Ngân hàng TSB của Anh Quốc đang thực thi lệnh cấm gửi tiền điện tử. Khách hàng của TSB không thể gửi tiền đến hai sàn giao dịch Binance và Kraken. Đông thái gay gắt này nhằm ngăn chặn vấn nạn lừa đảo, tội phạm tài chính tại Anh.
Ngân hàng Anh TSB thực thi lệnh cấm tiền điện tử
Tổ chức này của Anh sẽ cấm trao đổi quỹ với cả Binance và Kraken. Trong bối cảnh tội phạm tài chính là mối lo ngại lớn và khó kiểm soát. Động thái này được đưa ra sau báo cáo đề cập: Hơn 800 khách hàng TSB đã báo cáo bị mất tiền trong các vụ lừa đảo trong một tháng. Hệ thống bảo mật của các sàn giao dịch hiện tại không còn đáng tin cậy.
Mặc dù Binance và Kraken là các sàn giao dịch lớn và đã cố gắng khắc phục sự cố sau đó. Tuy nhiên, các cơ quan về tài chính Anh vẫn thường nhận nhiều phản hồi mất tiền của khách hàng. Vì vậy, mức độ bảo mật được cho là thấp này đã khiến TSB tin rằng: Binance và Kraken là điểm nóng của những kẻ lừa đảo và gian lận.
Đây là động thái mới nhất của Anh chống lại tội phạm tài chính ra khỏi không gian tiền điện tử. TSB đã đặc biệt quan tâm về mối liên quan giữa tiền điện tử và gian lận trong suốt tháng 6. Vào ngày 01/06, các tờ báo của Anh lần đầu tiên đưa tin mục tiêu của ngân hàng là ngăn chặn giao dịch tiền điện tử
Vấn nạn lừa đảo ngày càng tăng
Trưởng bộ phận chống gian lận của TSB Ashley Hart đã lên tiếng về thực trạng gian lận tiền điện tử. Gần đây, Ashley Hart thường nói điều này trên cả báo chí và đài phát thanh. Một tweet từ tài khoản Twitter TSB News dẫn lời ông Hart rằng:
“Bất kỳ ai tiếp cận để đầu tư vào tiền điện tử nên cực kỳ cảnh giác. Vì những cách tiếp cận này đa phần (ẩn chứa) là những trò lừa đảo”.
Ông Hart cũng đã lên tiếng về quy định tiền điện tử và bảo vệ người tiêu dùng. Lệnh cấm dự kiến có hiệu lực trong vài ngày tới. Mặc cho, lênh cấm sẽ ảnh hưởng đến TSB – nơi có 5 triệu khách hàng thường xuyên giao dịch.
Các ngân hàng khác của Anh chuẩn bị đưa ra lệnh cấm tiền điện tử
TSB là tổ chức mới nhất của Anh chặn khách hàng chuyển khoản sang sàn giao dịch tiền điện tử. Trước đó, BeinCrypto từng đề cập về 3 ngân hàng lớn nhất Nga không chấp nhận Bitcoin.
Cuối tháng 5, các báo cáo nói rằng một ngân hàng lớn của Anh, Barclays dẫn đầu ban lênh cấm. Cụ thể, Barclays đã cấm các sàn giao dịch với Binance cũng như SwissBorg. Các ngân hàng như Monzo và Starling khả năng cao cũng sẽ thực hiện lệnh cấm. Đại diện từ các công ty đã làm rõ vào thời điểm đó rằng biện pháp này chỉ là tạm thời. Đây là điều bất đắc dĩ được áp dụng để bảo vệ khách hàng của mình.
Bên cạnh đó, có nhiều báo cáo rằng Starling sẽ dỡ bỏ lệnh cấm của họ vào ngày 23/06. Vào thời điểm đó, các báo cáo trích dẫn rằng hơn 60 triệu bảng Anh đã bị mất trong các vụ lừa đảo đầu tư. Gần một nửa trong số đó được tiết lộ liên quan đến tiền điện tử.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
