đơn kiện, SEC cho rằng Sun đã tiến hành wash trading, thực hiện hơn 600,000 giao dịch từ 04/2018 tới 02/2019. Được biết, anh đã sử dụng các tài khoản kiểm soát hoặc ủy quyền để làm giả khối lượng giao dịch và giữ giá ổn định mà hoàn toàn không có thật sự chuyển nhượng quyền sở hữu.
SEC còn cáo buộc Sun tổ chức các chiến dịch quảng bá bí mật do người nổi tiếng nhận tiền để thổi phồng các token này. Theo SEC, toàn bộ hoạt động trên đã đem về khoảng 31 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp.
Vụ kiện trước đây không đề cập cụ thể tới danh tính nhân viên hay tài khoản Binance. Tuy nhiên, các cáo buộc chính lại rất gần với những gì Ten Ten chia sẻ về hoạt động giao dịch TRX những ngày đầu, bao gồm:
- Giao dịch phối hợp tập thể
- Làm giả khối lượng giao dịch
- Trục lợi nội bộ
Vụ việc của SEC đã bị dừng lại vào tháng 02/2025, ngay sau thời điểm có tin đồn Justin Sun rót hàng triệu USD vào các dự án crypto liên quan gia đình Trump, trong đó có World Liberty Financial, được cho là đem lại lợi ích cho Donald Trump khoảng 50 triệu USD.
Việc tạm dừng, cho đến nay vẫn còn kéo dài, đã bị nhiều nghị sĩ Mỹ như Maxine Waters, Sean Casten và Brad Sherman chỉ trích mạnh mẽ vào giữa tháng 01/2026.
SponsoredTrong thư gửi Chủ tịch SEC, ông Paul Atkins, các nghị sĩ này đã đặt câu hỏi vì sao SEC lại có xu hướng nới lỏng giám sát với lĩnh vực crypto. Họ dẫn chứng việc tạm dừng hoặc dừng hẳn các vụ lớn liên quan tới Sun, Binance, Coinbase và Kraken, đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện “mối quan hệ tài chính đổi lấy quyền lực” trong giới chính trị.
“Việc SEC xin dừng vụ kiện Sun, cùng những nỗ lực dàn xếp sau đó, có thể đã bị tác động bởi mối quan hệ giữa Sun và gia đình Trump, nhất là các khoản đóng góp tài chính lớn vào công việc kinh doanh của họ,” các nghị sĩ này viết.
Trong các phát biểu của mình, Ten Ten nhấn mạnh quyết định công khai là xuất phát từ cả lý do cá nhân lẫn đạo đức. Cô tiết lộ:
- Chứng kiến cảnh nhà đầu tư nhỏ lẻ bị lợi dụng
- Hoạt động rửa tiền
- Dùng tiền để tạo danh tiếng và bảo vệ quyền lợi chính trị
Cô cũng gửi thông điệp công khai tới Donald Trump và Eric Trump, đề nghị họ nên giữ khoảng cách với Sun, đồng thời đặt câu hỏi về sự công bằng của nền tư pháp Mỹ trước những quan hệ như vậy. Ten Ten cho biết cô đang giữ bằng chứng an toàn và lo lắng cho sự an toàn của bản thân mình.
Sun vẫn chưa lên tiếng trước các cáo buộc cụ thể. Phản hồi duy nhất của anh trên X là một bài đăng ngắn: “Đừng để ý tin đồn thất thiệt, cứ tập trung làm việc & nắm giữ.”
Sponsored SponsoredTính đến ngày 01/02/2026, cả Binance và SEC đều chưa có bình luận nào về những tố cáo mới này.
Không thể phủ nhận rằng các lời tố từ người từng thân thiết nên được xem xét kỹ lưỡng vì luôn tồn tại nguy cơ động cơ cá nhân.
Tuy vậy, độ chi tiết, sự trùng khớp với các phát hiện trước đây của SEC, cùng bối cảnh áp lực chính trị – pháp lý ngày càng tăng khiến những cáo buộc này có trọng lượng, chứ không đơn thuần dừng lại ở “drama” mạng xã hội.
Nếu các tiết lộ này được xác thực, chúng có thể khiến cơ quan chức năng phải điều tra lại việc giao dịch TRON giai đoạn đầu, mức độ nghiêm túc trong việc xử lý vi phạm, cũng như vai trò của quyền lực, ảnh hưởng chính trị trong lĩnh vực crypto và quản lý pháp lý.
Tại thời điểm viết bài, TRX token của TRON đang được giao dịch ở mức 0.2843 USD, giảm nhẹ 0.5% trong 24 giờ qua.
