Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Nhật Bản (FSA) đã tiếp tục đưa ra lời cảnh báo dành cho sàn giao dịch tiền điện tử Binance vì hoạt động không có giấy phép trên đất nước này.
Vào sáng thứ Sáu vừa qua FSA đã gửi tới Binance lời cảnh cáo về việc sàn giao dịch này vẫn đang tiếp tục thực hiện giao dịch tiền điện tử mà không đăng ký hợp lệ với FSA. Đây là lời cảnh báo thứ hai của FSA với Binance. Trước đó FSA cũng đã cảnh cáo Bybit về vấn đề tương tự vào tháng Năm. Lời cảnh báo đầu tiên dành cho sàn Binance là vào năm 2018. Họ có cảnh báo rằng nếu vẫn tiếp tục hoạt động, cáo buộc hình sự có thể sẽ là hành động tiếp theo.
Cách Binance trả lời chỉ là hành động chuyển trụ sở chính của họ từ Nhật Bản sang Malta. Binance khẳng định rằng họ hiện không thực hiện giao dịch nào tại Nhật Bản. Binance cũng không nhắm mục tiêu khách hàng Nhật Bản. Mặc dù Binance tuyên bố vậy, nhưng người dùng có IP trong nước Nhật vẫn có thể đăng ký và thực hiện giao dịch.
Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới yêu cầu bắt buộc phải đăng ký hoạt động với FSA.
Binance dưới sự giám sát toàn cầu
Binance không còn xa lạ gì với việc bị các cơ quan chức năng chú ý. Vào tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Sở Thuế vụ (IRS) cũng tiến hành điều tra Binance. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi công ty Blockchain Chainalysis, cùng với DOJ và IRS, tiến hành nghiên cứu Binance. Bản nghiên cứu cho thấy có nhiều giao dịch liên quan tới tội phạm được thực hiện thông qua Binance. Con số này nhiều hơn so với bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào trên thế giới.
Các hành động bất hợp pháp, tội phạm hay trốn thuế lựa chon các sàn giao dịch tiền điện tử để che dấu tài sản. Các giao dịch bất hợp pháp liên quan tới mua bán vũ khí súng, ma túy hoặc trộm cắp tài sản. Binance cũng trong cuộc chiến với các quan chức ở Hoa Kỳ vì những cáo buộc liên quan tới giao dịch phái sinh.
Các nhà quản lý châu Âu cũng điều tra Binance về việc ra mắt token vào đầu năm nay. Các cơ quan quản lý đang xem xét liệu các token được niêm yết có tuân thủ các quy tắc về tính minh bạch hay không.
Ngoài ra, Binance cũng bị chỉ trích ở Hồng Kông, Đức và Anh. Chủ yếu là do việc hoạt động không có giấy phép hoặc có những giao dịch đáng ngờ.
Binance khẳng định rằng họ luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý tại nơi mà họ hoạt động.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
