Mới đây, một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới, Reuters đã xuất bản một báo cáo. Trong đó, cáo buộc Binance đã tạo điều kiện cho ít nhất 2.35 tỷ USD giao dịch từ các nguồn bất hợp pháp từ năm 2017 đến năm 2022.
Báo cáo điều tra tuyên bố rằng hàng tỷ USD tiền điện tử có nguồn gốc từ các vụ hack, gian lận đầu tư và bán ma túy bất hợp pháp đã được chuyển qua Binance trong suốt 5 năm qua. Trong một ví dụ, người dùng của trang web tiếng Nga Hydra, một thị trường ma túy darknet, đã xử lý các giao dịch thông qua Binance với tổng trị giá 780 triệu USD, từ năm 2017 đến năm 2022.
Con số trên được đưa ra dựa trên các tuyên bố từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, từ việc kiểm tra hồ sơ tòa án và phân tích dữ liệu blockchain. Và hầu hết được cung cấp bởi công ty phân tích Crystal Blockchain có trụ sở tại Amsterdam. Reuters cũng đã xem xét các giao dịch của khách hàng Binance trên các trang web darknet. Dữ liệu cũng bao gồm tiền điện tử đã chuyển qua một số ví kỹ thuật số trước khi đến với Binance, các dòng tiền “gián tiếp” này là một tín hiệu báo động đỏ cho hoạt động rửa tiền, theo Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính.
Báo cáo của Reuters cũng trích dẫn dữ liệu từ công ty nghiên cứu tiền điện tử Chainalysis. Theo đó, công ty này đã tuyên bố trong một báo cáo năm 2020 rằng Binance đã nhận được số tiền bất hợp pháp lên tới 770 triệu USD chỉ trong năm 2019. Tuy nhiên, bài báo cũng thừa nhận rằng số lượng tiền điện tử có nguồn gốc bất hợp pháp chuyển qua Binance đại diện cho một phần nhỏ trong tổng khối lượng giao dịch của sàn giao dịch lớn nhất thế giới này.
Xem thêm: NFT chưa được khai thác hết tiềm năng- Giám đốc điều hành Binance NFT
Nơi “rửa tiền” của nhóm hacker Lazarus
Đang chú ý, trong báo cáo của Reuters nêu lên một trường hợp nổi bật. Đó là khi sàn giao dịch tiền điện tử của Slovakia Eterbase bị nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên xâm nhập vào tháng 9 năm 2020. Sau khi đánh cắp 5.4 triệu USD tiền điện tử, các tin tặc đã mở nhiều tài khoản ẩn danh trên Binance vài giờ sau đó, chỉ sử dụng địa chỉ email được mã hóa làm giấy tờ tùy thân, sau đó tiến hành chuyển đổi số tiền bị đánh cắp và che khuất dấu vết của chúng.
Các giao dịch này đã được xác nhận bởi hồ sơ mà Binance đã chia sẻ với cảnh sát quốc gia của Slovakia. Cuối cùng, Eterbase không thể xác định vị trí và thất bại trong việc thu hồi tiền. Theo Robert Auxt, người đồng sáng lập Eterbase, “Binance không biết ai đang chuyển tiền qua sàn giao dịch của họ.”
Xem thêm: Binance phản bác Cáo buộc cung cấp thông tin người dùng cho chính phủ Nga của Reuters
Phản hồi của Binance
Trong khi Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao không có bình luận gì, Giám đốc truyền thông Patrick Hillmann đã trả lời các câu hỏi bằng văn bản do Reuters đưa ra. Hillmann tuyên bố rằng Binance không coi các ước tính của Reuters là chính xác. Tuy nhiên, ông cũng không cung cấp bất kỳ số liệu nào để chống lại cáo buộc trên, mặc dù đã được yêu cầu cung cấp dữ liệu về các trường hợp được nói đến trong bài báo.
Theo Hillmann, Binance đang xây dựng “đội an ninh mạng tinh vi nhất hành tinh”, đồng thời nỗ lực “cải thiện hơn nữa khả năng phát hiện hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp trên nền tảng của chúng tôi.” Hiện tại, Binance giám sát các giao dịch và sử dụng các đánh giá rủi ro để “đảm bảo rằng mọi khoản tiền bất hợp pháp đều được theo dõi, đóng băng, thu hồi và/hoặc trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng” Hillmann nói.
Đầu năm nay, một bài báo điều tra khác của Reuters cáo buộc Binance chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng với chính quyền Nga, có khả năng khiến họ có nguy cơ bị trả thù. Binance đã trả lời bằng một tuyên bố dài, phản bác lại tuyên bố của Reuters và cho rằng bài báo của hãng thông tấn đại diện cho một “câu chuyện sai sự thật”.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Trusted
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
