OKX hôm nay thông báo đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), kết thúc các cuộc điều tra trước đó. Công ty đã nhận tội với một số cáo buộc và sẽ trả hơn 504 triệu USD.
Sàn giao dịch này mô tả thỏa thuận này như một sự hiểu lầm thông thường, nhưng thông cáo báo chí của DoJ lại đề cập đến “những vi phạm nghiêm trọng” và “sự coi thường rõ ràng”.
OKX đạt thỏa thuận với DoJ
OKX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã giải quyết các vấn đề tuân thủ quy định toàn cầu của mình. Một mặt, công ty đã nhận được giấy phép MiCA cho hoạt động tại EU vào tuần trước; mặt khác, công ty quyết định niêm yết Pi Network mặc dù có cảnh báo nghiêm ngặt, đặc biệt từ Trung Quốc. Hiện tại, OKX đang hướng tới tuân thủ mới tại Mỹ, thông báo về một thỏa thuận với DoJ:
“Chúng tôi đã hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong cuộc điều tra kỹ lưỡng về hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có một tỷ lệ nhỏ khách hàng có thể sử dụng dịch vụ quốc tế của chúng tôi do những lỗ hổng tuân thủ lịch sử. Hiện nay, các kiểm soát tuân thủ của chúng tôi nằm trong số những hàng đầu trong ngành. Vấn đề này giờ đã ở phía sau chúng tôi,” công ty tuyên bố trên mạng xã hội.
OKX cũng chia sẻ một bài viết blog dài hơn thảo luận về thỏa thuận với DoJ này, làm rõ một số điểm chi tiết. Aux Cayes FinTech Co. Ltd., nhà điều hành của OKX, thừa nhận rằng họ đã cho phép khách hàng Mỹ giao dịch trên các nền tảng của mình mà không có giấy phép phù hợp. OKX đồng ý trả một khoản phạt 84 triệu USD và từ bỏ 421 triệu USD phí người dùng. Điều này kết thúc một chuỗi điều tra về công ty.
Cơ quan quản lý tài chính của chính phủ Mỹ đang có thái độ thay đổi đối với tiền điện tử, nhưng vẫn còn những xung đột. OKX mô tả thỏa thuận này như một sự hiểu lầm đơn giản, nhưng chính DoJ nhấn mạnh rằng công ty đã nhận tội với những vi phạm nghiêm trọng. Trích dẫn từ nhiều quan chức, DoJ đề cập đến “những vi phạm nghiêm trọng” và “sự coi thường rõ ràng” trong hành vi của OKX.
Với thái độ kiên quyết này, DoJ nổi bật giữa các cơ quan quản lý liên bang khác. Chỉ trong tuần trước, SEC đã bỏ một vụ kiện lớn chống lại Coinbase và lặng lẽ hủy bỏ một cuộc điều tra về hành vi sai trái tiềm năng của Robinhood. Thỏa thuận của OKX bao gồm một khoản phạt thực sự và nhận tội, điều mà các tổ chức này không thể tuyên bố.
Nói cách khác, sàn giao dịch không hoàn toàn được tha thứ hay chỉ bị phạt nhẹ. Tuy nhiên, OKX có thể khá hài lòng với thỏa thuận này. Công ty đã kiếm được hơn 1.5 tỷ USD doanh thu năm ngoái, và có lượng tài sản và khối lượng giao dịch đáng kể. 504 triệu USD là một cái giá đắt nhưng là một khoản phí đáng giá để lấy lại sự ưu ái của chính phủ Mỹ.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
