Ngân hàng Trung ương Hà Lan phạt Binance 3.3 triệu USD

Updated by Subin Van
Tóm lại

Ngân hàng Trung ương Hà Lan đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Binance 3.3 triệu USD vì cung cấp dịch vụ mà không có sự cho phép cần thiết. Trước đây, cơ quan này gọi các dịch vụ của Binance là bất hợp pháp.

Ngân hàng trung ương đã công bố một tuyên bố cho biết sàn giao dịch đã vi phạm các quy tắc khi cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan mà không cần đăng ký theo yêu cầu pháp lý với ngân hàng. Đây là điều cấm kị tại quốc gia Tây Âu này.

Binance bị xem là bất hợp pháp tại Hà Lan

Tháng 8 năm ngoái, ngân hàng trung ương đã cũng đưa ra một cảnh báo công khai về Binance. Cơ quan này gọi các dịch vụ của Binance là “bất hợp pháp”.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng số tiền phạt cơ bản đã được tăng lên do “mức độ nghiêm trọng và tội phạm ngày càng tăng.” Tuy nhiên, ngân hàng trung ương sẽ giảm trên tổng tiền phạt vì sàn giao dịch hiện đã áp dụng quy định. Sự chỉ trích từ cơ quan giám sát Hà Lan thể hiện sự chia rẽ giữa các cơ quan quản lý tài chính châu Âu về cách tiếp cận của họ với sàn giao dịch. 

Tại Vương quốc Anh, Cơ quan quản lý tài chính cho biết họ không coi Binance có khả năng bị giám sát, cảnh báo rằng “các sản phẩm tài chính phức tạp và rủi ro cao” của nó gây ra “rủi ro đáng kể cho người tiêu dùng”.

Binance là nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử lớn nhất trên toàn thế giới. Sàn giao dịch với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 13.7 tỷ USD. Trong đó, khách hàng ở Hà Lan chiếm thị phần không nhỏ.

Người phát ngôn của Binance nói với Reuters rằng khoản tiền phạt này đánh dấu một “bước ngoặt trong sự hợp tác liên tục của chúng tôi” với cơ quan quản lý Hà Lan. Ngân hàng cho biết mặc dù họ chưa chấp thuận đăng ký của sàn giao dịch, nhưng họ đã giảm 5% tiền phạt mà họ dự kiến ​​ban đầu vì công ty đã “tương đối minh bạch về hoạt động của mình trong suốt quá trình.”

Sàn giao dịch lớn nhất có kế hoạch mở rộng châu Âu

Binance kế hoạch mở rộng châu Âu, hà lan
Ảnh minh họa

Trong khi đó, các quốc gia như Tây Ban NhaPháp và Ý gần đây đã cho phép Binance hoạt động. Tuy nhiên, Nghị viện Châu Âu và các quốc gia EU ‘gần đây đã quyết định thắt chặt các quy tắc về tiền điện tử với luật Thị trường trong tài sản tiền điện tử (MiCA) mới. Các quy định mới tạo thêm trở ngại cho kế hoạch mở rộng của các sàn giao dịch.

Theo hồ sơ của Phòng Thương mại Hà Lan, Binance Nederland BV được thành lập vào tháng 10 năm 2021 và thuộc sở hữu của Binance Holdings của Ireland kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2021. Sàn giao dịch cho biết họ sẽ kháng cáo lại khoản tiền phạt.

Một phần của châu Âu, Liên Bang Nga cũng thông qua luật cấm thanh toán bằng tiền điện tử. Sàn giao dịch đưa ra các hạn chế đối với người dùng Nga để thuận theo lệnh trừng phạt.

Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) lệnh cho Binance ngừng tất cả các hoạt động vào năm ngoái. Tuy nhiên, Binance thỏa thuận với Paysafe sẽ cho phép các nhà đầu tư tiền điện tử gửi tiền fiat. Sau đó, FCA có động thái thể hiện không hài lòng về thương vụ trên. Một phát ngôn viên của FCA cho biết:

“Mối quan tâm của chúng tôi về Binance vẫn còn. Chúng tôi đã nhận được thông báo về quan hệ đối tác kinh doanh này. Nhưng chúng tôi có quyền hạn hạn chế để phản đối các thỏa thuận kiểu này.”

Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn trong nhóm Telegram của chúng tôi.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.