Tòa án Southwark Crown của London đã kết án Jian Wen, một cựu nhân viên thức ăn nhanh, sáu năm tám tháng tù. Tòa án đã kết tội cô rửa khoảng 150 Bitcoin (BTC) liên quan đến một vụ lừa đảo lớn hơn trị giá 5.6 tỷ USD ở Trung Quốc.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Wen đã giúp rửa Bitcoin như thế nào?
Wen, 42 tuổi, chuyển từ sống trong tầng hầm khiêm tốn của một cửa hàng Trung Quốc ở Đông London sang sở hữu một biệt thự sáu phòng ngủ sang trọng. Cô liên tục phủ nhận sự liên quan của mình, tuyên bố rằng cô chỉ làm theo lệnh của Yadi Zhang, được cho là người đứng sau của kế hoạch này.
Kế hoạch này đã chuyển một khoản tiền lớn bị đánh cắp từ Trung Quốc, sau đó chuyển đổi chúng thành Bitcoin và rửa chúng thông qua các tài sản khác nhau trên khắp Vương quốc Anh, Châu Âu và Dubai. Dưới các bằng chứng được thu thập, bao gồm hàng ngàn tin nhắn WhatsApp giữa Wen và Zhang, bồi thẩm đoàn đã kết án Wen sau một phiên tòa kéo dài gần hai tháng.
Sự thay đổi của Wen, được đánh dấu bằng những lần mua sắm cao cấp tại các cửa hàng xa xỉ, minh họa cho sự thay đổi lối sống đáng kể của cô. Cô đã chi tiêu cho lối sống này bằng số tiền thu được từ số Bitcoin được rửa. Có tổng cộng hơn 61,000 BTC tại thời điểm bị tịch thu, hiện có giá trị hơn 4 tỷ USD.
Xem thêm: Nóng: Hoa Kỳ buộc tội sàn giao dịch KuCoin rửa tiền
Trong quá trình tuyên án, Thẩm phán Sally-Ann Hales nhấn mạnh tính chất tinh vi và được dàn dựng tốt của hành vi này.
Tôi không nghi ngờ gì về việc bị cáo biết mình đang đối phó với điều gì.
Thẩm phán nói.
Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho Wen miêu tả cô là nạn nhân bị Zhang thao túng. Cô tin rằng Zhang là một nữ doanh nhân trang sức, Bitcoin và bất động sản hợp pháp.
Trường hợp này là một phần của cuộc đàn áp rộng lớn hơn về rửa tiền điện tử. Ví dụ, Hoa Kỳ gần đây đã kết án Roman Sterlingov, người sáng lập công ty trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, vì những tội danh tương tự. Anh ta phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm. Hoạt động của anh như che giấu nguồn gốc của Bitcoin thu được bất hợp pháp, đã xử lý các giao dịch trị giá gần 400 triệu USD chủ yếu là cho thị trường darknet.
Các nhà chức trách đã tăng cường giám sát tiền điện tử. Vào năm 2023, các công ty thanh toán kỹ thuật số và tiền điện tử đã phải đối mặt với khoản tiền phạt tổng cộng gần 5.8 tỷ USD vì những thất bại trong việc chống rửa tiền.
Trong số đó, Binance phải đối mặt với khoản tiền phạt 4.3 tỷ USD, làm nổi bật các tác động tài chính và quy định của các hoạt động tiền điện tử.
Xem thêm: Việt Nam: Nhiều điểm trong luật phòng chống rửa tiền bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/12
Trusted
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
