Thị trường càng phát triển, người tham gia càng tìm hiểu cách thức khác nhau để theo dõi vận động của thị trường. Trong đó, quan sát biến động trên chuỗi (on-chain) dần trở thành trường phái riêng. Mà cụ thể, vận động của cá voi là một trong những yếu tố được để ý đến. Nhiều người hay gọi là “Whale Alert”. Vậy, Whale Alert là gì? Và nên sử dụng thế nào?
Whale Alert là gì?
Whale Alert là dịch vụ thông báo biến động của những tài khoản ví tiền mã hóa có giá trị lớn theo thời gian thực. Cụ thể đó là sự dịch chuyển Bitcoin, ETH,… với khối lượng lớn từ ví này sang ví khác.
Nếu bạn chỉ có một Bitcoin, thì việc chuyển nó lên sàn để bán sẽ chẳng bõ bèn gì đến biên độ giá. Nhưng nếu bạn gửi lên sàn và bán vài chục ngàn BTC có giá trị hàng tỷ đô thì chắc chắn sự dịch chuyển này sẽ bị theo dõi ngay lập tức. Đó là cách mà Whale Alert hoạt động.
Dịch vụ Whale Alert hiện tại được cung cấp bởi một số tên tuổi uy tín trong thị trường như là WhaleAlert, CryptoQuant, Glassnode… Thực ra, nếu bạn giỏi về lập trình blockchain. Thì bạn cũng có thể tự tạo Whale Alert Bot cho riêng mình. Vì bạn biết đấy, blockchain là công khai, minh bạch. Bạn có quyền theo dõi bất kỳ sự dịch chuyển có giá trị của bất kỳ đồng Crypto nào. Miễn là bạn đủ nhanh!
Lưu ý: Dịch vụ Whale Alert này được biết đến nhiều nhất bởi WhaleAlert – Một kênh Telegram thông báo nhanh đến người tham gia bất kỳ sự chuyển động của “cá voi”. Nhưng đó không phải là kênh duy nhất cung cấp khả năng này, nó có lợi thế vì cái tên rất dễ nhớ mà thôi.
Whale Alert có ảnh hưởng như thế nào đến giá Bitcoin?
Để bạn dễ hình dung. Thì toàn bộ thị trường như một đại dương. Và trong đó, những con cá khổng lồ nhất sẽ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Và ngược lại. Hình vẽ sau đây sẽ phần nào mô tả giúp bạn xác định mình là “cá nào” trong thị trường Crypto này.
Về lý thuyết, hễ khi nào càng nhiều Bitcoin được chuyển lên sàn thì có khả năng gây áp lực bán càng lớn.
Áp lực bán này sinh ra không hẳn đến từ việc chủ ví cá voi Bitcoin có thật sự bán Bitcoin hay không? Mà chỉ cần được tin có lượng lớn BTC hàng tỷ đô chuyển lên sàn thì ngay lập tức những cá con, mực, tôm cua … đã lo sợ và vội bán rồi. Thế nên, Whale Alert khiến gây nên một hiệu ứng tâm lý còn mạnh hơn và tác động đến giá mà chưa cần biết liệu cá voi hành động ra sao. Ví dụ:
Nhìn đồ thị giá trên, hãy để ý diễn biến của cá voi vào ngày 21/2/2021. Một lượng inflow (chuyển vào sàn) lớn đã được chuyển vào sàn Gemini. Và giá Bitcoin đã down mạnh từ gần 60,000 đô xuống còn gần 42,000 đô. Để sự xác nhận ảnh hưởng này là đúng, cần có hai yếu tố:
- Thứ nhất, lượng Bitcoin lên sàn phải đủ lớn. Như hình trên, một vài ngàn BTC vẫn chưa đủ. Mà đến hàng chục hàng BTC thì sẽ gây một tâm lý panic sell nhất thời.
- Thứ hai, lượng Bitcoin phải thật sự chuyển lên là để thanh khoản, nghĩa là nó được bán đi. Trong rất nhiều trường hợp việc chuyển lên nhưng vẫn không (hoặc chưa) bán. Hoặc được bán nhỏ giọt, theo bất kỳ cách nào mà người bán được lợi nhất.
Nhưng liệu mọi thứ có đơn giản đến vậy. Bạn biết đấy. Cá voi Bitcoin hẳn khôn khéo hơn phần đông nhà đầu tư. Nếu dễ dàng đoán được họ làm gì thì cuộc chơi này đâu còn mấy khó khăn.
Có nên quá tin tưởng vào Whale Alert không?
Câu trả lời là không! (chỉ nên tham khảo, sẽ có lúc lập luận đơn giản trên không còn đúng nữa).
Thời gian đầu khi Whale Alert mới xuất hiện, trong bối cảnh mà nhiều người chưa có những hình dung rõ ràng về tầm ảnh hưởng của những cá voi Bitcoin. Thì Whale Alert tỏ ra khá hữu hiệu. Nhưng trong hai năm gần đây. Chúng càng trở thành một mánh khóe mới để đánh “đòn tâm lý” với những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Những người đầu tư cực kỳ nhạy cảm và vội vàng quyết định giao dịch thuần dựa trên cảm xúc.
Chính Ki Young Ju là giám đốc điều hành của CryptoQuant cũng đã cảnh báo người dùng về việc không nên quá tin tưởng vào Whale Alert. Ông này phân tích như sau:
Cá voi có thể gửi một lượng lớn BTC vào các sàn giao dịch để khiến mọi người sợ hãi vì rất nhiều người theo dõi cảnh báo của cá voi.
Ki Young Ju
Hoặc một ví dụ lần gần đây nhất chứng minh lập luận trên, như sau.
Ngày 15 tháng 3 năm 2021, một lượng BTC rất lớn đã chuyển lên sàn Gemini. Điều này gây nên sự hoảng sợ và ảnh hưởng đến giá Bitcoin. Nhưng thực chất đây chỉ là hoạt động “nội bộ”. Điều này được thông báo ngay sau khi giá đã giảm. Vậy, chính những người bán vì sợ hãi Whale Alert lại là những người chịu thiệt. Ngoài ra, chúng ta không thể biết được đó liệu có phải một “chiêu trò tâm lý” của Whale hay không?
Lời khuyên khi sử dụng Whale Alert
Nếu bạn đã hiểu những tác động hai mặt của Whale Alert như đã trình bày ở trên. Thì lời khuyên như sau:
Thay vì theo dõi một động thái nhất thời của cá voi Bitcoin, hãy nhìn cả một quá trình!
Điều này rất quan trọng. Vì một động thái nhất thời của một cá voi chưa đủ sức để khẳng định một xu hướng. Điều đó chỉ có thể gây nên một cảm xúc nhất thời mà thôi. Nhưng khi bạn theo dõi quá trình, bạn mới đủ dữ liệu để xem xu hướng chung của cá voi là gì.
Nếu bạn chỉ nhận một vài alert di chuyển của cá voi rời khỏi sàn, thì nó không quá quan trọng. Nhưng nếu alert này hằng ngày và tạo nên một dòng outflow lớn. Thì hẳn bạn đủ dữ kiện để xác nhận nguồn cung có xu hướng khan hiếm, vì cá voi không muốn bán. Đây là điều đã xảy ra vào năm 2021 này.
Thay vì chỉ nhận alert của của một chiều gửi lên sàn hoặc xuống sàn, hãy quan sát cả hai
Nếu bạn chỉ quan sát và chú tâm đến một động thái di chuyển (ví dụ: whale nạp lên sàn) mà bỏ qua động thái ngược lại. Thì lại là một dạng cảm tính khác. Một cách khác để bạn thực hiện điều này. Là thay vì bật Whale Alert thì nên theo dõi biến động dữ liệu on-chain. Whale Alert là nhất thời, nhưng quan sát dữ liệu on-chain là cả quá trình tương quan.
Tạm kết
Trên đây là những giải thích của BeinCrypto về Whale Alert là gì và các sử dụng Whale Alert như thế nào. Những kinh nghiệm trên có thể sẽ giúp bạn, nhất là người mới. Có cái nhìn khách quan và tránh những sai lầm sử dụng Whale Alert không đáng có.
Whaler Alert không phải là tất cả. Vẫn có những dạng whale di chuyển từ ví unknown sang ví unknown. Hoặc cá voi Bitcoin chọn thanh khoản qua các sàn OTC, chợ đen….làm sao chúng ta biết hết được.
Thế nên, thay vì chỉ quá chú tâm đến Whale Alert. Hãy hiểu rõ về nó và biết sử dụng nó đúng lúc, cùng với những phân tích của riêng bạn.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản một cách thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Người đọc tự trách nhiệm với bất kỳ hành động nào thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
Tại Learn, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp thông tin chất lượng cao. Chúng tôi dành thời gian để xác định, nghiên cứu và tạo ra nội dung giáo dục hữu ích cho độc giả.
Để duy trì tiêu chuẩn này và tiếp tục tạo ra nội dung tuyệt vời, các đối tác của chúng tôi có thể thưởng cho chúng tôi một khoản hoa hồng cho các vị trí trong bài viết của chúng tôi. Tuy nhiên, những khoản hoa hồng này không ảnh hưởng đến quy trình tạo nội dung không thiên vị, trung thực và hữu ích của chúng tôi.
