Điều đáng tiếc nhất là sau gần 10 năm kể từ khi thị trường Crypto bước vào thế giới tài chính, chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa hoàn thiện khung pháp lý rõ ràng cho các tài sản và hình thức phái sinh của thị trường này.
Tether và Bitfinex lận đận với những vụ kiện dài kỳ của CFTC
Vụ kiện của CFTC với CZ và sàn Binance sẽ không phải là một kịch bản bất ngờ đối với những nhà đầu tư Crypto từ năm 2016. Những vụ kiện tụng tương tự xảy ra trong thị trường rất nhiều lần. Tether và Bitfinex thậm chí còn bị kiện nhiều lần hơn thế.
- Tháng 6/2016: Sàn Bitfinex bị CFTC kiện vì cung cấp các giao dịch hàng hóa bất hợp pháp (Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác) và không đăng ký theo yêu cầu của Đạo luật trao đổi hàng hóa. Vụ việc này kết thúc bằng 75,000 USD tiền phạt Bitfinex phải đóng.
- Tháng 12/2017: CFTC tiếp tục gửi trát hầu tòa đối với cả Bitfinex và Tether. Vụ việc này được Bloomberg thông báo nhưng những tài liệu vụ kiện không được công khai. Lần này đơn kiện tấn công vào bảo chứng USDT. Từ đây, những thuyết âm mưu về việc Tether in tiền để thao túng giá Bitcoin ra đời.
- Tháng 4/2019: Tổng chưởng lý James (New York) kiện iFinex (công ty quản lý Bitfinex và Tether) vì những gian lận trong việc sử dụng tiền bảo chứng của khách hàng.
Những vụ kiện này kéo dài nhiều năm liên tiếp, đến mức nhiều nhà đầu tư mới thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của chúng. Và cách mà các vụ kiện kết thúc rất sòng phẳng. Năm 2021, sau khi Bitfinex và Tether thuê hàng chục luật sư tham gia, thì họ chấp nhập đóng tiền phạt:
- Tháng 2/2021: Bitfinex và Tether đóng 18.5 triệu USD tiền phạt để chấm dứt vấn đề pháp lý với tổng chưởng lý, sau khi đã thanh minh mình hoàn toàn đủ năng lực bảo chứng.
- Tháng 10/2021: Một lần nữa Bitfinex đóng phạt 1.4 triệu USD và Tether đóng phạt 42.5 triệu USD để kết thúc tất cả những kiện tụng của CFTC.
Có thể thấy, một khi đã dính vào kiện tụng, các sàn giao dịch sẽ phải đối phó với nó nhiều năm liền. Và giải pháp là đóng phạt.
BitMex mất ngôi vương phái sinh vì kiện tụng
Tương tự Bitfinex và Tether, BitMex cũng liên tục bị kiện bởi CFTC.
- Tháng 8/2020, CFTC và FinCEN đã kiện BitMex vì không thực hiện các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền một cách đầy đủ. Vụ kiện này kết thúc với 100 triệu USD tiền đóng phạt.
- Tháng 10/2020, CFTC đã kiện Founder BitMex với cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền. Vụ kiện này đã khiến cho BitMex bị đánh bật khỏi TOP sàn giao dịch phái sinh Bitcoin với lượng người dùng và khối lượng hàng đầu thị trường lúc đó. Lần kiện này có thêm nhiều màu sắc hơn khi mà Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã đệ đơn cáo buộc hình sự đối với ba người đứng đầu của sàn giao dịch BitMEX. Thị trường đã chứng kiến một đợt “BitMex-run” ồ ạt trong hoảng sợ.
Cuối cùng, Giám đốc cấp cao của BitMEX nhận tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng. Các nhà sáng lập Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed cũng đã nhận tội tương tự. Ban lãnh đạo của BitMex đã đóng tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Và sàn này bắt đầu siết chặt chính sách KYC. Tuy nhiên, sau tất cả, thị phần phái sinh Crypto của BitMex từ hơn 40% nay chỉ còn 2% (như hình trên).
Một lần nữa, chúng ta lại thấy mọi chuyện lại được giải quyết bằng tiền. Đóng tiền phạt và đóng tiền bảo lãnh, BitMex vẫn tồn tại cho đến nay. Còn nhiều cái tên khác như Coinbase, Cabbage Tech và kết cuộc đều là đóng tiền phạt, với những lý do kiện cũng xoay quanh đạo luật chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Kết cuộc của vụ kiện với Binance liệu có khác?
Có rất nhiều điểm mới và khác biệt trong vụ kiện của CFTC đối với Binance.
- Vụ kiện khởi động trong bối cảnh nhà trắng kỳ công dành cả một chương trong Báo cáo kinh tế hàng năm của Nhà Trắng trước Quốc hội, để nói về thị trường Crypto với nhiều tiêu cực và công kích.
- Vụ kiện không chỉ dành cho sàn Binance mà còn tấn công vào cả CZ. Và nhiều dấu hỏi kỳ lạ nhanh chóng được phát hiện, như là: CFTC gọi BTC, ETH là hàng hóa trong khi trước đó SEC có động thái muốn xem đó là chứng khoán. Hoặc vì sao những tin nhắn trong Signal của CZ bị theo dõi? Có phải CFTC có bằng chứng về giao dịch của phong trào kháng chiến Hồi giáo nên họ dám khẳng định trong đơn kiện?
- Vụ kiện xảy ra trong bối cảnh trước đó nguồn cung của BUSD đang giảm dần về zero kể từ khi bị SEC điều tra. Có phải các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang từng bước trong kế hoạch siết chặt hoạt động các sàn Crypto?
Hầu hết các dự đoán đều dựa trên quá khứ cho rằng các vụ kiện như thế này sẽ kết thúc bằng tiền. Với những bất thường trên, liệu lần này có gì khác?
Bạn nghĩ sao về kết cuộc Binance bị kiện? Chia sẻ với chúng tôi quan điểm của bạn trong nhóm Telegram của BeInCrypto nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
