Một người đàn ông Singapore bị phạt 100.000 USD vì tội tham gia mô hình Ponzi OneCoin

Theo The Straits Times, Fok Fook Seng đã bị kết án do tham gia vào các hoạt động gian lận liên quan đến OneCoin từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2017. Fook Seng bị buộc tội trở về năm 2019 vì vi phạm đạo luật bán hàng đa cấp và tiếp thị đa cấp. Theo cảnh sát, đây là vụ phạm tội đầu tiên của loại vi phạm này, và người đàn ông này sẽ phải trả tiền phạt tổng cộng 100.000 USD. Người đàn ông 52 tuổi này đã sử dụng các sự kiện có quy mô lớn, các nền tảng truyền thông xã hội và các doanh nghiệp địa phương, chẳng hạn như công ty giao dịch ‘A Roboclean’ để thúc đẩy kế hoạch này và lôi kéo người đầu tư. Cảnh sát cho biết là Fook Seng có một cộng sự cũng bị buộc tội tương tự nhưng vẫn chưa nhận được bản án. Cả 2 người này đã tìm cách lôi kéo khoảng 1000 nhà đầu tư ở Singapore bất chấp khuyến mại giả tạo của họ. Các nạn nhân được yêu cầu mua các gói khóa học trực tuyến, đồng thời có được các token khuyến mãi miễn phí. Các nhà đầu tư có thể sử dụng chúng để tạo ra nhiều token Onecoin hơn thông qua khai thác mở. Nhưng dĩ nhiên, chúng đều là giả tạo. Ngoại trừ token, các nhà đầu tư cũng được nói là có thể tăng thu nhập của mình bằng cách giới thiệu nhiều người tham gia mạng lưới và mua các gói như với bất kỳ mô hình đa cấp MLM nào khác.

OneCoin – một trong vụ lừa đảo lớn nhất trong thế giới tiền điện tử

Được công bố vào năm 2014 ở Bulgaria, OneCoin là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong giới công nghiệp tiền điện tử, đã lấy cắp đi của các nhà đầu tư trên khắp thế giới gần 4 tỷ USD. Vụ lừa đảo bắt đầu giảm tốc vào năm 2016, trong khi những người thúc đẩy âm mưu này vẫn tiếp tục thu nhận các thành viên mới cho đến năm 2019. Hầu hết các quốc gia, bao gồm: Trung Quốc, New Zealand và Mỹ xem OneCoin như một trò lừa đảo và cảnh báo các nhà đầu tư tránh xa nó.