Nhà sáng lập Tập đoàn MBI, Zhang Yufa vừa bị bắt vì điều hành kế hoạch lừa đảo (Ponzi). Được biết, công ty này đã lừa đảo hàng chục ngàn nạn nhân, chiếm đoạt tới 500 tỷ nhân dân tệ.
Kế hoạch Ponzi lớn nhất Trung Quốc khép lại
Tập đoàn MBI chuyên về đầu tư tài chính đã chuyển mục tiêu vào tiện điện tử vào năm 2009. Sau hơn 13 năm qua, cảnh sát thống kê có khoảng 400 người Trung Quốc bị lừa đảo 100 triệu nhân dân tệ.
Trong giai đoạn MBI vận hành, giới truyền thông trong nước đã chỉ trích công ty là mô hình lừa đảo đa cấp (Ponzi). Đến năm 2017, cảnh sát Malaysia và Trung Quốc bắt đầu điều tra các hoạt động kinh doanh của công ty.
Vào năm 2019, Tập đoàn MBI chính thức bị nghi ngờ là tội phạm tài chính. Trong đó, chính quyền Malaysia đã đóng bằng 177 triệu Ringgit (khoảng 268.2 triệu nhân dân tệ) từ 91 tài khoản liên quan tới công ty.
Vào tháng 10/2020, 150 người Trung Quốc tại Kuala Lumpur, Malaysia đã nộp đơn kiện MBI. Theo yêu cầu, nạn nhân nhờ chính phủ hoàn trả 100 triệu nhân dân tệ bằng tiền điện tử từ MBI. Tuy nhiên, Nhà sáng lập MBI, Zhang Yufa được cho đã lẩn trốn cơ quan an ninh. Thậm chí, Zhang Yufa còn tiếp tục giao dịch rửa tiền 509.17 triệu nhân dân tệ ở Ma Cao.
Đến ngày 22/07, Zhang Yufa đã bị cảnh sát bắt giữ tại trụ sở MBI tại Thái Lan. Ngày 26/07, Zhang Yufa đã bị trả về cho cơ quan an ninh tại Trung Quốc. Nhưng cảnh sát Malaysia cũng đệ đơn lên chính phủ Thái Lan yêu cầu đưa Yufa về Malaysia điều tra.
Khối tài sản lừa đảo có thể lên đến 500 tỷ nhân dân tệ
Vụ bê bối của tập đoàn MBI có thể là kế hoạch Ponzi lớn nhất của Trung Quốc. Ngoài ra, việc điều tra có thể gặp nhiều khó khăn vì mạng lưới lừa đảo mở rộng nhiều nước. Vào năm 2020, phía cảnh sát của Malaysia chỉ ghi nhận từ 150 nạn nhân gửi đơn kiện. Đến năm 2021, 400 người Hoa đã thực hiện vụ kiện dân sự tập thể để thu hồi khoảng 151.57 triệu nhân dân tệ.
Theo lời khai của nạn nhân tiết lộ số lượng nạn nhân lên đến hàng chục ngàn người. Đáng chú ý hơn, khối tài sản mà MBI lừa đảo có thể lên tới 500 tỷ nhân dân tệ. Một vài nạn nhân khác cho biết nhiều nạn nhân đã gánh nợ chồng chất hoặc gia đình tan vỡ. Một số khác đã mất trong thời gian kiện cáo. Trích dẫn lời của một nạn nhân của MBI như sau:
“Chúng tôi hy vọng rằng thông qua các thủ tục pháp lý, người sáng lập MBI Zhang Yufa và tập đoàn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý và thu hồi các thiệt hại kinh tế.”
- Xem thêm: Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ nghi phạm lừa đảo tiền điện tử với số tiền 1.5 triệu USD Hồng Kông
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
