Tổng chưởng lý New York Letitia James đã thông báo về việc trấn áp một nhóm lừa đảo tiền điện tử trên mạng xã hội. Cảnh sát đã đóng băng 300,000 USD tài sản và thu giữ thêm 140,000 USD, cùng với tên miền và địa chỉ email.
Mặc dù SDNY đã cam kết giảm các vụ thực thi liên quan đến tiền điện tử, AG James là một người chỉ trích lâu năm của ngành này. Hoạt động lớn này diễn ra với sự phối hợp từ nhiều cơ quan thực thi pháp luật địa phương.
Lừa đảo trên Facebook nhắm vào cư dân Brooklyn
Lừa đảo trên mạng xã hội là một thành phần chính của ngành tiền điện tử ngày nay, và sự việc này là một ví dụ điển hình. Tổng chưởng lý James đã đưa ra một tuyên bố thông báo về cuộc trấn áp này, cung cấp một số chi tiết quan trọng.
Một nhóm người Việt Nam đã sử dụng quảng cáo bằng tiếng Nga để thuyết phục hàng trăm nạn nhân đầu tư vào các sàn giao dịch giả, chiếm đoạt số tiền lớn:
“Hàng trăm nhà đầu tư ở New York nghĩ rằng họ đang đầu tư tiền mồ hôi nước mắt của mình vào các khoản đầu tư an toàn, có lợi nhuận cao, nhưng lại bị lừa mất hàng triệu USD. Văn phòng của tôi, cùng với [cơ quan thực thi pháp luật], đã hành động để ngăn chặn những kẻ lừa đảo này và bảo vệ người dân New York. Tôi kêu gọi tất cả người dân New York cảnh giác với các quảng cáo đầu tư tiền điện tử trực tuyến,” bà nói.
Không rõ nhóm lừa đảo này hoạt động trong bao lâu, nhưng cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã phát hiện các bài đăng đáng ngờ trên Facebook vào tháng 10/2024.
Những kẻ tội phạm tập trung nỗ lực vào những người nói tiếng Nga ở Brooklyn, cũng hoạt động ở các quận khác và trên toàn tiểu bang. Cảnh sát không nêu rõ tổng số thiệt hại, nhưng chỉ riêng cư dân Brooklyn đã bị mất 1 triệu USD.
Mặc dù những kẻ lừa đảo đã cố gắng che giấu hoạt động trên Facebook của mình, cảnh sát đã giải mã được mạng lưới này. Nhóm này có trụ sở tại Việt Nam, sử dụng proxy để đăng quảng cáo và khuyến khích các nạn nhân tiềm năng chuyển sang Telegram để trò chuyện riêng tư.
Những kẻ tấn công sẽ cho nạn nhân xem các tài khoản giao dịch giả với tỷ lệ tăng trưởng cao, khuyến khích đầu tư thêm.
Cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ 140,000 USD tiền điện tử, đóng băng thêm 300,000 USD, và gỡ bỏ tên miền cùng địa chỉ email. Cảnh sát cho biết những kẻ tấn công đã chi ít nhất 1 triệu USD tài sản của nạn nhân để che giấu dấu vết, một nỗ lực không thành công có thể đã làm giảm đáng kể lợi nhuận của họ.
Mặc dù có những biện pháp này, các cơ quan này không có cách nào ngay lập tức để truy đuổi tội phạm ở Việt Nam. Toàn bộ nhóm đứng sau các vụ lừa đảo tiền điện tử trên mạng xã hội này vẫn đang lẩn trốn.
Lệnh của tòa án chỉ nêu tên ba thành viên nhưng cho biết có “những người khác chưa được nêu tên” tham gia.
Năm ngoái, AG James đã cam kết trấn áp tội phạm tiền điện tử, và nhóm lừa đảo trên mạng xã hội này chắc chắn đủ điều kiện. James đã là một đối thủ lâu năm của các chính sách ủng hộ tiền điện tử, và bà đã tiếp tục phản đối mạnh mẽ trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump.
Lập trường này có thể đặt bà vào thế đối đầu với các quan chức thành phố thỉnh thoảng, nhưng hoạt động hôm nay đã phối hợp với ít nhất ba cơ quan khác.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
