Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) được cho là đang mở lại cuộc điều tra về Polymarket. Vụ việc một quân nhân Mỹ bị cáo buộc cược nội gián 400,000 USD hiện đang thử thách quyền hạn của CFTC đối với các thị trường dự đoán.
Theo hai nguồn tin chia sẻ với Reuters, cơ quan này đang xem xét liệu Polymarket có thực hiện đúng cam kết trong thỏa thuận năm 2022 về việc chặn nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Mỹ truy cập hay không. Nội dung điều tra cũng bao gồm cả sàn giao dịch tại Mỹ đã được CFTC cấp phép.
Làm thế nào mà VPN của một quân nhân lại thu hút sự chú ý của CFTC?
Các công tố viên cáo buộc Thượng sĩ Gannon Ken Van Dyke đã sử dụng thông tin mật về chiến dịch bắt giữ Maduro để cá cược trên Polymarket.
Ông này bị cho là đã bỏ ra khoảng 33,000 USD cho 13 lượt đặt cược trước khi diễn ra chiến dịch bắt giữ người đứng đầu Venezuela, Nicolás Maduro, vào tháng 01. Các công tố viên nói rằng những khoản cược này đã mang lại lợi nhuận tới 409,881 USD.
Bên cạnh đó, ông được cho là đã mở tài khoản thông qua một mạng riêng ảo (VPN), giúp che giấu vị trí người dùng. Tuy nhiên, Polymarket cho biết điều khoản của họ không cho phép những cách vượt chặn như vậy.
Van Dyke đã bác bỏ cáo buộc. Luật sư của ông lập luận rằng các giao dịch này là hợp đồng sự kiện chứ không phải hoán đổi (swaps), loại sản phẩm phái sinh do CFTC quản lý.
Cuộc điều tra Polymarket có ý nghĩa gì với thẩm quyền của CFTC?
Thẩm phán Margaret Garnett tuần này đã bác đơn xin bác bỏ vụ kiện, theo Courthouse News. Bà nhận định vấn đề hợp đồng hoán đổi chưa phù hợp để giải quyết tại thời điểm này.
Vì vậy, vụ tranh chấp sẽ được đưa ra xét xử, dự kiến vào ngày 07/12. Trong khi đó, Polymarket cho biết họ đã siết chặt các biện pháp kiểm soát và đã chuyển giao dữ liệu giao dịch nói trên cho các cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, năm ngoái CFTC cùng Bộ Tư pháp Mỹ đã đóng các cuộc điều tra tương tự mà không truy tố ai. Đáng chú ý, Polymarket tuyên bố đã mua lại một sàn giao dịch được CFTC cấp phép chỉ một tuần sau khi CEO Shayne Coplan nói rằng các cuộc điều tra đã kết thúc.
Ông David Miller – giám đốc thực thi của CFTC – từng khẳng định vào tháng 03 rằng cơ quan này sẽ mạnh tay kiểm soát thị trường dự đoán. Song song, một vụ kiện tại New York cũng tố hãng vận hành Polymarket tại Mỹ kinh doanh cờ bạc trái phép.
Reuters cho biết lĩnh vực này đang phát triển mạnh nhờ chính sách hỗ trợ từ Mỹ, dù một số nghị sĩ Đảng Dân chủ đã lên tiếng lo ngại về tình trạng giao dịch nội gián. Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ cũng đang tiến hành một cuộc điều tra giao dịch nội gián và Polymarket có tên trong danh sách.
Nếu tòa án công nhận quan điểm hợp đồng hoán đổi, CFTC sẽ củng cố vững vàng quyền quản lý với các hợp đồng sự kiện. Ngược lại, nếu thất bại, quyền hạn của họ có thể bị thu hẹp, dù một vụ kiện chưa chắc có thể giải quyết toàn bộ vấn đề lớn hơn.
