Binance bị cáo buộc tạo điều kiện cho các vụ trộm cắp tiền điện tử diễn ra trong nhiều năm qua

Share Article
Tóm lại
  • Binance đã tạo điều kiện cho ít nhất 2.35 tỷ USD giao dịch từ các nguồn bất hợp pháp từ năm 2017 đến năm 2021, theo báo cáo của Reuters.

  • Con số này dựa trên các tuyên bố từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, kiểm tra hồ sơ tòa án và phân tích dữ liệu blockchain.

  • Tuy nhiên, số lượng tiền điện tử có nguồn gốc bất hợp pháp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng khối lượng giao dịch của sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

  • promo

    Tham gia Telegram Group của BeinCrypto ngay để nhận các tín hiệu giao dịch và phân tích kỹ thuật về tiền điện tử hằng ngày!

Mới đây, một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới, Reuters đã xuất bản một báo cáo. Trong đó, cáo buộc Binance đã tạo điều kiện cho ít nhất 2.35 tỷ USD giao dịch từ các nguồn bất hợp pháp từ năm 2017 đến năm 2022.

Báo cáo điều tra tuyên bố rằng hàng tỷ USD tiền điện tử có nguồn gốc từ các vụ hack, gian lận đầu tư và bán ma túy bất hợp pháp đã được chuyển qua Binance trong suốt 5 năm qua. Trong một ví dụ, người dùng của trang web tiếng Nga Hydra, một thị trường ma túy darknet, đã xử lý các giao dịch thông qua Binance với tổng trị giá 780 triệu USD, từ năm 2017 đến năm 2022.

Con số trên được đưa ra dựa trên các tuyên bố từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, từ việc kiểm tra hồ sơ tòa án và phân tích dữ liệu blockchain. Và hầu hết được cung cấp bởi công ty phân tích Crystal Blockchain có trụ sở tại Amsterdam. Reuters cũng đã xem xét các giao dịch của khách hàng Binance trên các trang web darknet. Dữ liệu cũng bao gồm tiền điện tử đã chuyển qua một số ví kỹ thuật số trước khi đến với Binance, các dòng tiền “gián tiếp” này là một tín hiệu báo động đỏ cho hoạt động rửa tiền, theo Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính.

Báo cáo của Reuters cũng trích dẫn dữ liệu từ công ty nghiên cứu tiền điện tử Chainalysis. Theo đó, công ty này đã tuyên bố trong một báo cáo năm 2020 rằng Binance đã nhận được số tiền bất hợp pháp lên tới 770 triệu USD chỉ trong năm 2019. Tuy nhiên, bài báo cũng thừa nhận rằng số lượng tiền điện tử có nguồn gốc bất hợp pháp chuyển qua Binance đại diện cho một phần nhỏ trong tổng khối lượng giao dịch của sàn giao dịch lớn nhất thế giới này.

Xem thêm: NFT chưa được khai thác hết tiềm năng- Giám đốc điều hành Binance NFT

Nơi “rửa tiền” của nhóm hacker Lazarus

Đang chú ý, trong báo cáo của Reuters nêu lên một trường hợp nổi bật. Đó là khi sàn giao dịch tiền điện tử của Slovakia Eterbase bị nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên xâm nhập vào tháng 9 năm 2020. Sau khi đánh cắp 5.4 triệu USD tiền điện tử, các tin tặc đã mở nhiều tài khoản ẩn danh trên Binance vài giờ sau đó, chỉ sử dụng địa chỉ email được mã hóa làm giấy tờ tùy thân, sau đó tiến hành chuyển đổi số tiền bị đánh cắp và che khuất dấu vết của chúng.

Các giao dịch này đã được xác nhận bởi hồ sơ mà Binance đã chia sẻ với cảnh sát quốc gia của Slovakia. Cuối cùng, Eterbase không thể xác định vị trí và thất bại trong việc thu hồi tiền. Theo Robert Auxt, người đồng sáng lập Eterbase, “Binance không biết ai đang chuyển tiền qua sàn giao dịch của họ.”

Xem thêm: Binance phản bác Cáo buộc cung cấp thông tin người dùng cho chính phủ Nga của Reuters

Phản hồi của Binance

Trong khi Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao không có bình luận gì, Giám đốc truyền thông Patrick Hillmann đã trả lời các câu hỏi bằng văn bản do Reuters đưa ra. Hillmann tuyên bố rằng Binance không coi các ước tính của Reuters là chính xác. Tuy nhiên, ông cũng không cung cấp bất kỳ số liệu nào để chống lại cáo buộc trên, mặc dù đã được yêu cầu cung cấp dữ liệu về các trường hợp được nói đến trong bài báo.

Theo Hillmann, Binance đang xây dựng “đội an ninh mạng tinh vi nhất hành tinh”, đồng thời nỗ lực “cải thiện hơn nữa khả năng phát hiện hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp trên nền tảng của chúng tôi.” Hiện tại, Binance giám sát các giao dịch và sử dụng các đánh giá rủi ro để “đảm bảo rằng mọi khoản tiền bất hợp pháp đều được theo dõi, đóng băng, thu hồi và/hoặc trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng” Hillmann nói.

Đầu năm nay, một bài báo điều tra khác của Reuters cáo buộc Binance chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng với chính quyền Nga, có khả năng khiến họ có nguy cơ bị trả thù. Binance đã trả lời bằng một tuyên bố dài, phản bác lại tuyên bố của Reuters và cho rằng bài báo của hãng thông tấn đại diện cho một “câu chuyện sai sự thật”.

Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
Share Article

Nick là Giáo sư Kỹ năng Giao tiếp Bằng miệng và Chuyên gia Khoa học Dữ liệu ở Budapest, Hungary với bằng Thạc sĩ Phân tích Kinh doanh. Anh ấy là một người đến sau tương đối với lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ blockchain, nhưng lại bị hấp dẫn bởi khả năng sử dụng kinh tế và chính trị tiềm năng của nó. Tốt nhất có thể mô tả anh ta là một người theo chủ nghĩa hoài nghi trung tả lạc quan. Nếu quý độc giả có điều muốn thảo luận, hãy liên hệ qua mailto:[email protected]

Theo tác giả