Một báo cáo toàn diện từ Global Ledger cho biết rằng những người sáng lập Garantex đã tạo ra một sàn giao dịch mới, Grinex, chỉ một tuần sau khi sàn giao dịch trước đó bị đóng cửa bởi các cơ quan chức năng Mỹ và EU. Nền tảng mới, Grinex, đã xử lý 36 triệu USD trong các giao dịch đến.
Global Ledger đã chia sẻ báo cáo này độc quyền với BeInCrypto.
Garantex đã trở lại với tên mới?
Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử của Nga, đã bị đóng cửa vào tuần trước, nhưng dường như chưa hoàn toàn biến mất. Đầu tháng này, Tether đã đóng băng một số ví chứa USDT trị giá 28 triệu USD, và Bộ Tư pháp Mỹ đã thu giữ các tên miền của nó, khi đồng sáng lập bị bắt giữ.
Tuy nhiên, một báo cáo mới cho thấy rằng đội ngũ của Garantex đã ra mắt một sàn giao dịch tương tự, Grinex.
“Công ty phân tích blockchain Thụy Sĩ Global Ledger đã hoàn thành cuộc điều tra và thu thập bằng chứng kết luận rằng Grinex, sàn giao dịch xuất hiện ngay sau sự sụp đổ của Garantex, thực chất là sự tiếp nối trực tiếp của Garantex,” Global Ledger tuyên bố trong một thông cáo báo chí độc quyền chia sẻ với BeInCrypto.
Trung tâm của tuyên bố này đến từ phân tích trên chuỗi. A7A5, một stablecoin được hỗ trợ bằng đồng rúp, đã được niêm yết trên Garantex chưa đầy một tháng trước khi bị đóng cửa.
Ngay sau đó, những người tạo ra nó đã xác nhận qua Telegram rằng tài sản này đã được niêm yết trên Grinex. Global Ledger đã theo dõi một lượng lớn thanh khoản A7A5 chuyển từ Garantex sang Grinex, chứng minh sự kết nối.
Người dùng Garantex đang nhận lại tiền bị mất trên Grinex
Theo nghiên cứu của Global Ledger, các sàn giao dịch này có giao diện rất giống nhau. Ngoài ra, một tuyên bố tiếp thị trên trang theo dõi tiền điện tử của Nga ‘CoinMarketRating’ cho biết rằng những người sở hữu Garantex đã tạo ra Grinex.
Đáng chú ý nhất, một số người dùng đã mất tiền trên Garantex báo cáo rằng họ đã nhận được bồi hoàn trên Grinex.
Các nguồn tin cũng cho biết rằng khách hàng của Grinex đang đến thăm văn phòng Garantex trực tiếp, và nhiều người dùng đang chuyển tài sản sang sàn giao dịch mới.
Tổng thể, tất cả các sự kiện cho thấy rằng Grinex đã tìm ra cách để tiếp tục hoạt động, mặc dù đã bị trấn áp trước đó. Bộ Tư pháp Mỹ đã trừng phạt Garantex vào năm 2023.
Trường hợp của Grinex là một ví dụ khác về cách Nga đã sử dụng tiền điện tử để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Ngay cả khi cơ quan thực thi pháp luật hành động nhanh chóng chống lại Grinex, nó có thể tái xuất hiện.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
