Sáu ví bị nghi ngờ sử dụng thông tin nội bộ đã kiếm được 1.2 triệu USD trên Polymarket nhờ đặt cược vào việc Mỹ tấn công Iran. Việc phân tích trên blockchain sau đó cho thấy một nhóm tài khoản có liên kết với nhau đã dự đoán chính xác nhiều vụ tấn công của Mỹ và Israel với độ chính xác đáng kinh ngạc.
Những sự việc này cho thấy một xu hướng ngày càng rõ hơn về việc nghi ngờ giao dịch sử dụng thông tin nội bộ trên các thị trường dự đoán. Sự ẩn danh và dễ tiếp cận của các nền tảng này đang bị lợi dụng để thu lợi nhuận.
Đặt cược vào Iran với độ chính xác đáng ngờ
Sáu ví bị nền tảng phân tích on-chain Bubblemaps phát hiện đã được nạp tiền chỉ trong vòng 24 giờ trước khi đặt cược. Tất cả đều chọn ngày 28/02 và mua các hợp đồng “yes” chỉ vài tiếng trước khi Mỹ thực hiện vụ không kích vào Iran.
Sự chính xác trong các khoản đặt cược này đã dấy lên nghi ngờ rằng họ đã tiếp cận được thông tin chưa công bố cho công chúng.
Bubblemaps đã theo dõi dòng tiền từ một trong những ví bị nghi ngờ, có tên “nothingeverhappens911”, sau khi chủ ví này rút lợi nhuận khỏi Polymarket. Dấu vết này dẫn đến tài khoản khác là “Skoobidoobnj”, thông qua cùng một địa chỉ nạp tiền Binance.
Skoobidoobnj trước đó đã kiếm được 100,000 USD nhờ mua hợp đồng “yes” ngay trước hai vụ tấn công bất ngờ vào Iran trong năm 2025. Lần đầu là khi Israel phát động Chiến dịch Rising Lion vào ngày 13/06. Lần thứ hai diễn ra tám ngày sau đó, khi Mỹ tham chiến và điều động máy bay ném bom B-2 tấn công các cơ sở hạt nhân tại Iran.
Bubblemaps cũng phát hiện hai tài khoản Polymarket khác có liên quan tới Skoobidoobnj. Một tài khoản đã kiếm được 65,000 USD nhờ dự đoán chính xác vụ Mỹ tấn công Iran ngày 28/02. Tài khoản còn lại thu về 10,000 USD từ vụ Israel tấn công Iran ngày 13/06.
Tổng cộng, bốn tài khoản có liên hệ đã đạt 240,000 USD lợi nhuận khi dự đoán đúng về các vụ tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, mà theo Bubblemaps, độ chính xác gần như tuyệt đối. Riêng ngày 28/02, sáu ví này đã thu về tổng cộng 1.2 triệu USD.
Những phát hiện mới nhất xuất hiện chỉ vài tuần sau khi những vụ cá cược liên quan tới Iran lần đầu tiên kéo theo hệ quả pháp lý.
Mô hình lặp đi lặp lại
Tháng 02/2024, cơ quan chức năng Israel đã truy tố hai công dân, gồm một quân nhân dự bị và một người dân thường, với cáo buộc sử dụng thông tin quân sự mật để đặt cược trên Polymarket.
Phía Israel cho rằng hai nghi phạm này đã đặt cược vào những chiến dịch quân sự dựa trên thông tin mật mà họ có được qua công việc. Bản cáo trạng chỉ rõ những lần đặt cược về thời điểm Israel tiến hành đợt tấn công đầu tiên vào Iran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày tháng 06.
Đây là vụ đầu tiên bị truy tố, nhưng lo ngại về vấn đề này vốn đã được cảnh báo từ trước.
Các thị trường dự đoán đã từng bị đặt nghi vấn về những khoản cược khớp thời điểm bất thường, thể hiện dấu hiệu sử dụng thông tin nội bộ. Tháng 01/2024, một nhóm ví Polymarket mới tạo đã nhanh chóng kiếm được hơn 630,000 USD khi đặt cược vào việc bắt giữ lãnh đạo Venezuela, Nicolás Maduro.
Các khoản cược này đều được thực hiện chỉ vài giờ trước khi tin tức bắt giữ Maduro chính thức được công bố.
Những sự việc này đã làm dấy lên tranh luận về việc liệu các thị trường dự đoán có thực sự tổng hợp thông tin hiệu quả, hay chỉ đang là nơi giúp những người có thông tin đặc quyền dễ dàng kiếm lợi.
