Một báo cáo gần đây của công ty phân tích blockchain Chainalysis tiết lộ rằng các vụ lừa đảo tiền điện tử đã tạo ra ít nhất 9.9 tỷ USD doanh thu bất hợp pháp trong năm 2024. Đóng góp lớn nhất cho sự gia tăng này là các vụ lừa đảo “mổ lợn”.
Các vụ lừa đảo mổ lợn thường kết hợp lừa đảo đầu tư với lừa đảo tình cảm. Trong những vụ này, kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo.
Chainalysis tiết lộ mối đe dọa ngày càng tăng của các vụ lừa đảo “pig butchering”
Chainalysis cảnh báo rằng con số ước tính 9.9 tỷ USD doanh thu từ lừa đảo cho năm 2024 có thể là bảo thủ. Thay vào đó, con số cuối cùng có thể vượt quá 12 tỷ USD. Báo cáo nêu bật sự gia tăng gần 40% trong các vụ lừa đảo mổ lợn so với năm trước, chiếm 33.2% tổng doanh thu từ lừa đảo tiền điện tử.
Theo báo cáo, nhiều hoạt động này bắt nguồn từ Đông Nam Á. Hơn nữa, báo cáo nêu bật sự tinh vi ngày càng tăng của kẻ lừa đảo, trích dẫn các dịch vụ bất hợp pháp như Huione Guarantee, một nền tảng ngang hàng (P2P) hỗ trợ lừa đảo. Cụ thể, đây là một thị trường trên Telegram phục vụ cho những kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á, bao gồm cả những kẻ chịu trách nhiệm cho các vụ lừa đảo mổ lợn.
Nền tảng này cung cấp cho kẻ lừa đảo các công cụ rửa tiền, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và dịch vụ quản lý mạng xã hội. Kể từ năm 2021, Huione Guarantee được cho là đã xử lý hơn 70 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử, củng cố vai trò của nó trong hệ sinh thái lừa đảo.
Nghiên cứu cũng tiết lộ các dự án mới ra mắt gần đây của Huione Guarantee, USDH stablecoin và dự án blockchain Xone. Những dự án này đã làm dấy lên lo ngại về những con đường mới cho kẻ lừa đảo che giấu giao dịch của họ.
Báo cáo củng cố một sự cố gần đây trong đó Tether đã đóng băng 29.62 triệu USDT liên quan đến các hoạt động tội phạm ở Campuchia có liên quan đến nhóm Huione. Gần đây, Elliptic cũng tiết lộ Huione Guarantee là một thị trường trị giá hàng tỷ USD cho những kẻ lừa đảo trực tuyến.
AI tạo sinh và các phương thức lừa đảo tiền mã hóa khác
Chainalysis cũng nêu bật vai trò của AI tạo sinh trong việc nâng cao chiến thuật lừa đảo, cho phép kẻ lừa đảo giả mạo nạn nhân. Cụ thể, nó giúp họ vượt qua xác minh danh tính và tạo ra các nền tảng đầu tư giả mạo rất thuyết phục.
Bên cạnh các vụ lừa đảo mổ lợn và AI tạo sinh, các phương pháp lừa đảo tiền điện tử khác cũng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong năm 2024:
- Address Poisoning: Kẻ lừa đảo gửi các giao dịch nhỏ từ các địa chỉ, giả mạo liên hệ của nạn nhân và lừa họ chuyển tiền vào ví lừa đảo.
- Crypto Drainers: Các cuộc tấn công lừa đảo tăng 170%, với các vụ liên quan đến airdrops giả mạo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
- Lừa đảo Livestream & Tống tiền: Các vụ lừa đảo deepfake do AI tạo ra và chiến thuật tống tiền đã trở nên phổ biến hơn.
- Lừa đảo việc làm: Kẻ lừa đảo giả mạo các công ty hợp pháp, lừa nạn nhân trả phí đào tạo hoặc tiền thuế giả mạo.
Việc sử dụng máy ATM tiền điện tử trong các vụ lừa đảo cũng đã tăng vọt. Theo Chainalysis, FBI Hoa Kỳ báo cáo mức tăng gấp mười lần trong tổn thất của người tiêu dùng kể từ năm 2020. Kẻ lừa đảo thường xuyên lợi dụng các máy ATM này để nhận tiền từ nạn nhân bị thuyết phục rằng họ đang thực hiện các khoản thanh toán hợp pháp.
“Mặc dù máy ATM tiền điện tử được sử dụng cho các mục đích hợp pháp, chúng cũng rất phổ biến trong giới lừa đảo, và trong vài năm qua, FBI đã nhận được hàng ngàn báo cáo về tội phạm mạng sử dụng máy ATM tiền điện tử để nhận tiền từ các vụ lừa đảo,” một đoạn trích trong báo cáo cho biết.
Chainalysis cũng trích dẫn một trường hợp trong đó kẻ lừa đảo đã lừa một công dân Hoa Kỳ gửi 15,000 USD vào máy ATM Bitcoin dưới danh nghĩa sửa chữa một virus máy tính. Các cơ quan chức năng đã can thiệp, thu hồi một phần số tiền.
Dựa trên những phát hiện này, Chainalysis thừa nhận những thách thức ngày càng tăng đối với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại lừa đảo tiền điện tử. Mặc dù các sàn giao dịch tập trung (CEX) vẫn là kênh chính để rửa tiền bất hợp pháp, sự gia tăng của các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) làm phức tạp việc theo dõi tài sản.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
