Cuộc điều tra của Argentina về Tổng thống Milei và vụ bê bối LIBRA tiếp tục khi Thẩm phán María Servini đưa ra các lệnh mới. Bà đã yêu cầu thông tin tài chính từ Milei và em gái của ông, đồng thời đóng băng tài sản của các cộng sự khác.
Các nhà điều tra liên bang đã xác định được đoạn phim ngân hàng có thể đã ghi lại một hành vi rửa tiền bất hợp pháp. Các cáo buộc hình sự đã được đệ trình chống lại Tổng thống Milei, nhưng có thể sẽ có thêm sự giám sát.
Gia đình Tổng thống Milei bị chỉ trích vì LIBRA
Kể từ khi vụ bê bối LIBRA rug pull xảy ra vào giữa tháng 02, Tổng thống Argentina Javier Milei đã gặp nhiều tranh cãi. Các tòa án liên bang và hệ thống lập pháp đều đang xem xét kỹ lưỡng sự việc để tìm kiếm bất kỳ hành vi sai trái nào có thể xảy ra.
Theo truyền thông địa phương, họ có thể đã tìm thấy đoạn phim của hai cộng sự được biết đến đang thu tiền ngay sau đó:
“[Một cộng sự] có một chiếc túi xách trong tay, mà theo hình dáng, có vẻ như trống rỗng; trong khi [người khác] đang mang một chiếc ba lô, có vẻ như cũng trong tình trạng tương tự. Khi rời đi, cô ấy đeo ba lô lên vai với một chút khó khăn, có lẽ nặng hơn khi cô ấy vào,” theo tuyên bố của Đơn vị Rửa tiền của Cảnh sát Liên bang.
Đoạn phim cụ thể ghi lại sự hiện diện của những cá nhân này tại một ngân hàng ở Buenos Aires một ngày làm việc sau vụ sụp đổ meme coin nổi tiếng.
Khi các hộp ký gửi của các nghi phạm bị khám xét ngay sau đó, chúng được phát hiện là trống rỗng. Dựa trên hoạt động đáng ngờ này, Thẩm phán María Servini đã đưa ra một số lệnh mới, tăng cường giám sát LIBRA đối với Milei và gia đình ông.
Servini đã ra lệnh đóng băng tài sản của một số cá nhân liên quan đến việc xây dựng và quảng bá LIBRA và mở cuộc điều tra về Milei và em gái ông, Karina.
Karina Milei là một đồng minh chính trị thân cận với anh trai mình, hiện đang phục vụ trong nội các của ông. Servini đã yêu cầu thông tin từ tất cả các tổ chức ngân hàng trong nước đã giao dịch với cả hai anh em hoặc ba cộng sự khác.
Mặc dù Tổng thống Milei cá nhân phủ nhận mối liên hệ với vụ bê bối LIBRA, nghi ngờ công chúng gia tăng sau một cuộc phỏng vấn có thể đã được dàn dựng. Mặc dù ông là người đứng đầu nhà nước, các cáo buộc hình sự đã được đệ trình chống lại ông.
Nếu những hàm ý tai tiếng của đoạn phim là đúng, nó có thể dẫn đến bằng chứng cụ thể về rửa tiền.
Mặc dù cú sốc lớn do sự liên quan bị cáo buộc của Milei với LIBRA, cộng đồng tiền điện tử Argentina vẫn mạnh mẽ. Vitalik Buterin gần đây đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cộng đồng phát triển của quốc gia này, và Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại tại Argentina chưa đầy một tuần trước.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
