Các doanh nghiệp tiền điện tử ở Dubai đang bị tấn công bởi các yêu cầu thanh lý trị giá hàng tỷ USD từ những triệu phú người Nga. Có vẻ như họ đang tìm kiếm một nơi bảo tồn tài chính cho sự giàu có của họ.
Một số triệu phú siêu giàu người Nga đang thu mua bất động sản ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Trong khi đó một số người khác lại đang huy động tiền để đầu tư vào những nơi khác.
Người Nga tìm các lách các biện pháp trừng phạt
Theo báo cáo, một công ty tiền điện tử đã nhận được rất nhiều yêu cầu từ các nhà môi giới Thụy Sĩ về việc thanh lý các khoản nắm giữ trị giá 2 tỷ USD trở lên. Một giám đốc điều hành cho biết:
“Chúng tôi đã có khoảng năm hoặc sáu lời yêu cầu như vậy trong hai tuần qua. Chưa có ai trong số họ ra mặt trực tiếp. Họ đã đưa ra những yêu cầu như vậy vào phút chót, điều này không có gì là lạ. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ có lãi nhiều như vậy”
Ngoài ra họ cho biết thêm rằng họ đã nhận được yêu cầu từ một nhà môi giới Thụy Sĩ bán 125,000 BTC (tương đương 6 tỷ USD) cho một khách hàng.
Ban thư ký các vấn đề kinh tế của Thụy Sĩ (SECO) cho biết tài sản tiền điện tử phải chịu các biện pháp trừng phạt và hạn chế tương tự như các tài sản khác thuộc sở hữu của các cá nhân bị xử phạt.
Bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, lập trường hiện tại của Dubai về cuộc xung đột Nga-Ukraine là trung lập. Điều này đã báo hiệu cho người Nga rằng tiền của họ được an toàn ở Dubai, một nơi hấp dẫn đối với giới siêu giàu. Một nhà môi giới bất động sản cho biết:
“Chúng tôi đã thấy rất nhiều người Nga và thậm chí cả người Belarus đến Dubai và mang theo bất cứ thứ gì họ có thể mang theo, kể cả tiền điện tử”.
Các sàn giao dịch đồng lõa với các lệnh trừng phạt.
Một nguồn tin nói với Reuters rằng người Nga đang sử dụng tiền điện tử để mua tài sản ở Dubai nhằm chuyển tài sản của họ ra khỏi các khu vực pháp lý áp đặt các lệnh trừng phạt.
Các sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Coinbase cho biết họ sẽ chặn tài khoản của những người Nga bị trừng phạt để đảm bảo rằng các tài khoản tiền điện tử không được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt của các cường quốc phương Tây. Họ cũng cho biết họ sẽ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật về vấn đề này.
Các nhà ngoại giao phương Tây bày tỏ lo ngại về sự thụ động của Dubai
Ba nhà ngoại giao phương Tây cho biết họ ngày càng lo lắng trước số lượng người Nga tìm kiếm nơi ẩn náu tài chính ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Và họ cũng bày tỏ lo ngại rằng một số người có thể đang hành động tím cách trốn tránh thay mặt cho những người bị trừng phạt.
Hai nhà ngoại giao cho biết họ nghi ngờ Dubai sẽ vòi tiền Nga vì lập trường trung lập đối với cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Đồng thời, một người khác hy vọng rằng UAE sẽ chấp nhận những thiệt hại tiềm tàng về danh tiếng mà họ có thể phải gánh chịu và có hành động cứng rắn hơn. Dubai như một điểm đến nghỉ dưỡng đã thu hút rất nhiều du khách Nga và những người mua tài sản, cả trước và trong chiến tranh.
Apurv Trivedi của Healy Consultants cho biết.
“Về cơ bản, họ đang cố gắng phòng ngừa trước áp lực lạm phát đang xảy ra đối với đồng tiền Nga. Vì vậy, tiền điện tử là một cách rất tốt để quản lý những rủi ro mà họ đang phải đối mặt”
Vào tháng 3 năm 2022, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính đã đưa UAE vào “danh sách xám”, gia nhập các quốc gia sẽ bị cơ quan giám sát tăng cường giám sát do tiềm ẩn tội phạm tài chính và rửa tiền.
UAE có một cơ quan quản lý tài sản kỹ thuật số ảo chuyên tìm kiếm các thông tin tư vấn về rửa tiền.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
