Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) của Canada phát hành cảnh báo về 13 công ty dịch vụ tiền điện tử hoạt động không giấy phép. KuCoin tiếp tục bị gọi tên vì liên quan đến ba nền tảng giao dịch hoạt động bất hợp pháp.
3 sàn giao dịch thuộc KuCoin bị cảnh báo bất hợp pháp tại Ontario
Theo thông cáo báo chí ngày 23/8, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã cảnh báo nhà đầu tư về 13 công ty dịch vụ tiền điện tử hoạt động không giấy phép tại Ontario, tỉnh bang lớn thứ hai tại Canada. Trong đó, MEK Global Limited, Phoenixfin Pte. Ltd. có liên kết với KuCoin và KubCoins.io sử dụng tên định danh là “KuCoin”.
Sponsored
Vào năm ngoái, OSC đã đưa ra cảnh báo cho KuCoin vì không tuân thủ các yêu cầu của OSC. Do đó, KuCoin phải nộp phạt hành chính 1.54 triệu USD và các chi phí cho cuộc điều tra. Thời gian gần đây, nhiều sàn giao dịch như Binance, Crypto.com và Huobi đã xin được giấy phép tại Canada nhưng KuCoin vẫn chưa có động thái tiết lộ về kế hoạch hợp pháp hóa tại quốc gia này sau nhiều lần bị cảnh cáo.
Các sàn giao dịch có hai cách để hợp pháp tại Canada
Khi xem xét các trường hợp hợp pháp tại Canada, BeInCrypto nhận thấy các sàn giao dịch đang định hướng làm việc với hai cơ quan quản lý. Nếu như Binance và Huobi đăng ký dưới dạng doanh nghiệp kinh doanh Dịch vụ Tiền tệ (MSB) thì Crypto.com lựa chọn đăng ký trước với Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) ở Canada.
Đối với giấy phép đăng ký trở thành MSB, sàn giao dịch cần làm việc với Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính (FINTRAC). Thông thường, loại giấy phép này có thời gian ngắn hạn, trung bình là hai hoặc ba năm, nên khi hết hạn cần cấp lại.
Đối với giấy phép được cấp bởi OSC và Cơ quan Quản lý Chứng khoán Canada (CSA), trong đó OSC là cơ quan quản lý chứng khoán lớn nhất của Canada, chỉ giúp sàn giao dịch hợp pháp tại khu vực tài phán được Ontario quản lý. Tuy nhiên, cơ quan này vốn giám sát chặt chẽ các sàn giao dịch tiền điện tử. Do đó, sàn giao dịch đăng ký với OSC sẽ phần nào hoạt động thuận lợi hơn tại Canada.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group
