Vào tháng 12/2020, nội các Mỹ đã phê duyệt đạo luật chống rửa tiền và minh bạch doanh nghiệp. Những cập nhật mới có thể ảnh hưởng ít nhiều đến các sàn giao dịch.
Không chỉ tại Mỹ, mà nhiều quốc gia khác như châu Âu hay Ấn Độ cũng ban hành thuế cho tiền điện tử. Những điều luật này nhằm hạn chế các vụ án rửa tiền, đồng thời tiền thuế được chính phủ tái đầu tư kinh tế.
Một vài cập nhật mới cần nắm trong bộ luật thuế Crypto
Được biết, Thượng viện đã xét duyệt bộ luật về thuế và tiến hành điều tra tính minh bạch trên sàn Coinbase. Sau đó, sàn giao dịch này cũng trình chính quyền bản báo cáo tài chính.
Trong lần cập nhật này, luật thêm vào đạo luật bảo mật ngân hàng, gọi tắt BSA và chế độ AML/CFT. Trong đó, quy định trong BSA bao gồm “giá trị thay thế cho tiền tệ”.
Đa phần, những cập nhật mới nhằm nhắm vào các doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư tổ chức. Qua đó doanh nghiệp phải chấp hành đủ điều kiện khi là đơn vị giao dịch và trao đổi tiền tệ. Và họ phải đăng ký với Mạng thực thi tội phạm tài chính.
Bên cạnh đó, các tổ chức đảm bảo đăng ký với SEC và thiết lập các biểu mẫu báo cáo. Cũng như, các đơn vị phải lưu giữ hồ sơ giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Đồng thời, các công ty phải khai báo thông tin sở hữu tài sản cho FinCEN.
Ngoài ra, một điều khoản là treo thưởng nếu người tố giác phát hiện hành vi phạm tội, rửa tiền. Phần thưởng đến 30% tổng số tài sản được tịch thu.
Những điều cần chú ý khi giao dịch trên sàn
Tương tự với trường hợp của Coinbase, các sàn giao dịch cũng phải khai báo danh tính người dùng. Ngoài ra, sàn giao dịch có trách nhiệm sao lưu các hồ sơ giao dịch của khách hàng.
Điều này đồng nghĩa, các nhà giao dịch cập nhật thông tin cá nhân sẽ bị kiểm soát bởi bên thứ ba. Tuy nhiên, các cơ quan không có quyền tác động đến hoạt động của người dùng.
Sự bất tiện là khi thông tin không còn tính bảo mật như trước. Nhưng đổi lại, những vụ lừa đảo, hack tiền điện tử hay rửa tiền sẽ được luật pháp xử lý.
Còn về nguy cơ rò rỉ thông tin nếu có sai sót trong quy trình kiểm soát của chính phủ Mỹ. Thì có thể các sàn giao dịch tại đất nước này cần đề ra phương pháp để quản trị rủi ro này.
Mặc dù, bộ luật này được Mỹ áp xuống các tổ chức, doanh nghiệp, sàn giao dịch nội địa. Tuy nhiên, nó sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến các nước khác. Mỗi khi chúng ta sử dụng dịch vụ của các đơn vị chịu quyền hạn kiểm soát của Mỹ.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
