Các cơ quan chức năng Pháp đã mở cuộc điều tra tư pháp đối với Binance. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất này bị cáo buộc rửa tiền, gian lận thuế và buôn bán ma túy.
Binance đã nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý tại Pháp vào tháng 05/2022, trở thành Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Kỹ thuật số (DASP) được đăng ký dưới sự giám sát của Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Rắc rối pháp lý tiếp tục với Binance
Mặc dù đã đăng ký, các cơ quan quản lý hiện cáo buộc sàn giao dịch vi phạm nghĩa vụ của mình với tư cách là một DASP. Cuộc điều tra có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự đối với công ty. Các cáo buộc tại Pháp tương tự như những gì Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã đối mặt vào năm 2023 từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Vụ việc đó kết thúc với việc Binance phải nộp phạt kỷ lục 4 tỷ USD và CZ từ chức.
Tuy nhiên, sự giám sát quy định tương tự hiện đang đe dọa sàn giao dịch tại Pháp. Đây là một thách thức quy định đáng kể khác đối với Binance.
“Các vi phạm liên quan đến giai đoạn từ 2019 đến 2024 và bao gồm các hoạt động tại Pháp và EU. Cuộc điều tra, được khởi xướng sau khi người dùng khiếu nại về tổn thất tài chính và thông tin sai lệch, đã tiết lộ rằng Binance không được đăng ký hoặc cấp phép bởi AMF vào thời điểm đó. Hơn nữa, Binance bị cáo buộc đã chạy quảng cáo thông qua các influencer trước khi đăng ký hợp pháp, vi phạm luật pháp Pháp,”
phóng viên địa phương Grégory Raymond viết.
Sàn giao dịch tiếp tục đối mặt với các vụ kiện và cáo buộc hình sự ngày càng tăng trên toàn cầu.
Thêm vào sự giám sát, Binance đã chuyển 20 triệu USD giá trị BTC, ETH và SOL cho Wintermute vào đầu ngày hôm nay. Các nhà phê bình cho rằng Wintermute tham gia vào việc thao túng thị trường bằng cách sử dụng thanh khoản nhân tạo để khai thác nhà đầu tư nhỏ lẻ một cách không công bằng. Sàn giao dịch cũng đã đối mặt với các cáo buộc tương tự trước đây vì niêm yết các meme coin có vốn hóa thị trường thấp.
Tại Mỹ, Tòa án Tối cao gần đây đã phán quyết rằng một vụ kiện tập thể chống lại Binance có thể tiếp tục. Các nhà đầu tư trước đây cáo buộc công ty đã bán các token chưa đăng ký một cách bất hợp pháp.
Trong một vụ việc riêng biệt tại Anh, Binance đối mặt với hành động pháp lý từ một cựu nhân viên cấp cao. Amrita Srivastava tuyên bố cô bị sa thải sai trái khỏi công ty. Điều này được cho là đã xảy ra sau khi cô báo cáo rằng một đồng nghiệp đã yêu cầu hối lộ từ một khách hàng để đổi lấy sự đối xử ưu ái. Vụ kiện, được đệ trình vào tháng 11 năm ngoái, đã làm tăng thêm rắc rối pháp lý của sàn giao dịch.
Nhìn chung, các hành động quy định chống lại các sàn giao dịch tập trung đang gia tăng. Hôm qua, KuCoin thừa nhận đã hoạt động như một doanh nghiệp truyền tải tiền không có giấy phép tại Mỹ. Những người sáng lập Chun Gan và Ke Tang đã đồng ý trả gần 300 triệu USD tiền phạt, tránh được án tù.
Các cơ quan chức năng Pháp vẫn chưa cung cấp thêm chi tiết về cuộc điều tra Binance. Tuy nhiên, đây không phải là một triển vọng tích cực cho sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất này.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để cập nhật các bài phân tích, tin tức mới nhất về thị trường tài chính nói chung và tiền tiền đử nói riêng nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
