Nền tảng phát sinh BitMEX đã nhắc nhở người sử dụng là họ có 2 tuần để cập nhật thông tin KYC của mình. Nếu thời hạn này bị bỏ lỡ, người sử dụng sẽ không thể rút tiền hoặc duy trì các vị thế.
Nền tảng giao dịch phái sinh BitMEX ngày 19/11 đã nhắc nhở người sử dụng. Thông báo nhắc người dùng có 2 tuần để đáp ứng thời hạn KYC.
Nếu không thực hiện theo đúng thời hạn đã đưa ra trước ngày 4/12. Hậu quả, họ sẽ không thể tiếp tục giao dịch, duy trì vị thế và rút tiền của mình.
“Xin lưu ý, chỉ còn 2 tuần để hoàn thiện xác thực của người sử dụng. Hãy hoàn thiện việc xác thực vào ngày 4/12/2020, lúc 00:00 giờ OTC để tiếp tục giao dịch, duy trì vị thế mở và rút tiền.”
Phản hồi của dư luận trước thông báo BitMEX
Phản ứng của cộng đồng rất nhanh chóng và gay gắt. Nhiều người sử dụng Twitter phàn nàn về việc sàn giao dịch này ngăn người sử dụng rút tiền của mình. Nếu họ không đáp ứng những yêu cầu này.
Một trong những câu hỏi phổ biến là tại sao BitMEX cần thiết phải biết chi tiết người sử dụng. Nếu như họ đã rời đi.
Những yêu cầu KYC gấp rút của BitMEX là kết quả của một số điều tra và vụ kiện. Sàn giao dịch này đã rút ngắn thời hạn KYC xuống 2 tháng. Sau khi đối mặt với hành động của CFTC và DOJ vào tháng 10/2020.
Sàn giao dịch này cũng đã thực hiện các bước khác nhau để thúc đẩy việc tuân thủ này. Hành động bao gồm bổ sung thêm Refinitiv Toolset vào nền tảng của mình. Điều này được kỳ vọng giúp giám sát việc sử dụng nền tảng vào các hoạt động bất hợp pháp. Nó cũng đã công bố một mối quan hệ giám sát với nền tảng AML, Eventus Systems.
Về phần của mình, các nhà chức trách Mỹ đã tăng cường kiểm tra không gian tiền điện tử. SEC đã đệ đơn một vài vụ kiện trong năm nay mà đã dẫn đến việc đóng cửa hoặc dàn xếp. Telegram đã bị bắt buộc phải chấm dứt dự án blockchain của mình. Còn Kik giải quyết vụ kiện của mình với khoản tiền phạt 5 triệu USD.
Các vụ kiện của BitMEX đã làm lung lay nền tảng
BitMEX đã rất vất vả để thực thi các quy tắc KYC. Kể từ khi giới quan chức Mỹ bắt đầu hành động pháp lý chống lại mình. Sàn này đã cố gắng hạ thấp tầm quan trọng của các hành động pháp lý. Nó cho biết sẽ tiếp tục hoạt động một cách bình thường. Các nhà sáng lập của BitMEX cũng đang đối mặt với những cáo buộc, bao gồm CEO Arthur Hayes.
BitMEX cũng đối mặt với một vụ kiện, tố cáo người sáng lập của nó đã lấy đi 440 triệu USD sau khi biết tin về cuộc điều tra. Những tố cáo này đã bị BitMEX phủ nhận, và thề sẽ chiến đấu chống lại tất cả những vụ kiện chống lại mình.
Sàn giao dịch này vẫn đang duy trì hoạt động bình thường. Tuy nhiên, nó đang đánh mất đi người sử dụng và nguồn quỹ, thậm chí ngay cả khi trước những vụ kiện này diễn ra. Tổng số BTC được nắm giữ tài sàn đã giảm một cách nhanh chóng trong tháng 4 sau sự kiện đổ vỡ giá vào tháng 3.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
