Trong một nỗ lực để điều chỉnh thị trường tiền điện tử đang phát triển, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã tăng cường tập trung vào một số nền tảng tiền điện tử hàng đầu toàn cầu đồng thời cảnh báo các tổ chức tài chính trên toàn quốc.
Trong một bức thư được công bố trong tuần này, CBN đã chỉ đạo các tổ chức tài chính theo dõi chặt chẽ và báo cáo về các hoạt động liên quan đến Bybit, KuCoin, OKX và Binance.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
CBN bắt giữ các nhà giao dịch USDT trong cuộc thăm dò kinh tế
Nhiệm vụ hướng dẫn các Deposit Money Banks (DMBs), Non-Bank Financial Institutions (NBFIs), và Other Financial Institutions (OFIs) gắn cờ và hạn chế các tài khoản bị nghi ngờ tham gia vào các giao dịch tiền điện tử. Chỉ thị của CBN đặc biệt yêu cầu thực hiện lệnh sau không ghi nợ (post-no-debit – PND) trong 6 tháng trên các tài khoản có liên quan. Ngoài ra, cơ quan này cũng cảnh báo về các biện pháp trừng phạt nặng đối với việc không tuân thủ.
Hơn nữa, CBN đã làm rõ lập trường của mình về các hoạt động bất hợp pháp trong bối cảnh hiện nay. Họ tuyên bố rằng bất kỳ cá nhân hoặc “đại lý bị nghi ngờ” bí mật giao dịch hoặc tạo điều kiện cho việc bán USDT sẽ phải đối mặt với việc bị bắt giữ. Động thái này là hành động tiếp tục chiến dịch của CBN để thăm dò những xáo trộn kinh tế ở Nigeria.
Bất chấp sự càn quét rộng rãi của chỉ thị này từ cơ quan có thẩm quyền, các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương dường như đã được tha trong thông tư gần đây. Nathaniel Luz, Giám đốc điều hành của Flincap, nhận xét về sự thiếu sót của các sàn giao dịch tiền điện tử bản địa. Ông cho rằng đó là do những nỗ lực chủ động của họ trong việc có được giấy phép hoạt động cần thiết.
Đáng chú ý là thông tư gần đây không đề cập đến bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử bản địa nào. Nó có thể là do nhiều công ty tiền điện tử tại Nigeria, chẳng hạn như Flincap, đã tích cực theo đuổi các giấy phép cần thiết.
Nathaniel Luz, Giám đốc điều hành của Flincap cho biết.
Nigeria cáo buộc Binance trốn thuế, bắt giữ giám đốc điều hành
Tương tự, Binance đã bị chỉ trích từ Dịch vụ Doanh thu Nội địa Liên bang Nigeria (FIRS) về các cáo buộc trốn thuế. Điều này liên quan đến những vấn đề thiếu sót trong VAT và thuế thu nhập công ty. Thách thức pháp lý này chống lại Binance theo sau một hình phạt nặng nề 4.3 tỷ USD vì vi phạm các quy định chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Điều này nhấn mạnh áp lực pháp lý toàn cầu đang đè nặng lên gã khổng lồ tiền điện tử này.
Hơn nữa, việc Chính phủ Nigeria giam giữ hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance đã gây ra một cuộc xung đột ngoại giao tiềm năng, do mối liên hệ của họ với Mỹ và Anh. Các nhà quan sát nhận thấy các vụ bắt giữ là một phần của cải cách tài chính rộng lớn hơn của Nigeria nhằm ổn định đồng Naira và cắt giảm các hoạt động tiền điện tử liên quan đến thao túng tiền tệ
Tuy nhiên, các hành động mới nhất của chính quyền Nigeria phản ánh cách tiếp cận tăng cường giám sát tiền điện tử cộng hưởng với xu hướng toàn cầu về quy định chặt chẽ hơn trong không gian tiền tệ kỹ thuật số.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
