Hai nhà sáng lập BitMex là Arthur Hayes và Benjamin Delo đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ vào thứ Năm. Bộ Tư pháp đã gắn nhãn BitMex là “một nền tảng rửa tiền”.
Do sự bất cẩn của họ, hai nhà sáng lập này đã được yêu cầu phải trả mức tiền phạt là 10 triệu USD mỗi người.
Công tố viên Damian Williams đã vạch ra quan điểm của quận New York, trong đó nói rằng BitMex đã vi phạm Đạo luật Bảo mật do ‘cố tình không thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình chống rửa tiền’.
Williams nói: “Các cơ hội và lợi thế khi hoạt động ở Hoa Kỳ có rất nhiều, nhưng để hoạt động tại Hoa Kỳ các doanh nghiệp mang theo nghĩa vụ là phải thực hiện phần việc của mình để giúp ngăn chặn tội phạm và tham nhũng,” Williams nói. “Arthur Hayes và Benjamin Delo đã xây dựng một công ty mà không thực hiện được những nghĩa vụ đó; họ cố tình không thực hiện ngay cả các chính sách chống rửa tiền cơ bản nhất. Họ cho phép BitMEX hoạt động như một nền tảng trong bóng tối của thị trường tài chính. Lời nhận tội hôm nay phản ánh cam kết liên tục của Văn phòng này đối với việc điều tra và truy tố tội rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử ”.
Nhà sáng lập BitMex không bị bỏ tù
Hayes và Delo chấp nhận rằng họ không chỉ cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng, mà họ còn thu được lợi nhuận đáng kể từ đó. Trong số nhiều vi phạm được trình bày trước tòa là trường hợp của một cá nhân đã giao dịch trên nền tảng với sự đồng ý cụ thể của Delo. Điều này là mặc dù Delo biết rằng cá nhân này có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Tòa án cũng phát hiện ra rằng Hayes và Delo đã nhắm mục tiêu cụ thể đến khách hàng Hoa Kỳ thông qua KOL. Hayes thường xuyên xuất hiện trên truyền hình Hoa Kỳ để tiếp xúc với các nhà đầu tư Hoa Kỳ.
Hayes và Delo mỗi người đều nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Hình phạt tối đa cho tội này là 5 năm tù.
Sau khi nhận tội, họ sẽ tránh được án phạt cải tạo.
Tham gia nhóm Telegram của BeInCrypto để cùng thảo luận về những thông tin mới nhất về thị trường tiền điện tử.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
