Thị trường đã phải trải qua một đợt điều chỉnh lớn. Tuy nhiên khoảng thời gian là từ giữa tuần thứ hai và thứ ba của tháng 5 là giai đoạn tăng giá ấn tượng nhất trong thời gian gần đây. Phải chăng, đàn cá voi có liên quan đến sự kiện này?
Điều này đã được xác nhận bởi nhiều bài phân tích về “sự cố Bitcoin” hiện tại. So sánh với “ngày thứ Năm đen” được đánh dấu vào tháng 3 năm 2020.
Sau một chuỗi ngày bình lặng nhỏ. Mặc dù giá cả ổn định, nhưng sự bất ổn vẫn còn tồn tại. Những cái tên sừng sỏ của thị trường đang chờ đợi những đợt giảm khác. Hay họ đã lợi dụng sự “giảm giá” này để móc hầu bao?
“Nếu những kẻ sừng sỏ đó là người chiếm lĩnh thị trường. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ nên theo họ để đi đúng hướng của biến động giá”.
Đó là câu nói của một nhà đầu tư. Anh ta đã được hướng dẫn bởi những người chơi có quyền lực vốn lớn hơn trong thế giới tiền điện tử .
Nói tóm lại, bất kể chiến lược nào, khi nói đến tính thanh khoản. Điều ta cảm thấy chắc chắn nhất là lượng tiền không cân đối đang đóng vai trò then chốt trong lực lượng cung hoặc cầu.
Đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra những chuyển động đột ngột trên thị trường này.
Thuật ngữ “cá voi”
Vì lý do này, thuật ngữ “cá voi” được quan tâm hơn bao giờ hết. Thuật ngữ mô tả những người nắm giữ số lượng lớn tiền điện tử. Vì vậy, hành động của họ có thể làm mất ổn định giá của thị trường tiền điện tử.
Xem thêm: Những điều bạn nên biết về cá voi trong thị trường tiền điện tử
Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử không chỉ được chú ý bởi những trường hợp thao túng này. Mà còn ở cách chủ địa chỉ ví cá voi biết cách chia phối tâm lý thị trường.
Dĩ nhiên, một vài công cụ thể cho chúng ta biết được hành tung giao dịch của các địa chỉ ví này. Ví dụ là địa chỉ nào đang bán? Họ đã bán bao nhiêu? Họ đang dịch chuyển số coin đi đâu?… Đó là những thông tin mà bất kỳ người nào cũng biết được.
Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử vẫn là không gian phi tập trung. Bạn có thể biết chính xác địa chỉ nào đang “hành động”. Nhưng bạn sẽ không biết được chủ của địa chỉ ví đó là ai, trừ phi họ chủ động xác minh.
Các thợ đào: “cá voi không bán Bitcoin“
Trong nhiều ngày gần đây, thị trường phải đón nhận những cơn “thuỷ triều đỏ” (thị trường sụt giảm). Các tin tức tiêu cực liên quan đến khai thác Bitcoin lần lượt xuất hiện với những tiêu đề “giựt gân”. Rõ ràng, chúng thể hiện mức độ quan tâm rất cao của cộng đồng xung quanh.
Bitcoin có thể đã bị ảnh hưởng bởi “những hành động quyết liệt “ từ phía Trung Quốc. Sau khi họ đã chuẩn bị kế hoạch chống lại hoạt động khai thác. Thật bất ngờ khi chỉ vì Trung Quốc mà giá cả bị ảnh hưởng nặng nề.
Tuy nhiên, ngoài suy đoán được nêu bên trên, dữ liệu nói gì về hành vi của các thợ mỏ?
Những người thực sự sống với công việc khai thác hàng ngày cũng có một vị trí quan trọng giữa người mua và người bán.
Bởi họ là những người đào Bitcoin mới như một hoạt động kinh tế chính. Đến một lúc nào đó họ phải ra ngoài và bán chúng theo thứ tự để duy trì lợi nhuận của họ.
Hành vi của cá voi
Theo dữ liệu từ CryptoQuant, đa số các thợ đào đã tránh xa các đợt bán hàng lớn và chủ yếu chọn “giữ” tiền của họ.
Các đồ thị mô tả dòng chảy của đồng tiền từ thợ mỏ đến các sàn giao dịch đã cho thấy điều này. Với một sự gia tăng nhỏ trong tiền gửi sau sự cố ngày 18 tháng 5. Phải chăng chỉ có một bộ phận thợ mỏ đã hành động?
Thật vậy, con số tiền gửi di chuyển từ các thợ đào đến các sàn giao dịch là 1,457.89 BTC. Số liệu được lấy vào ngày 18 tháng 5, ngày xảy ra “sự cố”.
Trong khi trong đợt điều chỉnh nhỏ vào cuối tháng 1, Bitcoin chỉ giảm hơn 30% kể từ mức ATH. Các thợ đào đã gửi gần 4,000 BTC đến các sàn giao dịch chỉ trong một ngày. Tức là, gần gấp 3 lần so với hiện tại.
Trên thực tế, vào ngày giao dịch mua số BTC trị giá 1.5 tỷ USD của Tesla được công khai. Các thợ mỏ đã gửi 3,199.30 BTC đến các sàn giao dịch.
Có thể điều này là do họ đã tận dụng lợi thế của việc tăng giá. Điều đó đã cho phép họ tạo ra lợi nhuận cho hoạt động của mình.
Cá voi không dẫn đầu những đợt bán tháo
Khi nhìn từ một góc độ tổng quát hơn. Những người đủ điều kiện gọi là cá voi dường như đã giữ tiền của họ thay vì đem bán chúng.
Biểu đồ mô tả thị phần cá voi trên các sàn giao dịch đạt mức thấp nhất chưa từng thấy kể từ tháng 11 năm 2020.
Cụ thể, biểu đồ này tính toán mức độ tham gia của cá voi trong tổng số Bitcoin được gửi đến các sàn giao dịch.
Vì vậy, nếu chỉ số này nằm trong phạm vi thấp. Điều đó có nghĩa là cá voi đang ít tham gia vào các khoản tiền gửi giao dịch.
Trong khi nếu nó vẫn ở mức cao sẽ đưa ra một kết luận ngược lại.
Nguồn: CryptoQuant .
Đồng thời, với mật độ tham gia thấp của cá voi vào các khoản tiền gửi giao dịch. Điều đó đã thể hiện hàm ý rằng họ sẽ không bán tiền điện tử của họ.
Trái ngược với những gì mà sự hoảng loạn có thể gây ra. Vào thời điểm chỉ số này đạt đến mức cao nhất. Giá Bitcoin đã chạm đến mức ATH với trên 60,000 USD.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ta có thể khẳng định rằng. Những ai chỉ là nhà đầu tư nhỏ lẻ, không góp phần nhiều vào thị trường thì đang bị chuyển tiền và giao dịch với giá rất cao. Còn đối với những kẻ nắm quyền thống trị thì lại đang giao dịch với giá rất thấp.
Dữ liệu xung đột?
Biểu đồ nghiên cứu trước đó đã tính toán sự phân chia giữa 10 giao dịch đầu vào lớn nhất. Trong tổng số các sàn giao dịch và tất cả các giao dịch đầu vào.
Mặc dù dữ liệu này chỉ ra sự tham gia yếu của cá voi. Nhưng có một biểu đồ khác có thể chỉ ra điều ngược lại.
Đồ thị mô tả số lượng BTC trung bình tham gia vào các sàn giao dịch đạt đến mức kỷ lục là 2.76 BTC trong ngày 19 tháng 5.
Trong khi năm ngày trước, con số này chỉ ở mức 0.76 BTC. Sự gia tăng đột ngột này cho thấy rằng ngày càng có nhiều giao dịch được diễn ra hơn bằng Bitcoin.
Nghĩa là, ngày càng có nhiều giao dịch đầu vào bằng BTC hơn trong các khoản tiền gửi. Có thể những cá voi đang nắm nhiều BTC là người đã thực hiện các giao dịch này.
Nguồn: CryptoQuant .
Thị phần cá voi đang nắm giữ
Tuy nhiên, lý lẽ trên cũng có thể được coi là giải thích cho mức trung bình BTC tham gia vào các sàn giao dịch gia tăng. Trái ngược với tỷ lệ cá voi chiếm thị phần thấp trong các sàn giao dịch.
Tóm lại, lượng Bitcoin giao dịch trên các sàn đã tăng lên đáng kể. Nhưng không đủ để xác định đó là chuyển động của cá voi.
Trên thực tế, biểu đồ cũng cho thấy mức trung bình BTC rời khỏi các sàn giao dịch đang đạt mức kỷ lục. Trong trường hợp này, lượng Bitcoin trung bình được khai thác từ các sàn giao dịch đạt con số 22.38 BTC.
Đây là một mức cao hơn so với lượng BTC đầu vào. Nó cho thấy cá voi thay vì bán, có lẽ đã lợi dụng sự sụt giảm để mua và rút.
Nguồn: CryptoQuant .
BTC được dịch chuyển từ tay “kẻ yếu” sang “kẻ mạnh”
Mặc dù đã có một lượng lớn Bitcoin tham gia vào các sàn giao dịch để được bán. Nhưng dữ liệu từ các nhà cung cấp thông tin khác nhau đều có chung một đặc điểm thú vị.
Những người bán ra là những “holder” non trẻ. Trong khi những người dày dặn kinh nghiệm hơn lại là những “holder” mạnh mẽ đứng vững.
Dựa theo thông tin báo cáo tuần 21 năm 2021 của Glassnode tiết lộ. Với những BTC có từ 1 lên đến 6 tháng được lưu giữ trong ví. Chúng đã kịp thực hiện một chuyển động đạt đỉnh ngay trước khi giảm mạnh.
Các hoạt động của họ đã được hạn chế vào giảm xuống trong suốt đợt bán lớn lần này.
Mặt khác, với những holder Bitcoin đã giữ BTC trong ví ít nhất 1 năm. Số BTC này đang ở mức giá cao hơn rất nhiều. Đặc biệt là chúng có giá trị cao hơn so với những người mới tham gia.
Với nghiên cứu này, báo cáo cho thấy “những người dày dặn kinh nghiệm không hề hoảng sợ hay vội vàng chạy loạn.”
CoinMetrics đã lưu ý một thông tin đáng chú ý trong báo cáo ngày 25 tháng 5. Với các đơn vị Bitcoin có thời gian lưu giữ từ 90 đến 180 ngày.
Chúng đang bắt đầu cho thấy hoạt động tăng đột biến vào ngày 12 tháng 5. Vài ngày trước khi đợt điều chỉnh lớn xảy ra.
Những ngày sau đó, khi thị trường rơi vào tình trạng hoảng loạn. Những đồng được hold từ 30 đến 90 ngày đã khiến cho thị trường hoạt động đạt mức kỷ lục.
Phân tích xu hướng tâm lý chốt lời
Nguồn: CoinMetrics .
Hàm ý của phân tích trong hình là:
“Phần lớn nguồn cung đổ vào các sàn giao dịch đã được mua từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 5. Và một lượng lớn được mua sau tháng 2.”
Một lần nữa, ta cần phải lưu ý. Những đợt bán lớn hầu hết sẽ được dẫn dắt bởi những “holder” nắm giữ coin không quá lâu.
Ngoài ra, báo cáo Chainalysis ngày 26 tháng 5 đã nhắc lại một việc. Các nhà đầu tư được cho là “cá voi” đã mua 77 nghìn BTC trong tuần trước.
Không chỉ như vậy, Glassnode cũng nhấn mạnh về làn sóng mua lần này. Bởi họ thấy rằng với những ví được liên kết với các giao dịch bán lớn. Những người đó đã đăng ký dòng tiền ra, “outflow”(dòng chảy ra ròng) lên đến 10,292 BTC vào thứ Tư tuần trước. Từ đó họ đã đạt được mức Bitcoin thoát ra ngoài quan trọng nhất trong 3 tháng rưỡi qua.
Bitcoin: một lợi thế bị lãng phí
Nhiều thông tin đáng chú ý được tiết lộ thông qua các dữ liệu. Dòng chảy thị trường đang dịch chuyển từ bên yếu sang bên mạnh.
Khả năng nghiên cứu chuyên sâu về Bitcoin này thể hiện một trong những lợi thế quan trọng nhất của thế giới tài chính. Trong khi các thị trường truyền thống không thể cho thấy điều gì đó tương tự. Khi họ cũng sống trong một trò chơi bị chi phối bởi cung và cầu.
Tuy nhiên, có vẻ như dữ liệu này không được hầu hết các nhà đầu tư sử dụng. Bởi họ phần lớn chỉ thích tham gia vào các kiểu hoạt động giật gân và phi lý.
Lần lượt, giống như một quả bóng tuyết. Họ tạo ra sự hoảng sợ bằng những đợt bán lớn nhưng cuối cùng dòng tiền chảy vào những người có kinh nghiệm nhất.
Cuối cùng, chỉ khi chúng ta thực sự coi Bitcoin là loài tài sản đầy tiềm năng. Chu kỳ tuần hoàn của tiền mới được coi là hoàn thiện. Và những điều ở trên cũng đang chứng minh điều này.
Bạn nghĩ sao về bài viết Phân tích tâm lý thị trường của BeinCrypto. Hãy cho chúng tôi thêm ý kiến trong cộng đồng Telegram của BeinCrypto nhé
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
