Tờ New York Times đã đưa tin rằng, Kraken đang bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều tra vì vi phạm các lệnh trừng phạt. Bộ đang điều tra xem liệu sàn giao dịch này có cho người dùng ở các quốc gia bị trừng phạt được phép mua và bán tiền điện tử hay không.
Các nguồn tin đã nói với tờ báo New York Times vào ngày 26 tháng 7, Sàn giao dịch Kraken đã nằm trong tầm ngắm của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Vì sàn giao dịch này bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt. Bộ Tài chính đang điều tra xem liệu Kraken có cho phép người dùng ở các quốc gia bị trừng phạt được thực hiện mua và bán tiền điện tử hay không. Cả Kraken và Bộ Tài chính đều chưa lên tiếng xác nhận.
Kraken đã bị điều tra trước đó
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã điều tra Kraken từ năm 2019 và dự kiến sẽ phạt tiền đối với sàn giao dịch tiền điện tử, theo tờ New York Times. Vào năm 2021, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã buộc tội sàn giao dịch này. Theo đó, Kraken đã bị phạt 1.25 triệu USD.
Bộ Tài chính đang kiểm tra xem sàn giao dịch này có đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch tài sản trong các tài khoản có trụ sở tại Iran, Syria và Cuba hay không. Một cựu nhân viên được cho là của sàn giao dịch này đã nói rằng, Kraken đã tạo ra doanh thu từ người dùng ở những quốc gia đó.
Một bảng tính của Kraken cho thấy, sàn giao dịch này có hơn 1,500 người dùng ở Iran, 149 người dùng ở Syria và 83 người ở Cuba. Cuộc điều tra càng nhấn mạnh những nỗ lực ngày càng tăng của các nhà chức trách nhằm áp đặt quyền kiểm soát đối với thị trường tiền điện tử.
Tiền điện tử được chú ý khi sử dụng ở các quốc gia bị trừng phạt
Các nhà lập pháp ngày càng lo ngại về vai trò của tiền điện tử trong việc tránh các lệnh trừng phạt. Một số nhà chức trách đã lưu ý rằng tiền điện tử đã cản trở tác động của các lệnh trừng phạt. Điều này đã dẫn đến việc tăng cường giám sát.
Các cơ quan này cũng đã lên tiếng cảnh báo các sàn giao dịch tiền điện tử. Họ không cho phép các dịch vụ của các sàn giao dịch được hoạt động ở các quốc gia bị trừng phạt, bao gồm cả Nga.
Một số sàn giao dịch đã tuân thủ, như Binance. Sàn giao dịch này đã đóng nhiều tài khoản được cho là liên kết với các quan chức cấp cao của Nga. Những sàn giao dịch khác đã đưa ra nhiều ý kiến phản kháng lại các lệnh trừng phạt này. Và vào tháng 3 năm 2022, Kraken đã nói rằng, sàn giao dịch này sẽ không cấm người dùng hoạt động.
Việc tấn công vào các thực thể tiền điện tử của Triều Tiên cũng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan chính phủ. Bao gồm cả Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Vào tháng 4 năm 2022, Bộ đã trừng phạt 3 địa chỉ ETH được cho là có liên quan đến Triều Tiên.
EU cũng đẩy nhanh quy định của cuộc chơi
Hoa Kỳ không phải là khu vực lớn duy nhất kìm hãm sự phát triển của thị trường tiền điện tử. Liên minh châu Âu (EU) cũng đã thực hiện được một số bước để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Đồng thời đảm bảo bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.
Vào tháng 7 năm 2022, các quốc gia thành viên của EU cũng đã hoàn thiện các quy định dành cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Do đó, nhiều sàn giao dịch tiền điện tử đã bắt đầu tự thiết lập hoạt động trong khu vực.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
