3AC đã chuyển một khoản tiền trị giá 31.6 triệu USD cho một công ty tại quần đảo Cayman có tên là Tai Ping Shan (công ty có liên quan mật thiết đến lãnh đạo của 3AC).
Mối liên hệ giữa Tai Ping Shan và 3AC
Trong bài viết về sự góp mặt của Genesis Trading (công ty con của Digital Currency Group – DCG) trong danh sách chủ nợ của Three Arrows Capital (3AC) với khoản tiền 2.36 tỷ USD mà BeInCrypto đã chia sẻ trước đó, chúng ta có nhắc đến một tài liệu của tòa án dài 1,157 trang được cho là được đăng tải bởi Teneo (một công ty do DCG chỉ định trong vụ giám sát việc thanh lý của 3AC. Giữa một rừng thông tin trong mớ tài liệu đó, chúng ta thấy có một giao dịch đáng ngờ diễn ra vào ngày 14/6.
Theo đó, 3AC dường như đã chuyển 31.6 triệu USD (gồm 30.7 triệu USDT và 900,000 USDC) vào ví của công ty Tai Ping Shan. Tài liệu cũng nêu rõ Tai Ping Shan là một công ty được thành lập tại “thiên đường thuế” Cayman. Đáng chú ý hơn cả, công ty này thuộc sở hữu của Su Zhu và một thành viên của Kyle Davies có tên là Kelly Kaili. Điều này đã dấy lên nhiều nghi ngờ xoay quanh tính minh bạch trong hoạt động tài chính của 3AC và những người sáng lập.
2 điểm bất thường trong mối quan hệ với Tai Ping Shan
Nếu tài liệu được đăng tải bởi Teneo kể trên là chính xác thì việc 3AC chuyển một số tiền lớn đến một công ty có liên quan mật thiết đến những người sáng lập (14/6), đặc biệt là trước khi công ty tuyên bố bảo hộ phá sản (01/7) dường như là một động thái tháo chạy có chủ đích. Cũng theo tài liệu này, có khoảng 27 công ty về tiền điện tử nắm giữ khoảng 3.5 tỷ USD khoản nợ của 3AC. Đáng chú ý hơn, chính bản thân Su Zhu cũng là một trong số các chủ nợ của 3AC. Điều này đặt ra một số nghi vấn đáng chú ý như sau.
Thứ nhất, tại sao 3AC lại gửi hơn 31 triệu USD cho Tai Ping Shan Limited khi mọi chuyện tan vỡ? Theo một bức hình khác được chia sẻ bởi tài khoản Twitter có tên @wassielawyer, công ty này thuộc sở hữu gián tiếp của vợ của Su và Kyle (với tư cách là cổ đông lớn).
Thứ hai, trong tài liệu (trang 570) có nói về thỏa thuận giữa 3AC và Tai Ping Shan. Trong đó, 3AC với vai trò là người đảm bảo (Guarantor) cho các nghĩa vụ của Tai Ping Shan Limited đối với Mirana Corp dựa theo thỏa thuận cho vay. Điều đó có nghĩa là 3AC lại bảo lãnh khoản vay cho TPS Limited.
Ở thời điểm hiện tại, chúng ta không có nhiều thông tin xoay quanh công ty Tai Ping Shan này. Chúng ta cũng không biết được rằng thỏa thuận đằng sau giữa 3AC và công ty này là gì. Đồng thời số tiền 31.6 triệu USD kia hiện giờ đang ở đâu? Tuy nhiên, dựa theo những dữ liệu hiện tại, không loại trừ một giả thuyết rằng các lãnh đạo của 3AC đã chủ động “tẩu tán” tài sản trước khi tuyên bố vỡ nợ?
Có vẻ như còn nhiều uẩn khúc chưa rõ đằng sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital. Hãy cùng BeInCrypto làm rõ những uẩn khúc này trong các bài viết tiếp theo. Tham gia nhóm Telegram của BeInCrypto để nhận những bài viết mới nhất về Three Arrows Capital (3AC) nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
